Экономическая преступность. Характеристика личности преступника, совершающего преступления в сфере экономической деятельности

Исследования личности экономического преступника проводились в советское время такими видными криминологами, как Ю. М. Антонян, П. С. Дагель, А. И. Долгова, К. Е. Игошев, В. Н. Кудрявцев, А. Н. Ларьков, Н. С. Лейкина, А. С. Михлин, А. В. Сахаров, К. Т. Чернова, В. Е. Эминов. Многие из перечисленных авторов продолжают эти исследования и в настоящее время. Появились и новые авторы, которые рассматривают общую проблему личности экономического преступника или отдельные ее составляющие - личность банковского преступника, преступника в сфере нефтегазового комплекса, личность регионального экономического преступника и т.д.: М. В. Архипова, А. А. Баранов, А. X. Боташева, В. Л. Васильев, Д. В. Верещагин, Н. С. Гильмутдинова, Р. В. Жубрин, 3. И. Калугина, А. М. Космачева, Н. Д. Костенко, И. И. Кучеров, А. Д. Марданов, Н. Н. Пивоварова, Т. В. Пинкевич, О. Ш. Петросян, Н. А. Подольный, Н. В. Самойлюк, И. Н. Соловьева, С. В. Суханов, Д. О. Теплова, Э. Ж. Чхви- миани и другие.

Основоположник исследований экономической преступности - американский криминолог Э. X. Сатерленд также уделил внимание проблеме личности экономического преступника - «белых воротничков» . Он считал широко распространенными преступления «бизнесменов и людей определенных профессий», совершаемые в процессе предпринимательской и иной профессиональной деятельности. В частности, он изучал личность преступника, нарушающего законодательство о конкуренции и злоупотреблениях монополий, о рекламе, исключительных правах. Сатерленд отмечал, что большинство этих людей, как показало изучение приговоров, избегает наказания, что обусловлено недостаточно полной криминализацией общественно опасных деяний в сфере бизнеса, а также непоследовательностью при исполнении закона. Объяснение этому он видел, в частности, в культурной однородности законодателей, судей, а также лиц, исполняющих закон, с одной стороны, и бизнесменов - с другой. Люди «в белых воротничках», как отметил Сатерленд, не соответствуют популярному стереотипу «преступника» .

Исследования личности экономического преступника советскими и зарубежными криминологами актуальны и для исследования современной личности российского экономического преступника. Криминологи выявили ряд законов, характерных для этой личности.

Характеристика рассматриваемой личности в значительной степени совпадает с характеристикой бизнес среды. Этот закон, по-видимому, особенно характерен для России: новый бизнес и личность современного экономического преступника формировались одновременно и ускоренными темпами. Любопытны в этой связи выводы, к которым пришли авторы исследования, подготовленного в Украине по заданию Национального совета безопасности США международным агентством Statistics Group в 2011 г. Они выделили три основные категории граждан, из которых в России в конечном итоге сформировались бизнес, экономическая преступность и вертикаль власти. Первая - это «силовики», действующие и недействующие, ставшие «ненужными», «униженными» в связи с реформами в России. Силовые структуры по причине деградации не могли обеспечить им достойную жизнь, что в первую очередь, относится к армии и работникам государственной безопасности, меньше - работникам МВД, поскольку сама их служба давала большой коррупционный ресурс. «Силовики» пошли в бизнес с их владением оружием, конспирацией и другими профессиональными навыками. Второй ресурс, по мнению авторов доклада, самый опасный. Это - бывшие комсомольские и партийные работники, стремящиеся к деньгам и власти. Третий - бандитские формирования, которые сколотили немалые состояния «на крови» и сумели избежать наказания. Среди них в процентном отношении больше всего «талантливых и смелых негодяев». Они так же, как и все, искали место в бизнесе для приложения своих капиталов и место во власти для легализации своего положения. Взамен за лояльность к власти представителям этих трех групп была разрешена условная вседозволенность по отъему чужой, прежде всего государственной, собственности.

Формирование бизнес-среды, характерной для российской рыночной экономики, началось с кооператоров. Кооперативное движение быстро набирало темпы в России. Не исключено, что среди кооператоров было много бывших советских «теневиков». Однако на кооперативном движении был поставлен крест законом 1990 г. «О предприятиях и предпринимательской деятельности», который не предусмотрел такой организационноправовой формы ведения предпринимательства, как кооперативы. Они стали в массовом порядке закрываться. Хотя принятая в 1994 г. ч. I Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) восстановила справедливость, однако удар по кооперативному движению был такой силы, что оно практически до настоящего времени не восстановилось. Поэтому среди современных экономических преступников мало кооператоров.

Формирование бизнес-среды и личности экономического преступника в России связано с приватизацией. Приватизация сделала многих бывших «красных директоров» - руководителей предприятий собственниками. Используя служебное положение, они стали скупать акции предприятий. Появились и другие группы людей, специализирующиеся на скупке, в том числе представители организованных преступных формирований. Акции скупали за бесценок («скоро эти акции вообще нельзя будет продать»), становились акционерами и собственниками. Формировалась связь: бизнесмен - экономический преступник - коррупционер. Поскольку капиталы и собственность имели преступную основу, в сознание масс внедрялась идеологии обогащения любым путем . Для тех, кто хотел отобрать чужое имущество не было преград. Российскому бизнесу сопутствовали постоянные криминальные переделы собственности.

Важную роль в формировании современной бизнес-среды сыграл «челночный» бизнес. Резкое сокращение рабочих мест с начала реформ лишило граждан опоры на государство. Самый легкий выход из сложившейся ситуации - челночный бизнес, затем - его расширение, переход в другие сферы бизнеса. Это был импорт одежды и обуви, продуктов, электроники, стройматериалов и пр. Помимо разницы в ценах, «бизнес» был основан на уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. В основном, из этих лиц сформировался мелкий и средний бизнес. В 2014 г. для этого бизнеса, по данным ФГБП «Аналитический центр при Правительстве РФ», характерен высокий уровень конкуренции. 59% предпринимателей работают на региональных рынках, во многом зависят от региональных государственных органов. 41,5% - оказывают услуги, 27,6 - заняты в сфере обрабатывающей промышленности, 18 - торговли, 5,5 - машиностроения, 5,8 - электротехники, оптики, электроники, по 4 - электроэнергетики, топливной промышленности и производства стройматериалов, 3,9 - текстильного и швейного производства, 3,2 - сельского хозяйства, охотного хозяйства, 1,6% - финансовых услуг, рыболовства. В 77% случаев возраст бизнеса более пяти лет. Рост цен на продукцию, по мнению опрошенных, приведет к сокращению клиентуры, 21% считает, что полностью ее лишатся. Особенно эго касается сферы торговли и услуг. 30% представителей российского бизнеса считают высокой конкуренцию со стороны иностранцев. В таких условиях многие предприниматели «уходят в тень».

Крупный бизнес сосредоточен на добыче сырья и экспортно-импортных операциях, связанных с сырьем. В одном из интервью Президент Российской Федерации отметил, что бизнес обращается, в основном, с просьбами дать разрешение на разработку месторождений. Крупный бизнес основан на приватизации и, кроме того, на создании государственных корпораций. Этот бизнес обзавелся целым «облаком» фирм-посредников, в которых, в основном, работают родственники или близкие знакомые владельцев капитала.

Интересы экономических преступников сосредоточены на наиболее прибыльных сферах бизнеса. Поскольку в России создана крайне неэффективная экономка, таких сфер немного. В основном, - добыча и экспорт сырья. Внешнеторговая направленность российской экономики формирует интерес экономического преступника к финансовой, банковской, налоговой сферам.

Из-за незначительного количества «привлекательных объектов», они, в основном, достаются представителям власти, их семьям и близким. Типичный пример - «Башнефть». Для ее присвоения в нарушение законодательства объекты федеральной собственности были переведены в региональную. Не позднее 2002 г. один из ближайших родственников высокопоставленного государственного деятеля Республики Башкиртостан, воспользовался служебным положением этого деятеля для масштабного хищения в 2002-2006 гг. акций ОАО «АНК “Башнефть”», «Башкирская нефтехимическая компания», «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и ряда других предприятий общей стоимостью 209 млрд руб. Действуя в составе организованной группы, он нашел покупателя на эти активы. Один из активных участников группы, зная о том, что на акции по решению Арбитражного суда Москвы наложены обеспечительные меры, сумел «устранить указанное препятствие». Акции были проданы акционерной финансовой корпорации «Система» по заниженной цене - за 2,5 млрд долл., но уже неофициально руководитель преступной группы получил еще 5 млрд долл. Посреднические услуги по этой сделке составляли более 50 млн долл.

В числе экономических преступников немало иностранных граждан,

нередко из числа «советников» по части формирования «рыночной экономики». Так, в известном «деле Магницкого» фигурировал некто Браудер, как теперь выясняется, тесно связанный с американскими спецслужбами. В начале 1990-х гг. Браудер становится одним из сотен иностранцев наводнивших Россию с целью скупки и перепродажи обесценившихся советских активов. В 1996 г. Браудер создает вместе с основателем одного американского байка «Republic National Bank» Эдмондом Сафрой фонд для скупки акций крупнейших российских компаний - ОАО «Сургутнефтегаз», «Сиданко», «Транснефт», РАО «ЕЭС». Активно занимается так называемый «гринмейлом»: это когда обладатель маленького пакета акций шантажирует крупную компанию, создавая ей невыносимые проблемы. Но главная цель Браудера - скупка акций «Газпрома» в интересах иностранных заказчиков. Эта деятельность была квалифицирована следствием, как мошенничество. «Газпром» был «дико недооценен», и существовал запрет на прямую покупку его акций иностранцами. Афера Браудера состояла в том, чтобы выдавать компании, контролируемые иностранцами, за российские, на чем Hermitage заработал основные капиталы. При этом Браудер пытался влиять на управление «Газпромом», вошел в состав его Совета директоров, получив доступ к стратегической информации этой корпорации; требовал изменения ценовой политики, в частности, резкого повышения внутренних цен на газ. В 1999 г. Браудер становится единоличным владельцем фонда. Однако с 2000-х гг. у него начинаются «неприятности». Он уже не член Совета директоров «Газпрома». Попытки использовать судебные решения для захвата собственности крупных российских компаний оказываются безрезультатными. В 2005 г. ему отказывают во въезде в Россию, а в 2007 г. начинаются следственные действия по делам об уклонении от налогов. Браудер, к этому времени распродавший все свои российские активы и переориентировавший бизнес на Ближний Восток, вывозит из России всех своих российских сотрудников вместе с семьями .

Особенно активно иностранцы занимаются в России экспортно-импортными операциями, первичной переработкой сырья (особенно китайцы - переработкой леса), контрабандой объектов СИТЕС, драгметаллов и драгкамней, перевозками и пр.

При увеличении вовлеченности в противоправную деятельность индивид предпочитает все меньше заниматься легальной деятельностью.

Проще повторить преступление, чем перейти к легальному бизнесу. Этот закон, как представляется, недооценен теми, кто либерализирует уголовную политику, инициирует различные «амнистии».

