Возврат денежных средств потребителю документ удостоверяющий личность. При возврате товара требуют паспорт – законно ли это требование? Перечень бумаг для осуществления процедуры после снятия контрольного отчёта с кассы

Граждане, желающие вернуть некачественный или непонравившийся товар, часто сталкиваются с требованием продавца предъявить гражданский паспорт. Многие покупатели подобную просьбу считают уловкой для отказа в возврате денег – под предлогом отсутствия документа. Общаясь с сотрудниками магазина, они ссылаются на закон о правах потребителей, где такого условия нет.

Однако чтобы понять, нужен ли паспорт при возврате товара, нужно проштудировать не только данный нормативный акт, но и бухгалтерские методички, содержащие правила проведения кассовых операций и приема проданной продукции.

Противоречие в законах

В законе, защищающем права покупателей, действительно не сказано, что для возврата товара требуется предъявить паспорт. В статье 18, посвященной возможности вернуть покупку ненадлежащего качества, говорится, что даже чек не является обязательным документом. Статья 25 разрешает подтверждать факт приобретения изделия:

• товарным чеком;
• кассовым чеком;
• свидетельскими показаниями.

В законе упоминается про обязательное сохранение фабричных этикеток, пломб, товарного вида и потребительских свойств изделия.

Почему продавцы продолжают требовать внутренний паспорт, не боясь нарушить закон? В своей деятельности они вынуждены руководствоваться специальными нормативными актами, некоторые из которых содержат подобное требование.

Важным правоустанавливающим документом является Указание ЦБ № 3210-У от 11 марта 2014 г. Один из его пунктов (6.1, абз.2) регламентирует, что выдача денег из кассы возможна после идентификации получателя по паспорту и некоторым другим документам, способным подтвердить его личность.

Аналогичные условия возврата товара установлены и самой формой расходного кассового ордера (КО-2). В него обязательно вносятся паспортные данные покупателя, который решил . Кассир выдаст ему деньги, сверив реквизиты, указанные в расходнике с реально предоставленным удостоверением личности.

Разъяснения налоговиков

Нормативная коллизия подвигла налоговые органы дать некоторые разъяснения – Письмо УМНС по Москве от 15.06 2004 г. N 29-12/46909. Несмотря на то, что они были сформулированы в далеком 2004 году, и не напрямую касаются вопроса, нужен ли паспорт при возврате непонравившейся покупки, магазины руководствуются этим документом до сих пор.

Исходя из смысла данного письма, действует следующее правило: удостоверение личности можно не предъявлять, если возврат товара осуществляется в день его покупки – до окончания кассовой смены. В этом случае для его оформления используются документы, не требующие внесения паспортных данных:

• акт о возврате денег покупателя (форма КМ-3);
• журнал кассира-операциониста КМ-4, где делается соответствующая запись.

Продавцы при возврате товара требуют паспорт, если гражданин решил отказаться от него не в тот же день, а позже. Тогда сотрудникам магазина придется не только составить расходник, в котором будут указаны паспортные реквизиты покупателя, но и попросить его составить . В нем он также должен указать идентифицирующие его сведения – ФИО и данные удостоверения личности.

Что делать, если паспорта нет

Закон позволяет вместо основного удостоверения личности предоставлять заменяющие паспорт документы. Их перечень официально не определен, и вопрос о равноценности иных удостоверений паспорту решается по усмотрению продавца.

Магазины часто лояльны к следующим видам удостоверений:

• дипломатическому;
• прокурорскому (и иному служебному);
• временному (выдается при замене паспорта);
• военному;
• беженца.

Предпочтение отдается документам с фотографией гражданина. Исключение составляет заграничный паспорт, действующий только за пределами родины. Практика показывает: водительское удостоверение и студенческий билет также не вызывают доверие у продавца. Но в конечном итоге способ идентификации покупателя нередко зависит от его напористости, умении убедить сотрудников магазина в своей правоте и серьезности намерений.

Продавцы требуют паспорт при возврате товара не из вредности или нежелания отдавать деньги. Возвращая их покупателю, они впоследствии должны по установленным правилам отчитаться перед контролирующими органами, показав, на что именно была потрачена эта сумма. Им нужно подтвердить, что был оформлен возврат покупки, и деньги отданы определенному гражданину. Покупателю следует с пониманием отнестись к просьбе о предоставлении паспорта, не делая из нее проблему.

