В ростове-на-дону произошло крупнейшее возмещение ндс. Дело «ростовских налоговиков» возвращено на дорасследование Пытка ростовской жарой
В доме бывшего заместителя начальника Управления по борьбе коррупцией ГУ МВД России по Ростовской области и бывшего начальника одной из межрайонных налоговых инспекций Вячеслава Пака прошел обыск. Эту информацию "Блокноту" подтвердил источник в правоохранительных органах.
По данным источника, обыск в доме Вячеслава Пака на Вертолетном поле прошел в минувшее воскресенье. О деталях расследования, в рамках которого проводился обыск, пока ничего не известно. Однако, знакомые с ходом дела источники связывают его с арестом бывшего начальника налоговой инспекции Ростовской области Владимира Шелепова. Обыск в квартире Шелепова прошел в минувшую пятницу, а в субботу Басманный суд Москвы отправил его под арест до 15 мая. Не исключено, что речь идет о расследовании факта незаконного возмещения НДС в Ростовской области. "Блокнот" писал об этом на днях.
В сентябре 2015 года в Ростове был арестован начальник инспекции ФНС России по Октябрьскому району Ростова-на-Дону Христофор Головатов. Его обвинили в превышении должностных полномочий и в крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Обвинение настаивало, что Головатов помог ООО "Ново Трейд" возместить НДС в размере 324 млн рублей, хотя на то не было законных оснований, а сама компания имела все признаки фирмы-однодневки. Кроме этого, "Ново Трейд" была освобождена от уплаты налогов на сумму в 24 млн рублей.
Защита Головатова настаивает, что начальник районной инспекции не имел полномочий подписывать документы на возмещение НДС на такую сумму. В декабре прошлого года дело Головатова, по которому, помимо него проходило еще более десяти человек, по требованию прокуратуры было отправлено на доследование.
Примечательно, Владимир Шелепов покинул пост начальника УФНС России по Ростовской области за три месяца до ареста Христофора Головатова. Источники в правоохранительных органах говорят, что арест Шелепова и обыски в доме Вячеслава Пака связаны. Не исключено, что бывший подчиненный Шелепова начал давать сенсационные показания о схемах незаконного возмещения НДС в Ростовской области области и роли налоговой инспекции в них.
В УФНС России по Ростовской области "Блокноту" сказали, что Вячеслав Пак у них больше не работает.
По неподтвержденным данным, во время обыска у Пака было изъято служебное удостоверение сотрудника МВД, хотя из полиции профессиональный борец с коррупцией уволился в 2014 году. По сохранившимся данным в Сети, в 2015-ом году он занимал должность начальника межрайонной ФНС Ростовской области №16.
В своей официальной декларации за 2014-й год полковник полиции указал, что заработал 4,1 млн рублей, владеет земельным участком в полтысячи кв метров, двумя квартирами по 191 кв метров каждая, и двумя машинами (Mercedes-Benz GLK-класс 220 и Land Rover Range Rover Vogue).
Ранее мы писали о том, что улицу Тимошенко оставили без цеха по производству нелегального алкоголя в Ростове.
Руководителя УФНС России по Нижегородской области Владимира Шелепова недобрым словом вспоминают его бывшие подчиненные из Ростова-на-Дону, сидящие на тюремных шконках. В южном регионе скоро будут судить организованную преступную группу, три года назад укравшую из бюджета огромную сумму за счет незаконного возврата НДС. Один из обвиняемых, Христофор Головатов, фактически заявил о причастности тогдашнего руководства Ростовского УФНС к этой громкой афере. Что это – попытка уйти ответственности, свалив вину на бывшего начальника, или все-таки одно отрезанное щупальце коррупционного спрута пытается судорожно ухватиться за его тело?
Когда Владимир Шелепов в 2015 году перешел в Нижегородскую область из Ростова-на-Дону, впору было благодарить судьбу: молодой, умный и талантливый чиновник завелся у нас на Нижегородчине! Если верить его самопрезентации, то и в школу он пошел в пять лет, и закончил ее в пятнадцать, и получил два высших образования, в том числе одно в Великобритании. Более того, и по служебной лестнице в Ростове наш вундеркинд поднимался с приличной скоростью: за неполных два года вырос из начальника районной ИФНС до руководителя регионального управления. Ну и финансовых проблем также не испытывал никогда, – его отец , известный ростовский предприниматель, возглавлял саморегулируемую ассоциацию арбитражных управляющих.