Для «умных» преступников общеуголовные преступления - переходный этап к экономическим. Те из преступных групп, которые для достижения корыстной цели остановились на совершении только общеуголовных преступлений, были «обречены», в конечном итоге - привлечены к уголовной ответственности и осуждены. Иная судьба у тех, кто осознал значимость ухода «в бизнес», большую привлекательность легализации преступных доходов по сравнению с «крышеванием» бизнеса. Таким образом, практически подтвердились слова известного преступника Аль Капоне: один человек может сочетать характеристики как бизнесмена, так и гангстера .

Недобросовестные государственные служащие в нарушение требований закона начинают заниматься бизнесом, и лоббируют свои собствен-

ные интересы. Связью государственных структур и бизнеса объясняется мощное лоббирование интересов бизнеса на всех уровнях власти. Например, результатом такого лоббирования явилось создание компании «Транс- рейл», сотрудником которой были, в основном, родственники высокопоставленного должностного лица. Фирма была зарегистрирована в Женеве и аккумулировала финансовые поступления за железнодорожные перевозки, осуществляемые в России. В кратчайшее время фирма стала кредитором существовавшего в то время Министерства путей сообщения .

Взяточничество сохраняется, расширяет свое присутствие в экономике. В том числе речь идет о подкупе иностранных лиц. В 2012 г. стала известной история с американской компанией Pfizer, которая подверглась преследованиям в США за взятки иностранным лицам, в частности российским - за право доступа к рынку. Компания заплатила 60 млн долл., чтобы преследование было прекращено. Российские коммерсанты также дают взятки иностранным лицам и пытаются вычесть эти расходы из налогооблагаемой базы. Практика настолько распространена, что Минфин РФ занял следующую позицию: если компания понесла расходы, которые «сложно подтвердить документами», уменьшить прибыль нельзя. Россия присоединилась к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при международных коммерческих сделках. Однако пока соответствующих уголовных дел в России не возбуждалось.

Экономические преступники успешно адаптировалась к российским легальным бюрократическим рамкам . Сложившаяся система государственного регулирования экономикой создала такие правила, что законопослушному бизнесу в этих условиях работать сложно. Например, присоединение к энергосетям для коммерческих организаций законным путем (без взяток), если и возможно, то требует около трех лет. За такое же время решаются земельные вопросы. Значительных временных затрат требует и получение государственных заказов. Для получения документов требуются подтверждающие документы, многочисленные согласования, а также проведение работ, выполняемых уже частными организациями, созданными, в основном, из родственников и знакомых должностных лиц, выдающих документы. Финансовые «аппетиты» лиц, оказывающих госуслуги и связанных с ними частных структур, растут. Они обзаводятся всевозможными инструкциями, административными регламентами, требуют все новых и новых документов. Возникает тесная связь коррупционеров и недобросовестных коммерсантов. Вместе с тем, бюрократические препоны волнуют преступников гораздо в меньшей степени, чем эффективные контрольные и надзорные проверки, привлечение к ответственности, особенно уголовной. Во многом по этой причине бюрократизм и формализм остаются и даже усиливаются, а внимание «бизнесменов» сосредоточено на ликвидации наиболее эффективных контролирующих и правоохранительных органов, форм контроля

(например, досмотров грузов при таможенном оформлении), замене одних документов другими, например, документов, отражающих реальную стоимость товара (в целях определения размеров налогов и других платежей) любыми другими документами с указанием цены и т.д. Они доказывают «значимость для государства» офшорных механизмов, запугивают «гражданской войной» при пересмотре итогов приватизации, обосновывают «ненужность» введения реальных механизмов валютного контроля, обещают «уход бизнеса в тень» в случае введения прогрессивного налога и т.д. Негативная реакция распространяется на все механизмы контроля и борьбы с экономической преступностью, которые эффективно показали себя в развитых странах мира.

Экономические преступники становятся все более агрессивными, что связано с ростом агрессивности бизнеса в целом. В развитых странах рост агрессивности обусловлен переходом к следующему экономическому укладу, очередной технологической революцией. Сокращается средний класс - «хранитель традиций», он вытесняется роботами, что приводит к деморализации, агрессивности, стремлению к получению прибыли любой ценой, возрастанию мировой конкуренции, захвату чужих рынков, вытеснению национальных производителей. В Китае с 1996 г. количество рабочих мест сократилось на 25% (около 30 млн человек), а объем производства вырос на 70%, что явилось результатом внедрения «умных» машин. В США и Евросоюзе - аналогичная тенденция . Деморализация свойственна и российскому бизнесу, еще со времен приватизации. Она проявляется в невыполнении требований безопасности, задержке зарплаты работникам, уходе от налогов, чем занимаются целые структуры в крупных и средних корпорациях. Корыстная мотивация действий становится доминирующей. Споры, возврат долгов и кредитов часто стали решаться криминальным путем. Государственный контроль вытесняется контролем криминальных структур (теневая юстиция).

Нередко лица, владеющие акциями, долями в уставном капитале, не рассматриваются в качестве экономических преступников, хотя именно они могут являться вдохновителями и организаторами экономических преступлений. Нужно учитывать, что именно эти лица определяют правила в своем бизнесе. Воля владельцев бизнеса проявляется через действия наемных работников, нередко вообще сотрудников другой фирмы - управляющей компании. Далеко не всегда владелец является, например, топ-менеджером. Связь с владельцем и его интересами, с одной стороны, и экономическим преступлением, с другой, еще более затушевывается. Этому способствует и российское законодательство. Например, за неуплату таможенных платежей привлекаются к ответственности, чаще всего, перевозчики, хотя не они, а владельцы товара - его получатели или отправители - заинтересованы в уклонении от уплаты. Интерес же перевозчиков заключается в получении возможности работать на российском рынке. Не всегда вышеуказанный момент учитывается при исследовании личности организованного экономического преступника.

Криминологи различают качества руководителей групп и - рядовых членов. Обращают внимание на то, что, на роль участника в преступной группе «беловоротничковых» субъектов влияют два фактора: служебное положение и личные свойства. Руководители ОПФ экономической направленности - предприимчивые, волевые, грамотные, авторитетные люди. Они могут быть руководителями крупных банков и промышленных структур, государственных органов. Им свойственен повышенный уровень притязаний, честолюбие, алчность, цинизм, нигилизм, нарциссизм, жестокость, стремление к власти и управлению людьми. Это мужчины старшего возраста, с профессиональным, жизненным и криминальным опытом, умеющие располагать к себе людей . Они используют свои легальные позиции для совершения экономических преступлений. У них свой образ жизни, свои клубы, рестораны, круг знакомых, «нужных» людей, корпоративы с выпиской иностранных звезд, недвижимость за рубежом, дети в иностранных колледжах и университетах, «плановая замена спутницы жизни», пренебрежительное отношение к «лузерам»: «кто не имеет миллион, пусть...», «вопрос не в деньгах, а в их количестве», свои «социально-криминальные лифты», юридическая, техническая, информационная поддержка и пр. Они переводят финансовые центры своего бизнеса за границу, Россия - только источник получения денег, они становятся по китайской классификации «голыми лисами», отправляют свои семьи за рубеж. Практика показывает, за рубежом никто из «крутых» российских бизнесменов не смог добиться экономического успеха. Нередко эти лица занимаются меценатством и спонсорством, созданием некоммерческих организаций, например, фондов (фонды нередко превращают в чисто коммерческие организации, например, фонд начинает заниматься, в основном, импортом алкогольной продукции, табачных изделий и пр.), имиджа через СМИ. Даже при возбуждении уголовного дела, в отношении таких лиц многочисленные адвокаты пытаются сформировать их «ангельский образ». Рядовые члены - самые разные люди. Среди них могут быть и безработные. Их «доля» в преступных доходах может быть минимальной.

Все криминологи, исследовавшие личность экономических преступников отмечают, что для этих лиц характерно сознательное поведение, заранее обдуманный умысел. Приглашают киллеров и других «специалистов» для решения своих проблем. Мотивация - сверхдоходы, власть, их сохранение и преумножение, влияние на систему экономических отношений в стране. Они не склонны к импульсивности, не действуют по первому побуждению, Экономические преступники росли, как правило, в деморализованной среде с устойчивой ориентацией на крайний эгоизм, Безразличны к судьбе своих жертв, изобретают самые изощренные способы ограбления большого количества лиц, окружены армией правозащитников, адвокатов, консультантов. Как только задеваются интересы личностей из крупного бизнеса, сразу подключаются к их защите руководители различных союзов и ассоциаций, депутаты. Безнаказанность делает этих лиц более агрессивными. События на Украине показали: олигархи не ограничиваются экономической властью, стремятся к политической, активно участвуют в общественной и политической жизни. Моральные и правовые нормы не являются личным убеждением. Преодоление нужды может быть первоначальным побудительным мотивом, далее - укрепление экономической положения. Стараются всячески избежать наказания, не гнушаются дискредитацией контрольных и правоохранительных органов, запугиванием свидетелей, предоставляют свидетелям «адвокатов» с тем, чтобы контролировать свидетелей, подключают СМИ, в том числе из-за рубежа.

Есть этнические группы экономических преступников. Они отличаются замкнутостью, не желанием раскрывать свои секреты, обращаться в правоохранительные органы, имеют свои третейские суды, часто - из криминальных авторитетов, используют «крыши», платят дань или сами являются крышами и сборщиками дани, делят рынки.

Экономическими преступниками становятся добровольно, либо втягиваются с помощью различных приемов (компрометации, шантажа, постановки в материальную зависимость, создание трудностей по работе).

Факторы, способствующие становлению формированию личности экономического преступника: высокий уровень социальной напряженности между разными слоями населения; поляризация доходов, возникшая почти в одночасье, вразрез с менталитетом советского общества; экономическая политика, закрепляющая это несправедливое положение. Есть «две России», что подрывает общественную солидарность. Наиболее бедная часть людей утратила социальные связи; отдельные категории лиц выпадают из социальной жизни, усиливается безработица, у части населения наблюдается растерянность, подавленность, депрессивность, алкоголизация, наркомания, формируется вражда и ненависть к богатым, особенно на фоне рекламы богатого образа жизни в СМИ. Это толкает на преступления .

Была предложена также классификация из четырех типов личности экономических преступников. Первый тип - те, кто систематически, умышленно нарушает закон в расчете, что правоохранительные органы не смогут это выявить. Второй тип - законопослушные предприниматели не согласные с существующим «губительным для них» законодательством и постоянно конфликтующие по этому поводу. Третий тип - руководители предприятий, основанных на частной форме собственности, осуществляющие торгово-посреднические операции, существующие только формально. Четвертый тип - это руководители фирм-однодневок, работающие, как правило, в интересах третьего лица .