При возврате товара обратно в магазин и получении денег от покупателя не редко требуют предъявить паспорт гражданина, но законно ли такое требование?

Указанное действие состоит из двух составляющих: из возврата товара в магазин и выдачи магазином денег за возвращенный товар.

Закон “О защите прав потребителей” не содержит конкретных положений указывающих на необходимость предъявления паспорта гражданина в случае возврата товара и, соответственно, не обязывает предъявлять паспорт гражданина в этом случае.

Паспорт гражданина при выдаче денежных средств за возвращенный товар

Выдача кассиром наличных денег из кассы организации (индивидуального предпринимателя) осуществляется на основании .

В соответствии с пунктом 6.1 данного указания кассир выдает наличные деньги после проведения идентификации получателя наличных денег по предъявленному им паспорту или другому документу, удостоверяющему личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Так нужен ли паспорт гражданина при возврате товара?

С одной стороны, такой обязанности у покупателя нет, именно такой точки зрения придерживается роспотребнадзор, с другой стороны магазин при выполнении таких требований будет нарушать финансовое законодательство, что повлечет для него негативные последствия.

Мы рекомендуем все-таки захватить с собой паспорт и не вступать в полемику с продавцом, поскольку он тоже может исполнять закон “О защите прав потребителей” формально, требуя выполнения покупателем различных мелочей, хотя зачастую продавцы идут навстречу покупателю, не оглядываясь на закон.

Возврат товара в магазин - стандартная процедура, право на которую есть у каждого физического лица. Потребитель может обнаружить брак или передумать оставлять вещь у себя из-за неподходящего размера, цвета или даже без объяснения причины. Нередки случаи, когда продавец при оформлении возврата требует паспорт клиента, чтобы зафиксировать личные данные для бухгалтерской отчетности. Покупатель может резонно отказаться - ведь официально закон не налагает на него обязательство предъявлять документ для того, чтобы вернуть деньги.

Однако у этого вопроса есть и другая сторона - организация, которой вы возвращаете покупку, имеет право не выдавать деньги обратно, если не заполнены документы, в которых должны быть указана информация о физическом лице, получающем их.

Законодательная база

Согласно законодательству Российской Федерации, для возврата изделия в магазин покупателю не нужно предъявлять удостоверение личности. Однако в конкретной ситуации могут возникнуть сложности, поэтому документ лучше иметь при себе.

На принятие решения у клиента есть 14 суток без учета дня приобретения вещи. В течение этого срока он может обратиться к продавцу и получить деньги за возвращенный товар. Последний должен быть исправен и не иметь признаков использования. Желательно также сохранить упаковочный материал, даже если он был поврежден.

Для осуществления процедуры хватит чека или иного документа (например, товарной накладной, если она была выписана), который подтверждает покупку. Касса в момент обращения должна быть открыта.

Если клиент возвращает вещь, а касса уже закрыта, от него потребуют правильно оформленное заявление, где должны быть указаны данные о покупателе: фамилия, имя, отчество и т.д. Эта информация также вносится в расходный ордер (документ, в котором отображается, кому и при каких обстоятельствах была выдана сумма). Образец заявления на возврат товара вы можете скачать по . Соответственно, для получения денежных средств в этом случае клиент будет обязан предъявить паспорт или иной документ, подтверждающий его личность.

Физическому лицу, которое просит вернуть деньги без удостоверения личности, магазин вправе отказать. Это обусловлено бухгалтерской и налоговой отчетностью организации - информация о клиенте должна быть указана в документах, фиксирующих факт возврата.

Судебная практика подтверждает, что при разбирательствах обычно закон занимает сторону сотрудников магазина, которые отказываются выдавать деньги обратно без идентификации личности клиента.

Порядок действий

Алгоритм возвращения денег зависит от того, работает ли касса магазина.