Новая метла тут же принялась мести по-новому
С самого начала было, впрочем, интересно: а что же молодой-талантливый гражданин со сплошь ростовскими корнями и связями, с прекрасными горизонтами карьеры в Ростове - и вдруг забыл на чужой ему нижегородской земле? Но сейчас, кажется, становится понятно, что к чему.
О громком ростовском мошенничестве, пока оно не дошло до суда, известно немногое: под следствием оказались больше десяти человек. В местной тюрьме давно сидит больной раком Христофор Головатов , бывший начальник налоговой инспекции Октябрьского района. Его вместе с остальными обвиняют в создании преступного сообщества, которое весной 2015 года нагрело государственный бюджет на 342 миллиона рублей. На эту сумму ИФНС одобрила возмещение налога на добавленную стоимость фирме «Новотрейд», которая, как выяснилось вскоре при камеральной провенрке, была организацией-«помойкой» с нулевой отчетностью и отсутствием по адресу регистрации. Более того, представленная «Новотрейдом» в налоговую инспекцию банковская гарантия на полмиллиарда рублей (а страховка возмещения сыграла решающую роль) оказалась выдана банком-банкротом.
В общем, когда из казны так грубо и нагло уводят триста миллионов, однозначно в этом деле замешаны налоговики, причем не рядовые инспекторы. Когда подобная афера случилась в Нижнем Новгороде, помнится, на зону поехало все руководство Приокской ИФНС вкупе с директорами фирм-«помоек». Но в Ростове подследственный Головатов, медленно умирающий в камере от онкологии, начал говорить, что его подставили. Когда он понял, что деньги вернули мошенникам, то сразу написал заявление в полицию, которая его в итоге и задержала. Защита Головатова заявляет, что на своем уровне начальник районной инспекции не мог подписать возврат НДС на такую сумму. Его служебный «потолок» по внутренним приказам ФНС составляет не более трех миллионов, а здесь жуликам перечислили в сто раз больше.
Услышим ли мы от начальника нижегородского УФНС опровержение информации, прозвучавшей в этом видео? Ведь его фактически публично обвинили в серьезном преступлении, и кто – бывший подчиненный. Кстати, судя по мелькающим в кадре документам, о ситуации с пропавшими ростовскими миллионами как минимум в курсе и правая рука Шелепова, его ключевой заместитель Анна Попереченко , курирующая в Нижегородской области налогообложение юрлиц и их проверки. Судя по всему, в свой ростовский период она входила в комиссию управления, рассматривающую документы на крупные налоговые вычеты. А в октябре прошлого года эта жгучая брюнетка куда-то внезапно и надолго пропала с рабочего места без видимых причин . По нижегородскому УФНС тогда поползли слухи, что Попереченко ищут ростовские следователи, а она чуть ли не за границу эмигрировала. Вероятно, если ее и допрашивали по делу Головатова, то только как свидетеля.
Согласитесь, что звоночки насчет ростовско-нижегородских мытарей звучат не очень хорошие. Как минимум, в Ростове начальство за счет недостаточного контроля за подчиненными допустило особо крупное хищение, да еще с созданием внутри налогового органа устойчивой преступной группы. Как максимум – даже предполагать не хочется…
Прочитано 48562 раз
При наличии такого диагноза у пациента есть риск развития осложнений, угрожающих жизни, если он не будет получать необходимое лечение. Я видел Христофора Головатова на заседании суда – и сразу же сделал для себя определенные выводы. Его внешний вид был далеко не здоровым – была видна желтушность кожных покровов, резкая бледность и потливость несмотря на то, что в зале было прохладно. Все это наглядно говорило о плохом самочувствии Головатова.Медицинские документы, имеющиеся в материалах уголовного дела, говорят о том, что Христофор Головатов находился на лечении в немецком Кёльне, где, кроме того, было проведено его тщательное обследование и взята биопсия. По мнению судмедэксперта Александра Аулова, следствие должно было направить в Германию официальный запрос, чтобы получить биологические материалы обследования Головатова.
В ростове-на-дону произошло крупнейшее возмещение ндс
В соответствии с требованием 18 статьи ФЗ №103 от 15.07.1995 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления» подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, может быть предоставлено не более двух свиданий в месяц с родственниками или иными лицами».- 8 и 9 августа мы провели под палящим солнцем в общей сложности 10 часов, но так и не были допущены к Христофору Головатову, - говорит Александр Аулов.
Я и мой коллега считаем, что состояние здоровья Головатова вызывает серьезные опасения.
В медицинской части СИЗО №5 мне заявили, что у них в штате есть онколог.
Конечно, это прекрасно – но есть одно «но». По всем правилам у онколога есть широкий круг обязанностей.