Характеризуя современного экономического преступника, Т. В. Пин- кевич в качестве типологического основания использовала социальный статус и социальную направленность, которая включает в себя круг общественных отношений, возникающих не только в сфере экономической деятельности, но и в основных сферах жизнедеятельности личности. Выделяются следующие тины личности:

• 1) «бриллиантовые воротнички» - лица из числа представителей государственной политической и экономической элиты. С реформами политического и экономического характера у этих лиц произошла модернизация сознания, сформировалось сознание криминальной направленности. Этот выбор был сделан не «снизу», а «сверху», и начинался он с лозунгов «разрешено все, что не запрещено законом», «обогащайся любыми средствами» и т.п. Это выразилось в создании слоя бедных, игнорировании их нужд, в получении для себя льгот и привилегий, особенно в период приватизации. В руках именно этих лиц оказались контрольные пакеты акций ряда ведущих предприятий страны;
• 2) «золотые воротнички» - выполняли административно-хозяйственные и административно-распорядительные функции в министерствах и ведомствах (бюрократическая элита), банковской системе, коммерческих и иных организациях. Путем перехода государственных чиновников и политических лидеров на должности руководителей холдингов, коммерческих компаний образовались олигархи. Они обособились в некую касту со своим уставом и льготной системой финансирования, медицинского и бытового обеспечения, иных привилегий. Из-за высокой латентности экономических преступлений они безнаказанно манипулируют не только своими криминальными капиталами, но и государственным бюджетом. На этом уровне происходит смыкание с криминалитетом . Для этих лиц характерны прагматизм, инициативность, наличие коммерческих и предпринимательских способности, организаторский талант, умение налаживать и поддерживать преступные связи. Инициатива в установлении таких связей исходит от них самих либо от обеих сторон;
• 3) «серебряные воротнички» - лица, занимающие государственные должности, руководители коммерческих организаций среднего звена, предпринимательская элита, представители кредитно-финансовой и банковской системы. Третий тип отличается от предыдущего только масштабом. Это - республиканский, краевой и областной уровень. Они не однородны но социальному составу, политическим пристрастиям, выбору способов достижения целей. Это категория лиц, которой безразличны национальные интересы России. Они вывозят невосполнимые природные ресурсы и капиталы за границу, объединяются с недобросовестными западными коммерсантами. Вкладывают средства в недвижимость за рубежом, подкупают чиновников, уклоняются от уплаты налогов, вступать в сговор с власть имущими для захвата ценных объектов государственной собственности;
• 4) «белые воротнички» - государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, руководители региональных предприятий и организаций, как государственных, так и коммерческих. Как правило, это сотрудники средних звеньев отраслевого аппарата управления. В их компетенции выдача лицензий, предоставление льгот, установление цен за аренду помещений. За незаконные действия в пользу контролируемых ими предприятий эти лица пользовались бесплатно их услугами, брали взятки, легализовали полученные суммы взяток, приобретая собственность. Они имеют профессиональную подготовку и опыт хозяйственной работы, ориентируются в экономической ситуации;
• 5) «белые манжеты» - представители из числа руководителей отделов, подразделений, цехов, групп как в государственных, так и в коммерческих организациях. Имеют опыт общения с людьми, профессиональную подготовку, соблюдают субординацию в межличностных отношениях. Именно представители этой категории лиц ссылаются на принципиальную невозможность правомерного образа поведения в занимаемой ими должности. Чаще всего, но их мнению, они выступали в роли лишь придаточных звеньев уже сформировавшегося до их включения в преступную деятельность преступного сообщества;
• 6) «голубые манжеты» - не всегда имеют профессиональную подготовку, чаще всего это случайные в бизнесе лица, вынужденные им заниматься из-за отсутствия постоянной работы по специальности. Зачастую их втягивают в преступную деятельность.

Изучив личность экономического преступника, А. Д. Марданов отмечает: удельный вес женщин среди экономических преступников значительно ниже, чем мужчин: от 13 до 18%, в частности, среди лиц, совершивших незаконное предпринимательство (ст. 173 УК РФ), -

17,3, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) - 17, контрабанду - 24,5%. Наибольший удельный вес в общем числе лиц, совершивших экономические преступления, имеет возрастная группа от 41 до 50 лет - 43,3%. От 51 до 60 лет - 23,3, от 31 до 40 лет - 20, от 18 до 30 лет -13,4%. Таким образом, экономические преступления совершаются лицами социально зрелыми. По сравнению с общеуголовной статистикой средний возраст выше: 42 года. 70% лиц состояли в браке, из них 80% имеют детей. Высшее образование имели 62% лиц, среднее и среднее специальное - 27,5, неоконченное высшее - 3,5, неполное среднее - 7%.

Около 92,5% не имели судимости и ранее не совершали преступных действий. 3,4% совершили преступления в группе. Групповой характер деяний наиболее характерен для лиц, совершивших такие преступления, как незаконная банковская деятельность, незаконное предпринимательство, контрабанда, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. В свою очередь, низкий уровень организованности прослеживается при совершении таких преступлений, как незаконное получение кредита. Признали вину и раскаялись - 85%, вину не признали и не раскаялись - 15%. Среди признавших свою вину 24% сделали это только после консультаций с защитником.

В настоящее время особое внимание уделяется изучению личности мошенников. В мошеннических схемах участвуют постоянные члены группы и разово приглашаемые специалисты. В зависимости от глубины и стойкости антиобщественной установки выделяются следующие типы личности организованного мошенника: ситуативный (14%), злостный (46%) и особо злостный (40%). В зависимости от способов совершения преступлений и мотивов преступного поведения: традиционный (54%), информационный (13%), технологический (12%), демонстративный (13%), игровой (8%) типы.

К числу основных нравственно-психологических характеристик, присущих лидеру мошеннических группировок, относятся: авторитет, эмоциональная холодность, предприимчивость, инициативность, честолюбие, изобретательность, хитрость, высокий профессиональный уровень, сильное психологическое влияние на подчиненных и потерпевших. Членам группы свойственны эгоизм, завышенная самооценка, преобладание собственных интересов, потребительская ориентация, уверенность во вседозволенности и безнаказанности, расчетливость, самоконтроль и самообладание.

Если потерпевшие от бытового мошенничества женщины 35-55 лет или мужчины 16-22 лет и 60 лет и старше, со средним или низким доходом, то жертвы мошенничества в экономической сфере: мужчины (75%) в возрасте 27-45 лет (64%), жители крупных городов (90%), с высшим образованием (89%), высоким социальным положением (58%), доля юридических лиц среди жертв - 37%. В числе факторов их виктимизации криминологи выделяют организационно-правовую форму хозяйствующего субъекта, финансовое положение, вид деятельности, наличие службы компьютерной и финансовой безопасности, кадровую политику .

Исследование, проведенное Н. Д. Костенко , показало, что мошенничество прикрывались заключением гражданско-правовой сделки, очень выгодной на момент ее заключения для будущего потерпевшего. Однако продукция поставщика была реализована, но деньги ему не выплачены. Взяты авансовые платежи, но товар не поставлен.

Растет латентность мошенничества, появляются новые его способы. Поскольку органы власти не обеспечивают элементарного правового режима деятельности хозяйствующих субъектов, по мнению указанного автора, они являются фактическими пособниками мошенников.

Исследование личности мошенника в банковской сфере показало : 79,5% - это мужчины, 35-40 лет (30%), 66,4% состоят в браке. Большинство лиц не находятся в тяжелом материальном положении. Преступный доход не единственный источник существования. Эти лица не являются «социальными аутсайдерами». Начальное образование имели 2,8%, основное среднее - 10,2, полное среднее - 40,3, среднее специальное - 20, высшее - 26,7% (другие исследования показывают еще более высокий образовательный уровень исследуемых лиц). Для совершения преступлений пользуются современными технологиями. Их отличают склонность к авантюризму и корыстная мотивация преступления.

Личность мошенника, действующего на рынке ценных бумаг, изучал Н. А. Подольный . Такие лица считают, что умный человек способен «пройти по грани», отделяющей закон и преступление, удовлетворив при этом личные потребности; такой человек - герой, достойный уважения.

Налоговые преступники, в основном, - руководители организаций. По исследованиям И. Н. Соловьева, 78% из них - руководители негосударственных коммерческих организаций, 14 - общественных некоммерческих организаций, 6 - организаций, где доля государства составляет более 50%, и 2% - государственных бюджетных организаций . Бухгалтерские работники значительно реже становятся налоговыми преступниками. Как отмечает И. И. Кучеров, это - совладельцы (соучредители) предприятий. Бухгалтерские работники, которые работают по трудовому договору, нс участвуют в распределении прибыли и в меньшей степени заинтересованы в уклонении от уплаты налогов . В роли других соучастников могут выступать заместители руководителя, товароведы, экспедиторы, кладовщики и т.д. В 80% случаев инициатива совершения налогового преступления исходила от руководителей, являющихся одновременно и владельцами предприятий - акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. В 80% случаев действия преступников квалифицируются только как уклонение от уплаты налогов, в 17% - по совокупности преступлений (ст. 171, 159, 327, 174, 175 УК РФ) .

На основе исследования, затронувшего всех субъектов РФ, личность финансового преступника изучал О. Ш. Петросян. Эти лица «объективно противостоят законным интересам собственников, государства...», если только не сами собственники совершают преступление. Со стороны этих лиц не нужно ожидать искреннего раскаяния. В основном, это руководители организаций, 74% - мужчины. Вместе с тем удельный вес женщин почти вдвое превышал среднестатистические показатели. Около 62% женщин были главными бухгалтерами организаций.

Средний возраст финансовых преступников - 38 лет: от 31 до 40 лет - 36% и от 41 до 50 лет - 36%. Среди мужчин состояли в браке 78%, женщин - 54%. В сельской местности проживали лишь 8% преступников. Ранее судимых - 7%. Высшее образование было у 67% лиц, среднее - у 17%. Весьма любопытно, что среди финансовых преступников встречаются лица с начальным образованием - 9,6%, а также лица без образования - 6,4%.

Среди финансовых преступников: частных предпринимателей (собственников) - 48,2%, государственных служащих - 16,4, безработных - 1,6, пенсионеров - 2,9%. Удельный вес лиц, совершивших финансовые преступления в сельском хозяйстве, - 3,7%; в сфере строительства и ремонтноотделочных работ - 3,7; транспорта и связи - 3; ЖКХ - 2,8; в сфере ТЭК - 3,1; деятельности по обеспечению функционирования рынка - 2,3; пищевой промышленности - 2,5; в сфере материально-технического снабжения и сбыта - 2,1; легкой промышленности - 2,3; в финансово-кредитной сфере - 8,3; банковской сфере - 7,5; в сфере государственного и негосударственного пенсионного обеспечения - 2,3; электроэнергетики - 2,6; производства и реализации алкоголя - 2; государственного и негосударственного страхования - 3,2; бытового обслуживания - 2,4; при осуществлении операций с недвижимым имуществом - 2,9%.

Для оправдания своей деятельности лица приводили следующие аргументы: сделки были убыточными, нависла угроза банкротства; нужно выпутаться из долгов; руководитель не вникал в суть приносимых ему на подпись бухгалтерских документов, доверял бухгалтеру и другим сотрудникам, отсутствовал надлежащий бухгалтерский учет и др. Аргументы не признавших свою вину: имущество фирмы было заложено, а должник скрылся; продукция пришла в негодность, поэтому ее не учли; руководитель утратил оправдывающие его документы; не знал правил учета; руководитель-иностранец считал, что налоги должны уплачиваться в другой стране; лицо лишь формально исполняло обязанности руководителя и главного бухгалтера и не знало, чем занималось предприятие.

Экономические преступники в нефтегазовой отрасли - чаще всего руководители организации, действуют в группе с бухгалтерами, другими сотрудниками. В 18% это только бухгалтеры, в основном - женщины. Практически нет случаев выявления устойчивых групп, специально созданных для совершения преступлений. Однако, по мнению оперативных работников правоохранительных органов, такие группы существуют; они трудноуловимы, сложно доказать их причастность к совершению конкретных преступлений - они эффективно используют пробелы российского законодательства, нерасторопность налоговой инспекции. Примером тому являются достаточно многочисленные случаи незаконного получения из бюджета возвратного НДС. И это при том, что размеры возврата НДС иногда в разы превышают объемы экспорта в том или ином регионе. Судьи не обращают на это внимания. Рассматриваемые лица часто попадают в поле зрения организованных преступных формирований и становятся жертвами преступлений. Они имеют высокие доходы, следовательно, повышается размер наживы, которую можно получить при посягательстве на их жизнь, здоровье, деловую репутацию.