Если касса работает

При открытой смене в кассовом аппарате порядок действий следующий:

1. Клиент пишет заявление о возврате в свободной форме. Его образец вы можете скачать по ссылке выше.
2. Сотрудник магазина составляет акт о приеме (форма КМ-3), в котором подробно указывается причина возвращения вещи, ее цена, артикул и т.д. Если вам интересно, как выглядит этот документ, вы можете скачать его по .
3. Составляется накладная в двух экземплярах, один из которых вручается клиенту, а второй прилагается к товарному отчету.
4. Вносится отметка в журнал ведения операций кассового аппарата.
5. Деньги изымаются из кассы и передаются покупателю.

С юридической точки зрения, потребитель не обязан предъявлять паспорт, но без этого невозможно получить деньги обратно.

Если смена закрыта

Если в момент обращения с требованием получить деньги обратно кассовый аппарат выключен, к указанной выше схеме добавляется заполнение документов (в частности, расходного ордера) с внесением информации о клиенте.

Предъявление паспорта или иного удостоверения, подтверждающего личность, позволяет получить деньги обратно после открытия кассового аппарата. Также данные о покупателе необходимы для внутренней бухгалтерской отчетности магазина. Продавец должен сделать копию документа и приложить ее к товарному отчету.

Если произведена оплата картой

В случае если приобретенная вещь оплачивалась при помощи безналичного расчета, покупатель обязан предоставить только чек и банковскую карту. Ее реквизиты вносятся в заявление, которое составляет клиент. По ним производится перевод денежных средств. Паспорт при возврате товара, оплаченного безналом, не нужен.

Если нет чека

Товарный чек может отсутствовать либо по причине утери, либо если продажа совершалась без кассового аппарата.

Второй случай является незаконным, и, как правило, вопросы, связанные со сделками такого рода, решаются в устной форме без привлечения юристов.

Если же чек просто потерян, его можно восстановить при помощи кассового аппарата. Но при этом на покупателя ложится обязательство доказать, что изделие было приобретено именно в той организации, куда он обращается.

Что делать, если паспорта с собой нет

Если у физического лица с собой нет паспорта, а продавец требует подтвердить личность, можно предъявить иной аналогичный документ с информацией о себе и фотографией: водительские права, военный билет, временное удостоверение, паспорт моряка и т.п.

При обращении в магазин с целью вернуть товар следует помнить: закон не требует иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Но при этом в ряде ситуаций продавец обязан отчитываться, кому и при каких обстоятельствах были возвращены средства. Поэтому его требования обычно признаются правомерными с точки зрения суда.

Чтобы не усложнять жизнь себе и сотрудникам магазина, лучше взять паспорт с собой. При таком подходе получить деньги обратно будет существенно легче.

Юрист коллегии правовой защиты. Специализируется на ведении административных и гражданских дел, возмещением ущерба страховыми компаниями, защитой прав потребителя, а также дел, связанных с незаконным сносом ракушек и гаражей.

Почему при возврате товара требуют паспорт?

Нужен ли паспорт при возврате товара: закон и практика

Рассмотрим данную ситуацию с позиции обеих сторон правоотношений:

• Потребителю не требуется паспорт при возврате товара. Реализуя предусмотренное ст. 18 и 25 закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-I (далее — ЗЗПП) право обменять или возвратить продавцу товар, не подошедший по определенным параметрам или несоответствующего качества (см. также нашу статью «Порядок возврата товара ненадлежащего качества »), потребитель не обязан при этом предъявлять какой-либо документ, удостоверяющий его личность, в т. ч. паспорт. В ЗЗПП указываются конкретные условия, при которых обмен или возврат товара возможен.
• Продавцу нужен паспорт потребителя для оформления выдачи уплаченных за возвращенный товар денежных сумм и надлежащего составления сопутствующей документации (см. далее).

Кроме того, имеется судебная практика, подтверждающая право продавца требовать предъявления паспорта покупателем при возврате денежных средств из кассы. Такие действия расцениваются судом как необходимые в рассматриваемой ситуации (например, определение Павлово-Посадского горсуда Московской области от 22.11.2013 по делу № 11-37/2013). По названным причинам не могут быть признаны избыточными требования продавца об указании в заявлении на возврат паспортных данных покупателя (например, постановление ВС РФ от 15.06.2016 № 25-АД15-3).