Ск: глава фнс по ростову-на-дону подозревается в превышении полномочий
Когда Владимир Шелепов в 2015 году перешел в Нижегородскую область из Ростова-на-Дону, впору было благодарить судьбу: молодой, умный и талантливый чиновник завелся у нас на Нижегородчине! Если верить его самопрезентации, то и в школу он пошел в пять лет, и закончил ее в пятнадцать, и получил два высших образования, в том числе одно в Великобритании.
Более того, и по служебной лестнице в Ростове наш вундеркинд поднимался с приличной скоростью: за неполных два года вырос из начальника районной ИФНС до руководителя регионального управления.
Ну и финансовых проблем также не испытывал никогда, – его отец, известный ростовский предприниматель, возглавлял саморегулируемую ассоциацию арбитражных управляющих.
Тот заверил Нефедовского, Дубровина и Аулова, что непременно разберется в ситуации, и уже завтра в 8 часов утра они смогут попасть к Христофору Головатову для обеспечения медицинской помощи и проведения необходимых экспертиз.- Когда утром 9 августа мы приехали на Тоннельную улицу, нам вначале пришлось прождать несколько часов на той же самой, что и вчера, сорокоградусной жаре, - говорит Геннадий Нефедовский. Потом к нам вышел исполняющий обязанности СИЗО №5 Николай Комиссаров и сообщил, что никаких указаний относительно нас не получал и ничем нам помочь не может.
Внимание
Тогда я, как официальное лицо, адвокат, потребовал от него ответ в письменной форме с объяснением причин отказа.
Три часа спустя нам, измученным от жары и ожидания, был предоставлен ответ, который нельзя назвать иначе, как издевательством:«Сообщаю, что обвиняемый Христофор Головатов 1970 года рождения содержится в СИЗО №5.
Задают один вопрос, а ответ получают на совершенно другой, как в школьном анекдоте: — Тебе сколько лет? — Меня зовут Ваня.
Важно
Каким же еще образом стражей закона можно убедить, что жизнь человека дороже ведомственных показателей? Чем опасен для общества Христофор Головатов, здоровье которого становится все хуже и хуже? По мнению многих специалистов, речь может идти о целой системе: человека бросают в камеру, чтобы добиться нужных показаний.
Чем ему хуже за решеткой, тем лучше. Мол, быстрее расколется.
Созданный для мониторинга смертей в ОВД, СИЗО и ИВС проект «Русская эбола» из открытых источников за 2015 год насчитала 197 случаев смерти задержанных и заключенных.
Кто проходит по делу головатова христофора колумба
Инфо
Все это время известный правозащитник и высококлассные эксперты из Москвы провели на ногах.
В тот день в Ростове-на-Дону стояла страшная, сорокоградусная жара, от которой буквально плавился асфальт.
Но посетителям Головатова от нее было негде спрятаться, и ожидание начальника СИЗО №5 превратилось для них в настоящую пытку. Онкология как приговор После 2,5 часов ожидания на жаре терпение у адвоката и врачей лопнуло. Они связались с Алексеем Ветровым, начальником ФКУЗ «Медико-санитарная часть №61 ФСИН».
Ну а приступив к нижегородским делам, Шелепов показал большую прыть — разогнал старую команду, оставшуюся от Дмитрия Фотинова, и взялся за нижегородских предпринимателей, не разбирая чинов и рангов.
В аппарате УФНС появилось тогда довольно много молодых людей, сплошь выходцев с юга страны, а нижегородские «купцы» аж крякали от напора молодого начальника, да массово обращались в суды — «Зеркало» подробно описывала происходящее вот в этом материале. Новая метла тут же принялась мести по-новому С самого начала было, впрочем, интересно: а что же молодой-талантливый гражданин со сплошь ростовскими корнями и связями, с прекрасными горизонтами карьеры в Ростове — и вдруг забыл на чужой ему нижегородской земле? Но сейчас, кажется, становится понятно, что к чему. …
О громком ростовском мошенничестве, пока оно не дошло до суда, известно немногое: под следствием оказались больше десяти человек.
Кроме того, обвиняемый страдает онкозаболеванием, что само по себе является препятствием для содержания в следственном изоляторе. Предъявленные Головатовым медицинские заключения, в том числе из немецкой клиники, о наличии у него рака третей степени, следствием не принимаются.
Но и обратного, что болезни у обвиняемого нет, следователь не доказал.
А время идет… Некогда громкие трагедии в столичных изоляторах послужили поводом для изменения содержания больных под стражей.
Имена Сергея Магнитского и Веры Трифоновой известны теперь не только у нас в стране.