Личность совершающих криминальные банкротства. Эго: мужчины (практически 100%) в возрасте 41-50 лет - 48,6%, 36-40 лет -27,3, 25-35 лет - 12,7, 51-55 лет - 9,4, 56-60 лет - 2%. В основном, с высшим образованием. Среднее специальное (профессиональное) образование - у 18,9%. У 64,9% - техническое образование. «Чистых» экономистов было сравнительно немного (14,3%). У 18,3% - два высших образования, одно из которых экономическое. 87,3% состояли в браке. Многие из тех, кто на момент осуждения не имел семьи, ранее семьи имели и находились в разводе. 7,3% ранее судимые, но за другие преступления (против собственности в форме мошенничества и злоупотребления служебным положением). Небольшая часть преступлений совершается в соучастии. Большинство лиц по месту работы и жительства характеризовалось положительно. К реальному лишению свободы не был осужден ни один человек (все осужденные к лишению свободы на срок от полутора до трех лет получили условное наказание с учетом ст. 73 УК РФ). В 29,5% случаев лица добровольно возместили ущерб, что было учтено судом в качестве смягчающих обстоятельств .

В Сибирском ФО за десятилетний период исследовалась личность совершивших незаконное предпринимательство. 80% преступников - мужчины, однако удельный вес женщин, совершивших такое преступление, в полтора раза превышает общие показатели. 52% - с высшим образованием, 35 - со средним специальным и 13% - средним общим. Их преступная деятельность носила длящийся характер, 94% - жители данной местности, в основном городов. В сельской местности проживали лишь 11,5% преступников. В группе совершили преступление 4%. Ранее судимых - 3%, 14% лиц ранее подвергались административной ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ, а некоторые - неоднократно. 74% лиц состояли в браке. 69% лиц совершили рассматриваемые преступления в возрасте от 30 до 49 лет, 13,7% - от 18 до 29 лет .

Исследовался возраст тех, кто занимался незаконным малым бизнесом. В основном это лица среднего возраста (31-50 лет), молодежь составляет менее 20%, лица старших возрастов - около 11% , старше 60 лет - 2%. Из незаконных предпринимателей 88% - граждане РФ. Это объясняется тем, что значительная часть иностранцев, осуществляющих предпринимательскую деятельность в России, вообще не регистрируются в налоговых органах. Большинство объясняли преступление невозможностью удовлетворения семейных потребностей законными средствами.

Изучалась личность преступника, совершившего незаконный оборот драгоценных металлов и камней . В основном, это мужчины (80-88%) 30-39 лет, далее идет возрастная группа 40-49 и 25-29 лет. Это лица, состоящие в официальном или гражданском браке. 35% - работающие и 35% не работающе. Временно работающие - 30%. Преступниками были представители разных профессий, связанные с организациями, добывающими, перерабатывающими и использующими драгоценные металлы и камни. Большинство из них были служащими (87%), руководителями - 9%. Русских - 45%, якутов 26, лиц иных национальностей - 29%. Опросы работников правоохранительных органов показали, что в этой сфере действуют многие этнические группы, хорошо организованные, законспирированные. Чаще всего перевозку, пересылку, хранение драгоценных металлов и камней выполняют случайные специально нанятые для этого люди, в основном из местного населения, которых и привлекают к ответственности.

Проводились исследования личности рейдеров . С высшим образованием - 72,1%.

Экономические преступники из числа мигрантов , по мнению исследователей, представляют повышенную опасность, занимаются контрабандой, незаконным оборотом наркотиков, преступлениями против собственности, насильственными преступлениями. Число таких лиц растет. На Дальнем Востоке они, в основном, не имеют постоянного источника дохода, не работают и не учатся. Работающие заняты в торговле и лесной промышленности.

75% лиц совершили преступления в бюджетной сфере в группе, в составе которой: руководители и главные бухгалтеры организаций (21,6%), главы администраций (14,8%) и их заместители (10,2%), начальники отделов (29,5%), прочие должностные лица (23,9%). 86,4% - мужчины, в основном среднего возраста. До 30 лет - 3,4% и пожилые - 1,1%. Крайне низок процент ранее судимых (0,6%), что существенно затрудняет их проверку по учетам ОВД. Злоупотребляющих алкоголем 3%, принимающих наркотики - 0,2%, Были осведомлены о преступном характере своего деяния, но рассчитывали избежать наказания более 80%. Многие осужденные не платят назначенные штрафы, добиваются освобождения от ответственности.

Большинство совершивших внешнеторговые преступления - в возрасте от 20 до 50 лет. Мужчин среди них - 83,4%. Преобладают лица с высшим, средним профессиональным и общим образованием. Ранее судимых - в пределах 6%. Среди совершивших контрабанду и уклонение от уплаты таможенных платежей большинство лиц без определенного источника дохода, затем (по мере убывания): служащие, рабочие, предприниматели без образования юридического лица. В этой группе сотрудники дипломатических ведомств; лица, выезжающие в служебные командировки за рубеж; члены экипажей судов, бригады поездов, водители и экспедиторы; лица, выезжающие за границу на гастроли, спортивные мероприятия, для покупки товаров, туристы. Большинство - российские граждане, но были иностранцы и лица без гражданства. Выборочное исследование, проведенное Российской таможенной академией, показало, что контрабанду валюты совершают граждане (по убыванию): Украины, Таджикистана, Грузии, Азербайджана и Армении, Узбекистана, Литвы, Кыргызстана, Молдовы и Латвии, Эстонии. Из стран дальнего зарубежья - граждане Германии, Израиля, США и Италии и т.д. За провоз товаров по серым схемам наказывали перевозчиков и брокеров, если они не смогли доказать, что в декларациях указывались данные, предоставленные заказчиком груза. Реже к уголовной ответственности привлекались сами заказчики.

Исследовались также характеристики личности экономических преступников, действующих в составе организованной группы. Они были классифицированы следующим образом: 1) активные участники - вносят «весомый вклад» в преступную деятельность, могут управлять группой; 2) второстепенные участники - участвуют в отдельных эпизодах преступления или выполняют несложные действия; не проявляют инициативы; подчиняются организатору или активным участникам группы. Что касается участников ОПФ, то помимо указанных двух групп криминологи выделяют здесь специалистов самого разного профиля (консультантов, экономистов, юристов и др.), должностных и иных лиц, наделенных полномочиями в различных сферах деятельности, а также привлекаемых по мере необходимости представителей общеуголовной преступности. «Беловоротничковые» организованные экономические преступники создают службы безопасности предприятий и принимают на работу в эти службы бывших сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, военнослужащих. Функции службы - не только обеспечение безопасности «белым воротничкам», но и участие в преступлении в тех случаях, для которых ранее привлекались общеуголовные преступники.

Проводились и региональные исследования личности экономического преступника, которые, в основном, связаны с особенностями экономического положения соответствующих регионов .

Подытоживая сказанное, можно сделать вывод о целесообразности разработки компьютерной базы данных о личности экономического преступника, позволяющей получать необходимые сочетания типологических признаков для выявления общих закономерностей совершения преступлений и их предупреждения в последующем.

• Луиеев В. ВКурс мировой и российской криминологии. Т. И. Особенная часть. М. :Юрайт, 2013. С. 430."
• См. подробнее: Личность организованного преступника: криминологическое исследование. М., 2013. С. 72.
По материалам Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Пивоварова Н. Н. Криминологическая характеристика лиц, совершающих криминальные банкротства // Общество и право. 2009. № 04 (26). (КонсультантПлюс).
• 3 Самойлюк Н. В. Криминологическая характеристика личности преступника - внешнего эмигранта (на примере Дальневосточного федерального округа) // Российский следователь. 2009. № 13. С. 21-24.
• Макаров Л. В. Преступность в бюджетной сфере: социально-экономическая, криминологическая и правовая характеристики. М.: РАЮП, 2003. С. 478.
• Лабутин А. А. Специфика и особенности криминологической характеристики преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых на территории РеспубликиТатарстан // Российский следователь. 2008. № 21. (КонсультантПлюс).

49. Криминологическая характеристика экономической преступности.

Экономическая преступность – это совокупность преступлений, совершаемых против собственнности, в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях, за определенный период времени на конкретной территории.

Криминологическая характеристика экономических преступлений сложна, т.к. формы и способы этих преступлений отличаются разнообразием и способностью быстро адаптироваться к изменяющимся условиям в обществе, особенно в экономике.

Экономические преступления взаимосвязаны, изменение состояния структуры одних преступлений обусловливает изменения других. Например, рост хищений взаимообусловлены изменениями преступлений против собственности и преступлений в сфере экономической деятельности и т.д.

Для экономических преступлений, совершаемых умышленно, характерна корыстная мотивация, стремление к противоправному обогащению за счет государства, коммерческих структур различных форм собственности, общественных объединений либо граждан.

Хищения, взяточничество, коррупция поразили практически все отрасли народного хозяйства.

При определении групп преступлений, образующих экономическую преступность, интегрирующим признаком можно считать причинение вреда охраняемым законом экономическим интересам всего общества и граждан вследствие совершения хищений, хозяйственных и корыстных должностных преступлений. Отличительная особенность экономических преступлений состоит в том, что они совершаются специальным субъектом, а не посторонними для объекта управления людьми, включенными в систему экономических отношений, на которые они посягают.

Незаконное предпринимательство, фальсификация товаров, ставящих под угрозу не только здоровье, а порой и жизнь потребителей, обман покупателей, незаконное повышение или поддержание цен отмечаются в каждом четвертом случае от числа всех зарегистрированных в сфере экономики преступлений.

Значительные средства переводятся из России на счета зарубежных банков от неправомерных сделок, нередко сопряженных с хищениями государственного имущества, взяточничеством. Зарубежные партнеры серьезно озабочены притоком в их банки средств, добытых преступным путем, легализацией теневого капитала, подрывающих традиции честного бизнеса и провоцирующих вседозволенность как способ накопления капитала.

Высокую криминогенную активность отличает вся среда реформирования собственности путем приватизации государственных и муниципальных предприятий. Наибольшее распространение здесь получили: занижение стоимости приватизируемых объектов, устранение нежелательных конкурентов, приобретение недвижимости путем незаконного отчуждения государственного имущества во всевозможные акционерные общества и товарищества с участием физических лиц, неоднократная переуступка, а в ряде случаев и ложное банкротство хозяйствующих субъектов, в уставной капитал которых передано государственное и муниципальное имущество.

Качественная техническая поддержка сайта в Тюмени

50. Причины и условия экономической преступности.