Какая документация оформляется продавцом при возврате покупателем товара после закрытия кассовой смены

Если потребитель обычно руководствуется только положениями ЗЗПП, то продавец вынужден считаться также с требованиями иных нормативных актов, в т. ч.:

• указанием Банка России «О порядке ведения кассовых операций…» от 11.03.2014 № 3210-У (далее — указание № 3210-У);
• Методическими рекомендациями по учету…, утвержденными письмом Роскомторга от 10.07.1996 № 1-794/32-5 (далее — Рекомендации);
• постановлением Госкомстата РФ «Об утверждении унифицированных форм…» от 18.08.1998 № 88 (далее — постановление № 88);
• указанием Банка России «Об осуществлении наличных расчетов» от 07.10.2013 № 3073-У;
• положением Банка России «Об эмиссии платежных карт…» от 24.12.2004 № 266-П.

При этом процедура оформления возврата покупателем товара продавцу и выдачи первому ранее уплаченных за такой товар денег согласно предписаниям закона должна производиться в следующем порядке:

• Приемка или обмен товара продавцом по заявлению потребителя (п. 10.3 Рекомендаций). На полученный товар оформляется накладная в 2 экземплярах, 1 из которых остается у продавца, а 2-й передается покупателю. При предъявлении такой накладной покупателю возвращают деньги из кассы.
• Оформление расходного кассового ордера по форме КО-2, утвержденной постановлением № 88.
• Выдача покупателю денег из кассы продавца. Согласно абз. 2 п. 6.1 указания № 3210-У кассир имеет право выдать деньги получателю только после идентификации личности последнего по предъявленному им паспорту или иному документу, удостоверяющему личность.

Выдать наличные средства кассир может только лицу, данные которого указаны в расходном кассовом ордере формы КО-2 (ОКУД 0310002).

Возврат товара до закрытия кассовой смены

В этом случае процедура возврата денежных средств будет несколько проще. Продавец:

• оформляет акт по форме КМ-3, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132;
• вносит в графу 15 журнала кассира-операциониста (форма КМ-4) соответствующую запись о возврате денежных сумм (см. пп. 4.2-4.3 Типовых правил эксплуатации ККМ…, утвержденных Письмом Минфина России от 30.08.1993 № 104).

Данные формы не предусматривают внесение паспортных данных получателя денежных средств.

В письме управления Министерства РФ по налогам и сборам в Москве от 15.07.2004 № 29-12/46909 закреплены аналогичные положения и указывается, что регламент возврата денег за товар выбирается в зависимости от того, когда его вернул покупатель. Акцентируется внимание на том, что при возврате денег из кассы уже после закрытия смены обязательно нужно письменное заявление потребителя. Также от него требуется документ, удостоверяющий личность. Если же деньги возвращаются до закрытия смены, необходимости в таких действиях нет.

Если нет возможности предъявить паспорт

Все перечисленные выше нормы, подтверждающие необходимость предъявить удостоверяющий личность документ при получении денежных средств из кассы, не подразумевают в качестве такого документа исключительно паспорт гражданина РФ (см. п. 1 постановления Правительства РФ «Об утверждении положения…» от 08.07.1997 № 828).

В указанных случаях могут быть предъявлены и иные документы, в т. ч.:

• удостоверение личности военнослужащего РФ (постановление Правительства РФ от 12.02.2003 № 91);
• военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана и офицера запаса (приказ министра обороны РФ от 18.07.2014 № 495);
• временное удостоверение личности гражданина РФ (постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 828, приказ ФМС России от 30.11.2012 № 391);
• удостоверение беженца (п. 7 ст. 4 закона РФ «О беженцах» от 19.02.1993 № 4528-I);
• служебное удостоверение работника прокуратуры (ст. 41.1 закона РФ «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 № 2202-1) и др.

Итак, законодательство не устанавливает обязанности потребителя предъявлять паспорт при возврате товара. Вместе с тем для оформления бухгалтерской и налоговой документации в соответствии с требованиями закона продавцу необходимы определенные персональные данные покупателя, на имя которого делается возврат. Все эти сведения содержатся в удостоверяющем личность документе.

Кроме того, к предъявляемым в контролирующий орган документам надлежит приложить письменное подтверждение факта выдачи денежных средств покупателю за возвращенный товар — заявление и копию доверенности (при наличии).

Таким образом, с учетом норм законодательства и существующей судебной практики требование продавца о предъявлении паспорта с точки зрения закона представляется допустимым.