К основным социальным, экономическим и социально-психологическим явлениям и процессам, выступающим в качестве причин и условий прогрессирующего ухудшения показателей экономической преступности можно отнести:

• кризис системы существовавших на протяжении многих лет ценностей, базовых моделей экономического и правового поведения, невозможности достижения подавляющим большинством населения страны официально декларируемых «новых» ценностей (и связанных с ними стандартов потребления) легальным путем;
• в начале развития кооперативного движения в стране значительная часть преступных «авторитетов» устремилась в легальный бизнес, с успехом «отмыв» весьма крупные суммы. Выраженная криминальная зараженность экономически наиболее активных (высокодоходных) слоев населения (так называемых «новых русских») фиксируется рядом исследований.
• отсутствие сложившейся этики бизнеса; чрезвычайно широкое заимствование относительно широким кругом предпринимателей элементов криминальной субкультуры (ценности, взгляды, модели поведения в экстремальных ситуациях и т.п.);
• крайне негативные изменения в социальной структуре общества, характеризующиеся прогрессирующей социальной поляризацией.
• заметное снижение трудовой мотивации значительной части населения.

Легальные доходы все меньше соответствуют реальному прожиточному минимуму.

• рост безработицы.

51. Предупреждение преступности в сфере экономики.

Предупреждение преступлений в сфере экономики – это неотъемлемая часть социального управления. Оно предполагает осуществление систем экономических, организационно-производственных, технических, правовых и культурно-воспитательных мер, направленных на коррекцию личности правонарушителя и нейтрализацию или снижение действия обстоятельств, обуславливающих совершение преступления.

Интересам противодействия криминализации базовых экономических отношений должны отвечать как общеэкономические, так и специальные меры защиты от противоправных посягательств.

Важно, чтобы государство законодательными и организационно-управленческими решениями создавало невыносимые условия для криминального бизнеса. Это меры, направленные на нейтрализацию, блокирование, а в дальнейшем уничтожение и устранение факторов, способствующих криминализации экономики.

Необходимо:

ü обеспечить жесткий контроль за всеми источниками пополнения бюджета

ü проведение всех закупок товаров, предоставление услуг по государственным заказам через открытые конкурсы; открытость в расходовании бюджетных средств.

ü Создать механизм для регулирования внешнеэкономических операций для выполнения договорных обязательств и государственных заказов

ü Введение системы квотирования основных видов вывозимого сырья, лицензирования определенных сфер деятельности

ü Разработать и обеспечить бесперебойное функционирование механизма реального контроля за доходами и расходами юридических и физических лиц

В целях предупреждения взяточничества и других проявлений коррупции важно обеспечить эффективное функционирование систем государственного и общественного контроля.

Необходима виктимологическая профилактика – например, например, информирование покупателей о свойствах товаров и приемах их распознавания, об уловках, применяемых в целях обмана покупателей.

52. Особенности личности корыстного преступника.

Криминологический портрет лиц, совершивших корыстные преступления, характеризуется четырьмя группами признаков: 1) демографические, 2) социально-ролевые, 3) психологические и 4) уголовно-правовые.

К числу психологических признаков личности совершивших корыстные преступления относятся:

*стойкость корыстной установки (направленности) – это степень устойчивости психологической готовности к совершению преступлений, сопряженных с противоправным обогащением.

*уровень готовности к насильственным способам реализации корыстного мотива преступлений;

Выделяются шесть типов личности корыстных преступников: 1) потенциально неопасный - впервые совершивший корыстное преступление небольшой или средней тяжести с угрозой применения насилия, не опасного для здоровья; 2) потенциально опасный - впервые совершивший корыстное преступление с угрозой применения насилия опасного для здоровья; 3) потенциально особо опасный - впервые совершивший корыстное преступление с угрозой применения насилия, опасного для жизни; 4) неопасный - совершивший преступление с применением насилия, не опасного для здоровья; 5) опасный - совершивший корыстное преступление с применением насилия, опасного для здоровья; 6) особо опасный - совершивший корыстные преступления с применением насилия, опасного для жизни.

*характер мотивации, стимулирующей возникновение корыстной установки или ее реализацию;

обычно выделяются пять типов личности корыстных преступников: 1) утверждающийся - использующий незаконное обогащение в целях самоутверждения; 2) дезадаптивный - совершающий корыстные преступления в целях приспособления к среде или выживания; 3) алкогольно-наркотический - совершающий корыстные преступления для удовлетворения непреодолимого влечения к алкоголю или наркотическим средствам; 4) игровой - совершающий корыстные преступления в целях удовлетворения потребности в острых эмоциональных переживаниях, связанных с риском; 5) семейный - совершающий корыстные преступления в интересах семьи.

*отношение к нравственно-правовым стандартам в области оборота имущественных благ и в том числе к уголовно-правовым запретам на совершение корыстных преступлений.

Отношение к соблюдению нравственно-правовых (в том числе уголовно-правовых) стандартов в области оборота имущественных благ характеризуется рядом показателей, и прежде всего, степенью солидарности с этими стандартами, а также степенью готовности к их соблюдению.

Для совершающих наиболее распространенные виды корыстных преступлений против собственности характерны весьма низкий уровень солидарности с соответствующими нравственно-правовыми запретами.

Уголовно-правовые признаки, характеризующие личность совершивших корыстные преступления, условно могут быть разделены на две группы: 1) непосредственные; 2) косвенные. К первой группе относятся: а) особый служебный статус, обусловливающий совершенные корыстного преступления определенного вида; б) вид соучастника; в) наличие неснятой или непогашенной судимости и др. Ко второй группе уголовно-правовых признаков относятся: а) тяжесть совершенного преступления; б) форма умысла, указание на корыстную цель или заинтересованность как обязательные признаки субъективной стороны состава соответствующего преступления; в) вид и разновидность множественности совершенных преступлений (совокупность, неоднократность, рецидив, в том числе опасный и особо опасный); г) форма соучастия и др.

К числу демографических признаков личности, совершивших корыстные преступления, относятся: пол, возраст, уровень образования, место проживания, степень оседлости, уровень жизни.

Социально-психологическая характеристика рассматриваемой категории лиц включает оценки уровня знания соответствующих уголовно-правовых запретов; отношения к ним и отношения к их соблюдению; субъективно воспринимаемого риска быть разоблаченным в совершенном преступлении; отношения к понесенному наказанию.

53. Криминологическая характеристика преступлений против собственности.

Преступления против собственности – это деяния, которые заключаются в прямом незаконном завладении чужим имуществом, совершаются по корыстным мотивам и в целях неосновательного обогащения за счет этого имущества.

Существенными признаками таких преступлений являются:

Посягательство на чужое имущество.

Посягают в основном на вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество. Вымогательство бывает связано с требованием передачи прав на имущество. Чужим для преступника может быть имущество как физических, так и юридических лиц; собственниками имущества могут быть государство, организация, объединение, не имеет значение владеет ли лицо этим имуществом, или пользуется им, или же только им распоряжается.

Корыстная цель, т.е. противоправное безвозмездное изъятие или обращение чужого имущества в пользу виновного или в пользу другого лица.

Здесь налицо мотивация наживы, обогащения, получения материальной выгоды.

Самыми распространенными преступлениями являются кражи. В структуре этого вида преступлений количественно преобладают кражи имущества граждан, однако общественная опасность посягательства на имущество юридического лица от этого не уменьшается.

Разбои и грабежи – чрезвычайно распространенные преступления против собственности, причем их регистрируется значительно меньше, чем совершается.

54. Предупреждение преступлений против собственности.

Стратегия предупреждения таких преступлений заключается в локализации явлений, образующих причинный комплекс общеуголовной корыстной преступности против собственности, предотвращение или смягчение последствий действия этих явлений. Это обусловливает применение таких мер, которые могли бы обеспечить функционирование экономики в режиме расширенного воспроизводства, устойчивость финансовой системы, иных мер по укреплению и развитию рынка, экономических отношений.

К числу таких мер относятся:

v Создание экономических и правовых условий, исключающие криминализацию общества и всех сфер хозяйственной и финансовой деятельности, захват криминальными структурами производственных и финансовых институтов, их проникновение в структуры власти.

v Экспертиза принимаемых решений по финансовым и хозяйственным вопросам с позиции их экономической безопасности.

К предупредительным социальным мерам можно отнести:

v Правовую пропаганду деятельности правоохранительных органов;

v Разработку мер по повышению уровня материальной базы сиротских, социально-реабилитационных и

коррекционных учреждений; жилищных и бытовых условий многодетных и малообеспеченных семей, создание специальных служб для детей, оставшихся без средств к существованию.

v Разработку и реализацию мер по обеспечению социальной занятости подростков и молодежи, безработных

и бездомных, беженцев о вынужденных переселенцев, иных лиц, не имеющих постоянных доходов и иных средств к существованию.

v Создание центров реабилитации для лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством.

v Осуществление мероприятий по развитию сети учреждений для создания помощи лицам, оказавшимся без

определенного места жительства и занятий.

55. Криминологическая характеристика насильственной преступности.

Наиболее значительную часть насильственных преступлений составляют умышленные убийства, умышленное причинение вреда здоровью, истязания, изнасилования, разбои, насильственные грабежи и сопряженное с насилием хулиганство. Их состояние, динамика характеризуют насильственную преступность в целом.

Основой объединения данных преступных деяний в криминологически значимую группу являются такие критерии, как:

• способ действий преступника - физическое насилие над личностью, попытка либо угроза его применения;
• форма вины - умысел;
• объект посягательства - физический статус личности.

Рассмотрение хулиганства в одной группе с насильственными преступлениями связано с общностью или близостью их причин, способов этих преступлений, конкретных ситуаций, личностных качеств преступников. Существенно также, что многие насильственные преступления совершаются из хулиганских побуждений.

Насильственные преступления по степени общественной опасности и тяжести причиняемых последствий превосходят другие криминальные проявления. Они наносят непоправимый ущерб обществу.

Анализ структурных изменений насильственной преступности свидетельствует о повышении степени общественной опасности отдельных категорий насильственных преступлений. Возрасла тяжесть причиняемых ими последствий. Увеличивается доля организованных, заранее подготовленных преступлений, отличающихся особой дерзостью, изощренностью, жестокостью.

Хулиганские побуждения выражаются в стремлении открыто противопоставить свое поведение общественному порядку, продемонстрировать грубую силу, отомстить за справедливо сделанное замечание.

Происходит увеличение доли тяжких преступлений против личности в маргинальной (социально неустойчивой) среде. Тяжкие насильственные преступления они совершают на почве мести, ссор, сведения счетов, стремления скрыть или облегчить совершение другого преступления.

Увеличивается доля особо жестоких преступных посягательств на личность, нередко совершаемых с элементами цинизма, глумления, садизма.

Растет число убийств, сопряженных с изнасилованием. Эти преступления свидетельствуют об особой эгоцентрической направленности личности виновных, их аморализме, крайней жестокости.

56. Особенности личности насильственного преступника.

Насильственные преступления связаны единой насильственной или агрессивно-насильственной мотивацией посягательства.

Личность субъекта насильственных преступлений характеризуется, с одной стороны, достаточно постоянными социально-демографическими и мотивационными признаками. С другой стороны, новациями, порожденными острыми противоречиями вхождения в рынок.

Классификация насильственных преступников:

1. Случайные. Преступные действия этих лиц представляют неадекватную реакцию на внезапно возникший конфликт либо связаны с разовым попаданием их в обстановку интенсивного группового давления.

2 Замыкающиеся на конфликте. Преступные действия таких лиц обычно завершают нараставший (длящийся) конфликт в семье, бытовом окружении и т.п. Мотивация связана преимущественно с чувством обиды, ревности, мести.

3. Отрицательно ориентированные. Преступные действия этих лиц связаны с относительно развитыми отрицательными ориентациями, с наличием определенного предшествующего опыта нарушений общественного порядка и других правонарушений. В подобных случаях мотивация включает в качестве основного или одного из ведущих элементов пренебрежение требованиями общества, неуважение к ним.

4. Злостные. Преступные действия таких лиц в значительной степени утрачивают ситуационный характер: здесь значительна доля предумышленных деяний. Совершение насильственных преступлений в данном случае не только подготовлено предыдущими, менее значительными правонарушающими действиями, но и образует повторяющийся поведенческий стереотип. Эгоцентризм, жестокость, озлобленность, агрессивность, несдержанность превращаются в ведущие черты личности.

Взяв за основу характер антиобщественной направленности личности, выделяют три основных типа насильственных преступников. К первому из них относятся преступники с четко и устойчиво выраженной специфической (агрессивно-насильственной) антиобщественной направленностью, ориентированные на поведение, опасное для жизни, здоровья и достоинства других граждан. Для них характерны негативно-пренебрежительное отношение к человеческой личности и ее важнейшим благам, убежденность в допустимости насильственных средств разрешения возникающих конфликтов.

Выделяют личностные деформации:

В сфере нравственности: жестокость, злобность, грубость, эгоистичность, циничность;

В волевой сфере: амбициозность, некритичность, мнительность, нетерпимость, неадекватность самооценки, завышенность притязаний, психические нарушения;

В эмоциональной сфере: агрессивность, конфликтность, отчужденность, импульсивность, легкомысленность, раздражительность, эмоциональная холодность.

57. Причины и условия насильственных преступлений и хулиганства.

Особенностью причинной обусловленности насильственных преступлений является наличие двух типов источников детерминации: внутренних (по отношению к личности преступника), внешних.

Внешние источники - негативное социальное окружение, отрицательное влияние различных социальных факторов в процессе социализации (пороки воспитания, дурной пример и т. п.). Внешние источники проявляются в форме причин образования криминогенных качеств, факторов их устойчивости, условий, затрудняющих правомерное поведение и облегчающих противоправное.

К причинам насильственных преступлений относятся:

1. Пороки семейного воспитания:

Формирование криминогенных качеств в семье (примеры насилия и грубости);

Неспособность семьи воспрепятствовать формированию отрицательных качеств у ребенка под влиянием других детерминант;

Неспособность родителей скорректировать развитие личности, исправить, переубедить, сформировать положительные качества.

2. Пороки школьного воспитания:

Дети, не способные воспринять стандартную программу, отстают в учебе, начинают прогуливать занятия, озлобляются на одноклассников, бросают школу, и общество утрачивает канал социального контроля;

Многие школьные функционеры рассматривают главной задачей школы передачу детям определенной суммы знаний. Формирование личности, развитие индивидуальной культуры ребенка, коррекция и компенсация пороков семейного воспитания при таком подходе либо отходят на задний план, либо вообще теряются из виду;

Деградация социальной структуры, недофинансирование сферы образования приводят к тому, что наиболее способные педагоги уходят в платные учебные заведения, а оставшиеся в школе работники не имеют ни достаточного материального обеспечения, ни соответствующего стимулирования (забастовки голодных учителей постепенно становятся нормой).

3. Неразвитость сферы досуга способствует праздности, а праздность - главное условие развития криминальных инициатив.

4. Алкоголизация и наркотизация молодежи.

5. Деградация отечественной культуры, экспансия криминальной культуры, проникновение западной массовой культуры с культом насилия и индивидуализма.

6. Негативная роль средств массовой информации (главным образом телевидения), обрушивающих на россиян информационные потоки, основным содержанием которых являются ужасы, порнография, насилие.

7. Кризис идеологии, нравственности, политический и экономический кризис, социальное расслоение - социальная дезорганизация, формирующая вседозволенность, утрату авторитета власти, закона, родителей.

8. Неэффективное функционирование правоохранительной системы, демонстрирующее бессилие закона и продуцирующее опыт безнаказанных правонарушений и преступлений.

9. Неспособность государства поставить под контроль незаконный оборот оружия.

10. Неразвитость системы виктимологической профилактики преступлений.

11. Отсутствие нормально функционирующей сети органов выявления и блокирования лиц с патологией психики, генерирующей склонность к насилию.

12. Криминальная самодетерминация - развитие представителями преступного мира склонности к насилию у молодежи.

58. Предупреждение насильственных преступлений против личности и хулиганства.

Предупреждение насильственной преступности с учетом многообразия форм ее проявления осуществляется различными мерами. Решающее значение имеют осуществляемые на общесоциальном уровне меры, способствующие устранению социально-экономических, политических и идеологических причин криминального насилия. Средствами убеждения, воспитания, просвещения необходимо противостоять распространению в массовом сознании культа силы, ориентации значительной части граждан, и особенно молодежи, на насильственные варианты разрешения жизненных проблем. Важное значение имеет укрепление семейных устоев, повышение культуры быта и межличностных отношений. Необходимо усилить социальный контроль за лицами с агрессивно-конфликтной направленностью поведения.

Применительно к наиболее опасным видам криминального насилия, связанным с терроризмом, заказными убийствами, бандитизмом, захватом заложников, первостепенное значение имеют меры предупреждения организованной преступности.

Интересам предупреждения насильственных преступлений, прежде всего наиболее опасных, служат меры по ограничению нелегального оборота оружия в стране.

В интересах предупреждения насильственных преступлений следует регулярно проводить социологические опросы населения о состоянии личной безопасности, степени защищенности граждан от противоправных посягательств и по результатам опросов вносить соответствующие коррективы в практику работы правоохранительных органов. Предупреждению как самих насильственных преступлений, так и ситуаций, чреватых угрозой их совершения, способствуют своевременные и адекватные меры административно-правового воздействия на лиц, нарушающих антиалкогольное и антинаркотическое законодательство. Большое значение для предупреждения тяжких насильственных преступлений имеет обеспечение неотвратимости наказания за уголовно наказуемые деяния, предусмотренные нормами уголовного закона. Необходимо усилить надзор прокуратуры за законностью решений милиции по заявлениям, всем сигналам об этих деяниях.

Одним из главных направлений предупреждения актов насилия в современный период выступает успешное достижение целей проводимой в стране экономической реформы, повышение и относительное выравнивание материального уровня жизни основных слоев населения, укрепление социального статуса личности, ее веры в собственные силы. Полнокровная, духовно насыщенная жизнь - важнейшее условие самоуважения любого индивида, а следовательно, и его уважительного, бережного отношения к жизни, здоровью и достоинству другого человека.

Преодоление социальной апатии, пассивности, равнодушия будет способствовать общему росту правового сознания населения, снижению вероятности возникновения социально нежелательных межличностных конфликтов. Предупреждение конфликтности предполагает разработку и реализацию системы мер по повышению культуры общения, воспитанию уважительного отношения к другой личности.

59. Криминологическая характеристика рецидивной преступности.

Рецидив преступлений – это вид множественности преступлений. По УК рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

Существуют разные понятия рецидива преступлений: уголовно-правовой или легальный (совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление); криминологический или фактический (любое повторное совершение преступления, т.е. простое повторное преступление); пенитенциарный.

Рецидив различается по форме: общий (разнородные преступления); специальный (повторное совершение тождественного или однородного первому преступлению). Бывает также опасный и особо опасный.

Повышенная общественная опасность рецидива обусловлена тем, что совершение преступления во второй и более раз свидетельствует об упорном стремлении лица продолжать преступную деятельность, несмотря на принятые в отношении него уголовно-правовые меры. Опасные, особо опасные преступники осложняют криминогенную обстановку в стране. Социальный вред состоит в том, что преступники-рецидивисты своим примером оказывают вредное влияние на неустойчивых людей, особенно из числа молодежи, вовлекая их в преступную деятельность.

Наиболее рецидивными считаются кражи, хулиганство, разбои и грабежи. Незначительна доля рецидива в преступлениях, совершаемых в сфере экономической деятельности или по неосторожности.

60. Особенности криминологической характеристики личности преступника-рецидивиста.

В характеристике личности преступника-рецидивиста выделяют: потребность и мотивы, нравственное и правовое сознание, социальные позиции и связи, социально значимую деятельность.

Система мотивов беднее и уже, чем у законопослушных граждан и лиц, совершивших преступления впервые. Доминирующими являются мотивы эгоистические, материально-потребительские, эмоционально-сиюминутные.

У них наблюдается деформация потребностей – преобладание материальных интересов над духовными, например, потребность в общении, образовании, творчестве у большинства отсутствуют. Антисоциальные потребности и антисоциальные мотивы – корысть, месть, ревность, зависть, устранение препятствий или сокрытие другого преступления.

Рецидивисту свойственны несамокритичность, самооправдание содеянного, вера в безнаказанность, удачливость, умение избегать разоблачения, циничное пренебрежение общественными благами в угоду эгоистическим интересам. Многие из них расценивают свою деятельность как правильную, разоблачение – как нелепую случайность, а приговор и наказание – как ужасную несправедливость.

Как правило, рецидивисты имеют небольшой, прерывающийся рабочий стаж, несоразмерность его с возрастом, который складывается из периодов между очередными осуждениями. Это обычно лица, имеющие только среднее или неполное среднее образование.

криминологический преступление экономический

Общеизвестно, что личность - это основное и важнейшее звено всего механизма преступного поведения.

Личность экономического преступника, как и любая другая личность, индивидуальна и неповторима.

Проведенное А.Б. Мардановым исследование статистических данных дало основание утверждать, что состояние, структура и динамика преступности среди мужчин и женщин неодинаковы. Так, удельный вес женщин значительно ниже, чем мужчин. Если рассматривать преступность в целом, то процент женщин в общем числе преступников в 2008 г. составил 17,7%, в 2009 г. - 13,35%, в 2008 г. - 13,75%, в 2009 г. - 15,1%, в 2010 г. - 15,3%. Указанные данные свидетельствуют о том, что процент участия женщин в преступлениях экономической направленности особенно высок по сравнению с другими видами преступлений. Высок процент женщин среди тех, кто совершает: незаконное предпринимательство (ст. 173 УК РФ) -17,3%, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) - 17%, контрабанда (ст. 188 УК РФ) - 24,5%. Таким образом, возрастает криминальная активность женщин.

Возрастная характеристика экономических преступников позволяет судить о криминальной активности различных возрастных групп, об особенностях их поведения, о специфике возрастного состава. Как указывает А.Б. Марданов, среди исследуемых лиц на момент совершения преступления преобладают две группы - от 18 до 24 лет - 22,8%; от 30 и старше - 55,9%; остальные: от 25 до 29 лет - 19,5%; от 16 до 17 лет - 1,8%.

Анализ проведенного нами исследования уголовных дел позволяет сделать вывод, что возрастные группы преступников распределяются следующим образом: самый высокий процент лиц в возрасте от 41 до 50 лет (43,3%), на втором месте возрастной период 51 до 60 лет (23,3%), на третьем месте лица в возрасте от 31 до 40 лет (20%) и, наконец, на четвертом месте лица в возрасте от 18 до 30 лет (13,4%).

Эти сведения свидетельствуют о том, что экономические преступления совершаются лицами социально зрелыми, имеющими социальный статус и опыт работы. Таким образом, отличительное свойство экономического преступника - довольно высокий по сравнению с общеуголовной статистикой средний возраст экономического преступника - 30 лет и старше. Анализируя материалы изученных уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности, можно сделать вывод, что средний возраст экономического преступника составляет 42 года.

Таким образом, анализ приведенных данных позволяет сделать следующие выводы:

а) наибольший коэффициент плотности совершения преступлений в возрастной группе от 41 до 50 лет;

И.В. Ильин установил, что в социально-демографической подструктуре личности экономического преступника важное криминологическое значение имеют данные о социальном положении, роде занятий и профессиональной принадлежности (рабочий, служащий, предприниматель, занимающийся индивидуально-трудовой деятельностью, учащийся, служащий, безработный и др.). В комплексе социально-демографических признаков существенное криминологическое значение имеют также данные о семейном положении, уровне материальной обеспеченности и месте жительства.

Результаты исследования И.В. Ильина показывают, что удельный вес лиц, состоящих в браке, довольно высок. По данным проведенного им исследования уголовных дел можно сделать вывод, что 70% мужчин и женщин на момент составления обвинительного заключения по факту совершенного преступления состояли в браке, такая цифра не свидетельствует о неблагоприятной социальной микросреде экономических преступников, и даже наоборот, выступает показателем внешней благополучности в семейной сфере. Среди лиц, состоящих в браке, 80% имеют детей, в том числе одного - 35%, двух - 30%, трех и более - 15%. Среди лиц, не состоявших в браке, 44,4% имеют детей, в том числе одного ребенка - 33,3%, двух и более - 11,1%.

В числе социально-профессиональных характеристик имеют особое значение отношение к трудовой деятельности и образовательный уровень.

По данным Е.В. Кирюшатовой, отношение экономических преступников к трудовой деятельности выражается в следующих показателях: не имеющие постоянных источников доходов, в том числе безработные, - 32,9%; рабочие - 52,6%; служащие - 6,8%; учащиеся - 1,8%; предприниматели - 0,6%. Это убеждает в том, что большая часть преступлений экономической направленности совершается лицами, которые в момент совершения деяния занимали определенное социальное положение в обществе, что подтверждается данными статистики. Также по данным материалов изученных нами уголовных дел мы можем сказать, что 65,5% лиц на момент составления обвинительного заключения по факту совершенного преступления являлись руководителями организаций различных форм собственности (директоры), предприниматели - 10,3%, безработные - 13,8%, адвокаты - 3,4%, иные категории - 7%.

Исходя из вышеизложенных данных, можно сказать также, что характерным для криминальной ситуации в России в последние годы является увеличение числа лиц, совершивших преступления, не имеющих постоянных источников доходов, в том числе безработных.

Образовательный уровень: в числе социально-профессиональных характеристик вопрос об образовании имеет особое значение. Характеристика образования лиц, совершивших преступления, имеет криминологическое значение, поскольку связана с культурой личности, ее социальным статусом, кругом контактов, жизненных планов и возможностей реализации. Исследования Е.В. Кирюшатовой показывают, что образовательный уровень лиц, совершивших преступления экономической направленности, довольно высокий по сравнению с категориями насильственных преступников. Так, из числа выявленных лиц высшее образование имели 10,9%, среднее профессиональное - 22,4%, среднее - 36,6%, начальное - 29,8% и не имели образования 0%.

Судя по материалам изученных нами уголовных дел среди лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений, высшее образование имели 62% лиц, среднее и среднее специальное - 27,5%, неоконченное высшее - 3,5%, неполное среднее - 7%. Данный феномен, очевидно, обусловлен повышенной «интеллектуальной емкостью» экономических преступлений по сравнению с не требующими высокого образовательного уровня традиционными корыстными преступлениями против собственности.

По данным А. Гармаш, среди выявленных преступников около 92,5% не имели судимости и ранее не совершали преступных действий и примерно 7,5% имели судимость. Кроме того, А. Гармаш установлено, что среди выявленных преступников, совершивших экономические преступления, в среднем 3,4% совершили преступления в группе. Групповой характер деяний наиболее характерен для лиц, совершивших такие преступления, как незаконная банковская деятельность, незаконное предпринимательство, контрабанда, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. В свою очередь, низкий уровень организованности прослеживается при совершении таких преступлений, как незаконное получение кредита, злоупотребления при эмиссии ценных бумаг и др..

На основании проведенного исследования уголовных дел мы провели социально-ролевую характеристику лиц, совершивших экономические преступления, и сделали следующие выводы:

Большинство правонарушителей имеют высшее или среднее профессиональное образование;

Относятся к руководящему составу предприятий и обладают властными полномочиями;

Женаты, имеют детей и в целом отмечается их благополучное семейное положение;

Имеют положительные характеризующие их данные по месту жительства, работы, не состояли на учете в правоохранительных органах; не наблюдались у врача нарколога и психиатра; преимущественно ранее не судимы;

Подавляющее большинство выявленных лиц относится к мужскому полу.

При исследовании личности экономического преступника необходимо рассмотреть и его нравственно-психологические признаки, включающие в себя широкий спектр внутренних позиций личности в различных сферах социального бытия.

Как указывает С.А. Быков, действия виновного в экономических посягательствах очень часто характеризуются стремлением получить материальную выгоду. Незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность, контрабанда, уклонение от уплаты налогов, незаконное участие в предпринимательской деятельности, коммерческий подкуп, должностные злоупотребления и другие деяния предпринимаются лицом для извлечения материальной пользы для себя или других лиц.

Экономические преступления гораздо реже совершаются и по престижным соображениям, из ложно понятой производственной или служебной необходимости. При этом субъект преступления не получает материальной выгоды, но изменяет свой социальный статус в обществе, в его элитарном социальном слое (в определенной высокой социальной страте, группе) в лучшую сторону либо закрепляет уже достигнутые здесь позиции.

Для получения более полной картины характера антиобщественной направленности личности экономического преступника нельзя обойти вниманием и такой вопрос, как отношение человека к содеянному. Данная характеристика показывает степень социальной запущенности лица, говорит о его социальной позиции.

Материалы изученных нами уголовных дел показали, что основная масса осужденных признают вину и раскаиваются - 85%, вину не признают и не раскаиваются - 15%. Интересно, что среди лиц, признавших свою вину, 24% сделали это только после консультаций с защитником.

На основании проведенного нами исследования следует отметить тот факт, что экономические преступления чаще совершают лица с достаточно сформированными ценностными ориентациями, установками и взглядами, сознательно ориентирующиеся на выбор преступного поведения для обеспечения желаемого результата, высокого уровня материальной обеспеченности и высокого положения в обществе.

При описании личности совершивших преступления в сфере экономики мы исходим из того, что эта характеристика относится к лицам, признанным виновными в совершении преступлений соответствующего рода. При ином подходе криминологическое описание личности преступника неизбежно оказывается под сильным влиянием теории опасного состояния, для которой факт официального признания лица преступником не так уж и важен. Характеристика (криминологический портрет) совершивших преступления в сфере экономики в значительной степени подчинена общим закономерностям криминологического описания рассматриваемого рода преступлений.

Именно поэтому общий криминологический портрет таких лиц имеет слишком «крупные черты», за которыми невозможно увидеть особенности личности тех, кто совершает существенно отличающиеся друг от друга виды преступлений в сфере экономики.
Различия в криминологическом описании совершивших преступления в сфере экономики в основе определяются уровнем «интеллектуальной емкости» отдельных групп и видов преступлений. В связи с этим существенно различаются криминологические портреты лиц, совершивших преступления против собственности и преступления в сфере экономической деятельности. />Однако этим критерием дифференциации далеко не исчерпываются существенные различия между лицами, совершившими преступления в сфере экономики.
Для построения типологии лиц, совершивших преступления в сфере экономики, используются различные критерии, относящиеся к числу уголовно-правовых, социально-демографических, социально-ролевых и социально-психологических признаков.
Наиболее значимы в силу сущности понятия «личность преступника» именно уголовно-правовые признаки, по отношению к которым все иные критерии имеют подчиненный характер.
Среди уголовно-правовых (точнее, значимых с точки зрения уголовного закона) признаков выделяются: 1) корыстная установка; 2) насильственная установка; 3) уровень общественной опасности личности преступника; 4) особый служебный статус лиц, совершивших преступления; 5) стойкость криминальной установки, производная от неоднократности актов преступного поведения; 6) имеющая особое уголовно-правовое значение судимость лица, вновь совершившего преступление.
Первым критерием (признаком), с которым связаны наиболее значимые различия в личности совершивших преступления в сфере экономики, выступает корыстная установка, представляющая собой устойчивую ориентацию на совершение преступлений, сопряженных с окончательным безвозмездным обращением чужого имущества в свою пользу или пользу других лиц.
Вывод о наличии такой ориентации может быть корректен, когда установлена корыстная мотивация или цель преступного Деяния соответствующего лица. Как правило, это положение относится к лицам, совершившим преступления в сфере экономики, для которых законодатель предусмотрел корыстный мотив или цель в качестве обязательного признака их вины. Тем
не менее корыстный мотив или цель может относиться и к иным преступлениям, но не иметь при этом правового значения и, соответственно, гарантии официального установления. В некоторых случаях законодатель предполагает наличие таких мотивов или целей в качестве необязательных. В соответствии с этим критерием среди совершивших преступления против собственности и в сфере экономической деятельности выделяются три группы лиц (табл. 27): 1) корыстные преступники; 2) некорыстные преступники; 3) корыстно-некорыстные преступники (смешанная группа). Для последней группы преступников может быть характерна как корыстная, так и некорыстная установка (например, хулиганская или установка мщения).
Второй значимый уголовно-правовой признак лиц, совершивших преступления в сфере экономики, - насильственная установка, представляющая собой устойчивую ориентацию на применение физического насилия или угрозы им в процессе совершения преступления. В наибольшей степени этот критерий используется в характеристике лиц, совершивших преступления против собственности, хотя затрагивает отчасти и лиц, совершивших отдельные виды преступлений в сфере экономической деятельности (табл. 28).
.Особое значение для разработки системы мер профилактики преступлений в сфере экономики имеет классификация соответствующей категории лиц, основанная на критерии стойкости их криминальной установки. Эта классификация предполагает выделение следующих трех групп. Первая группа - лица, для которых характерно привычное совершение преступлений (абсолютная готовность к нарушению уголовно-правовых запретов вне зависимости от наличия благоприятных условий). По результатам проведенного нами опроса осужденных удельный вес такой категории среди всех совершивших преступления против собственности и преступления в сфере экономической деятельности составлял соответственно 2 и 4%. Вторая группа - лица, для которых характерна готовность к совершению преступлений при наличии субъективно воспринимаемого риска быть разоблаченным, не превышающего 50% (17 и 28% соответственно). Третья группа - лица, имеющие неустойчивую установку, которая проявляется в готовности к совершению преступлений при наличии субъективно воспринимаемой гарантированности безнаказанности (81 и 68% соответственно).

Характер	Тип преступников
установки	корыстные преступники	некорыстные преступники	корыстно некорыстные преступники
Совершившие преступления против собственности	Воры; мошенники; лица, совершившие присвоение или растрату; грабители; разбойники; лица, совершившие хищение предметов, имеющих особую ценность	Лица, совершившие умышленное уничтожение или повреждение имущества; лица, совершившие уничтожение или повреждение имущества по неосторожности	Лица, причинившие имущественный ущерб путем обмана или злоупотребления доверием; угонщики автотранспорта
Совершившие преступления в сфере экономической деятельности	Лица, занимающиеся лжепредприниматель- ством; спортсмены и иные участники или организаторы спортивных соревнований, незаконно получившие деньги, ценные бумаги или иное имущество в интересах влияния на результаты данных соревнований; фальшивомонетчики; лица, уклонившиеся от уплаты таможенных платежей; граждане, уклонившиеся от уплаты налога или страхового взноса в государственный внебюджетный фонд; лица, уклонившиеся от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; лица, совершившие обман потребителей	Лица, незаконно получившие или разгласившие сведения, составляющие коммерческую или банковскую тайну при отсутствии корыстной заинтересованности	Лица, совершившие все иные виды преступлений в сфере экономической деятельности

Таблица 27

Таблица 28
Типология лиц, совершивших преступления в сфере экономики, основанная на критерии наличия насильственной установки

Классификация лиц, совершивших преступления в сфере экономики, основанная на критерии степени общественной опасности совершенных ими преступлений, формальное отражение которой - суровость установленного за них уголовного наказания, включает три группы: 1) особо опасные преступники; опасные преступники; 3) не представляющие большой опасности лица, совершившие преступления в сфере экономики.
Криминологическое значение имеют также классификации лиц, совершивших преступления в сфере экономики, основанные на критериях их особого служебного статуса («беловоротничковая» преступность), а также числа и характера судимостей.
Социально-демографическая характеристика лиц, совершивших преступления в сфере экономики, включает следующие показатели: пол: мужчины - 89%, женщины - 11%; возраст: 14-15 лет - 4%, 16-17 лет - 10, 18-24 года - 25-29 лет - 20, 30-49 лет - 38, 50 лет и старше - 4%; образование: высшее - 7%, среднее - 54, неполное среднее - 27%;
занятость: неработающие и неучащиеся - 42%; место жительства: город - 86%, сельская местность - 14%.
Применительно к лицам, совершившим преступления против собственности в сфере экономической деятельности, эта характеристика имеет существенные различия.
Лица, совершившие преступления против собственности: пол: мужчины - 92%, женщины - 8%; возраст: 14-15 лет - 5%, 16-17 лет - 12, 18-24 года - 25-29 лет - 19, 30-49 лет - 36, 50 лет и старше - 3%; образование: высшее - 5%, среднее - 57, неполное среднее - 32%; занятость: неработающие и неучащиеся - 46%; место жительства: город - 83%, сельская местность - 17%.
Лица, совершившие преступления в сфере экономической деятельности: пол: мужчины - 79%, женщины - 21%; возраст: 14-15 лет - 0%, 16-17 лет - 2, 18-24 года - 20, 25-29 лет - 23, 30-49 лет - 48, 50 лет и старше - 7%; образование: высшее - 28%, среднее - 49, неполное среднее - 19%; занятость: неработающие и неучащиеся - 21%; место жительства: город - 92%, сельская местность - 8%.
Сравнение этих характеристик позволяет сделать вывод о
значительных демографических отличиях лиц, совершивших преступления против собственности и в сфере экономической деятельности.
Вторую группу отличают более высокие уровни феминизации, возрастной зрелости (наибольшая криминальная активность приходится на возрастную группу 30-49 лет, а не 18-29, как для лиц, совершивших преступления против собственности); образованности (удельный вес лиц, имеющих высшее образование, среди совершивших хозяйственные преступления, преступления в сфере экономической деятельности, почти в раз выше, чем среди совершивших преступления против собственности) и занятости (79% против 54%).
Социально-ролевая характеристика лиц, совершивших преступления в сфере экономики, включает следующие показатели: принадлежность к макросоциальной группе на основе критерия Рода занятости: рабочие - 34%, учащиеся и студенты - 6, служащие - 5, работники частных предприятий - 5,5, лица, заня

тые в сельском хозяйстве - 3, осужденные к наказанию в виде лишения свободы - 0,5, иные категории занятых - 4%".
Доля трудоспособных лиц, не работавших и не учившихся, среди совершивших преступления в сфере экономики, как уже отмечалось выше, составила в 1996 г. 42%.
Применительно к социально-ролевой характеристике двух основных категорий лиц, совершивших преступления в сфере экономики, также имеются некоторые значительные отличия.
Социально-психологический портрет осужденных за преступления в сфере экономической деятельности отличается от рассмотренного. Из числа опрошенных нами 128 осужденных за наиболее распространенные хозяйственные преступления лишь 39% точно знали до момента совершения деяния, какое именно преступление совершают и какому наказанию они могут быть подвергнуты; лишь 7% совершили бы преступление в случае, если бы были уверены в привлечении к уголовной ответственности; оценивали средний уровень раскрываемости соответствующих преступлений в 0,5%.
Анализ социально-психологической характеристики лиц, совершивших хозяйственные преступления (преступления в сфере экономической деятельности), указывает на наличие значительных возможностей для совершенствования информационных мер профилактики такой категории преступлений.

Еще по теме § 3. Личность совершивших преступления в сфере экономики:

1. § 2. Личность совершивших преступления, относящиеся к обороту наркотиков
2. (2. ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ
3. 10.5.1. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
4. § 5. Установление по горячим следам лица, совершившего преступление
5. §1. ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ
6. Уголовные преступления в сфере налогообложения (налоговые преступления)
7. 29.3. Выдача лица, совершившего преступление (экстрадиция), и передача лица, осужденного к лишению свободы, без отбывания наказания в другое государство
8. § 2. Общая характеристика преступности в сфере экономики
9. § 5. Система мер борьбы с преступностью в сфере экономики
10. О.С. Капинус и др.. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономики, 2010
11. § 4. Причины и условия (факторы) преступности в сфере экономики

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Акционерное право - Бюджетная система - Горное право‎ - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право зарубежных стран - Договорное право - Европейское право‎ - Жилищное право - Законы и кодексы - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История политических учений -

Успешное противодействие преступлениям возможно лишь в том случае, если особое внимание будет уделено изучению личности преступника, поскольку именно личность является носителем причин их совершения. В криминологии некоторые ученые под личностью преступника подразумевают совокупность характеристик человека, умышленно или по неосторожности совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом в качестве преступления.

В понятие личность преступника включаются криминологически значимые свойства, т.е. такие особенности, которые в совокупности с другими факторами обусловили совершение преступления. Как отмечают криминологи, изучение личности преступника подчинено выявлению закономерностей преступного поведения, преступности как массового явления, их детерминации, причинности и разработки научно обоснованных рекомендаций по борьбе с преступностью.

Анализ характеристики лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности, должен позволить выявить и оценить типичные для данной группы преступников, факторы, обусловливающие преступные посягательства, и на основе этого определить направления предупредительной деятельности. В этом и проявляется теснейшее единство трех узловых криминологических проблем: личности преступника, причин и механизма преступного поведения, профилактики преступлений.

Данный тип преступников отличается от общей массы традиционных представлений лиц, совершивших преступления, что в свою очередь определяет формирование нестандартных методов индивидуальной предупредительной работы. Эффективность этих мер зависит от глубины познания характеристик и особенностей личности, основывающихся на эмпирических данных.

Представим следующую классификацию лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности Ларичев, В.Д. Преступность экономической направленности: монография / В.Д. Ларичев. - М.: Юрлитинформ, 2011. - С. 56 .

Первую группу составляют лица, которые в силу возложенных на них полномочий, по организации своей трудовой деятельности располагают реальной возможностью совершать посягательства в экономической деятельности.

Вторую группу лиц составляют граждане, участвующие в какой-либо предпринимательской и или иной экономической деятельности.

Третью группу составляют лица, совершающие преступления в сфере экономической деятельности и занимающиеся этим преступным промыслом совместно со своей основной трудовой деятельностью.

Выделим их следующие личностные характеристики.

Социально-демографическая характеристика. В основной массе это лица мужского пола (80%). Женщины совершают подобные преступления, как правило, в составе группы лиц по предварительному сговору. Преступления в сфере экономической деятельности совершают лица социально зрелые. Самый высокий показатель у лиц в возрасте от 30 до 49 лет. Доминируют лица, имеющие определенный социальный статус, опыт работы. Как правило, в этом возрасте они имеют устоявшиеся жизненные позиции, взгляды, позволяющие им широко использовать их в достижении своих преступных целей. Например, в выборе определенных комбинаций, схем при осуществлении сложных финансовых операций, требующих не только знаний банковского законодательства, но и определенных навыков, приобретенных в процессе повседневной жизни. Гораздо меньше фактов совершения преступлений рассматриваемой группы преступников выявлено среди лиц, имеющих следующие возрастные границы: 18-24 и 25-29 и лиц старше 50 лет.

Лица, участвующие в совершении экономических преступлений, характеризуются высоким профессионализмом в соответствующей области знаний. Они специалисты, владеющие тонкостями банковской, финансовой, внешнеэкономической деятельности и др. Образовательный уровень: высшее образование имеют около 30%, среднее профессиональное - 27%, среднее общее и среднее основное - почти 50%, несмотря на то, что в последние годы вырос интеллектуальный уровень деятельности лиц, избравших экономику объектом своей противоправной деятельности.

Подавляющее число лиц, совершивших рассматриваемые деяния, городские жители (90%). Доля замужних (женатых) значительна и составляет 80% от общего числа лиц, совершивших экономические преступления. Это определяется зрелым возрастом большинства лиц и характером преступного поведения.

Уголовно-правовая характеристика.

Уголовно-правовые признаки лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности, не имеют каких-либо особенностей, присущих только этой группе лиц. Лицом, совершивший преступление, является вменяемое лицо, достигшие возраста уголовной ответственности - 16 лет. В основной массе лица, свершившие преступления в сфере экономической деятельности, ранее не судимы.

Нравственно-психологическая характеристика.

Преступления в сфере экономической деятельности совершаются лицами с достаточно сформированными взглядами, установками, ориентирующимися на достижение материального обеспечения.

Как правило, преступникам, совершающим подобного рода преступления, присущи глубокие искажения нравственного и правового сознания, системы ценностных ориентаций. Культивируются ценности и нормы, позволяющие достигать высокого материального обеспечения любой ценой. Наряду с некоторыми особенностями существуют наиболее характерные признаки, которые присущи основной массе исследуемых лиц. К числу общих нравственно-психологических признаков личности рассматриваемого преступника можно отнести: стойкость корыстной направленности и характер мотивации, стимулирующей возникновение корыстной установки, негативное отношение к уголовно-правовым запретам на совершение таких преступлений Марданов, А.Б. Сравнительный анализ личности экономического преступника с личностями различных категорий преступников / А.Б. Марданов // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2009. - № 8. С. 172.

Подводя итог, отметим, что личность преступника - феномен многогранный и неоднородный, зависящий от множества объективных и субъективных факторов. Невозможно представить целостного психологическую характеристику рассматриваемых субъектов, так как преступления совершаются в различных сегментах экономической деятельности, каждый из которых имеет свою специфику. Существенно отличаются характеристики лиц, совершающих преступления в сфере внешнеэкономической деятельности, от лиц, преступная деятельность которых находится в финансово-кредитной сфере, и тем более в сфере потребительского рынка. В связи с этим личность преступника в сфере экономической деятельности можно дифференцировать в зависимости от места и роли в структуре преступности, осуществляемых функций, сферы использования капитала, приобретенного преступным путем.