У них разные судьбы, но похожая смерть: оба были арестованы по обвинению в мошенничестве и уже никогда не увидели свободу.
Когда еще при жизни Магнитского адвокаты били тревогу, следствие отмахивалось от них. То же происходит и с «делом Головатова». По словам адвокатов заключенного, их просто не слышат.
В Сети появилось видео, авторы которого говорят, что это — кадры оперативной съемки с места обыска в доме Вячеслава Пака.
В сентябре 2015 года в Ростове был арестован начальник инспекции ФНС России по Октябрьскому району Ростова-на-Дону Христофор Головатов.
Его обвинили в превышении должностных полномочий и в крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Обвинение настаивало, что Головатов помог ООО «Ново Трейд» возместить НДС в размере 324 млн рублей, хотя на то не было законных оснований, а сама компания имела все признаки фирмы-однодневки. Кроме этого, «Ново Трейд» была освобождена от уплаты налогов на сумму в 24 млн рублей. Защита Головатова настаивает, что начальник районной инспекции не имел полномочий подписывать документы на возмещение НДС на такую сумму.
Спустя несколько месяцев представители ИФНС начали камеральную налоговую проверку по декларации ООО «Ново трейд», в результате которой всплыли мало утешительные факты: налицо было мошенничество.
Кроме того, банк, выдавший гарантии, как говорят в народе «лопнул».
Результаты проверки немедленно сообщили в вышестоящие органы, и Христофор Леонидович обратился в ГУ МВД Ростовской области для возбуждения уголовного дела в отношении компании «Ново Трейд».
А в дальнейшем следствие решило, что данный чиновник заранее знал о многочисленных подлогах в документах компании, и уже в отношении него было возбужденно уголовное дело по 3 части 286 статьи УК РФ «Превышение должностных полномочий».
Головатова Х.Л. заключили под стражу. Неоднозначность ситуации вокруг ареста Христофора Головатова очевидна даже на первый взгляд.
При наличии такого диагноза у пациента есть риск развития осложнений, угрожающих жизни, если он не будет получать необходимое лечение. Я видел Христофора Головатова на заседании суда – и сразу же сделал для себя определенные выводы. Его внешний вид был далеко не здоровым – была видна желтушность кожных покровов, резкая бледность и потливость несмотря на то, что в зале было прохладно. Все это наглядно говорило о плохом самочувствии Головатова.Медицинские документы, имеющиеся в материалах уголовного дела, говорят о том, что Христофор Головатов находился на лечении в немецком Кёльне, где, кроме того, было проведено его тщательное обследование и взята биопсия. По мнению судмедэксперта Александра Аулова, следствие должно было направить в Германию официальный запрос, чтобы получить биологические материалы обследования Головатова.
В ростове-на-дону произошло крупнейшее возмещение ндс
В соответствии с требованием 18 статьи ФЗ №103 от 15.07.1995 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления» подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, может быть предоставлено не более двух свиданий в месяц с родственниками или иными лицами».- 8 и 9 августа мы провели под палящим солнцем в общей сложности 10 часов, но так и не были допущены к Христофору Головатову, - говорит Александр Аулов.
Я и мой коллега считаем, что состояние здоровья Головатова вызывает серьезные опасения.
В медицинской части СИЗО №5 мне заявили, что у них в штате есть онколог.
Конечно, это прекрасно – но есть одно «но». По всем правилам у онколога есть широкий круг обязанностей.
Ск: глава фнс по ростову-на-дону подозревается в превышении полномочий
Когда Владимир Шелепов в 2015 году перешел в Нижегородскую область из Ростова-на-Дону, впору было благодарить судьбу: молодой, умный и талантливый чиновник завелся у нас на Нижегородчине! Если верить его самопрезентации, то и в школу он пошел в пять лет, и закончил ее в пятнадцать, и получил два высших образования, в том числе одно в Великобритании.
Более того, и по служебной лестнице в Ростове наш вундеркинд поднимался с приличной скоростью: за неполных два года вырос из начальника районной ИФНС до руководителя регионального управления.
Ну и финансовых проблем также не испытывал никогда, – его отец, известный ростовский предприниматель, возглавлял саморегулируемую ассоциацию арбитражных управляющих.
Тот заверил Нефедовского, Дубровина и Аулова, что непременно разберется в ситуации, и уже завтра в 8 часов утра они смогут попасть к Христофору Головатову для обеспечения медицинской помощи и проведения необходимых экспертиз.- Когда утром 9 августа мы приехали на Тоннельную улицу, нам вначале пришлось прождать несколько часов на той же самой, что и вчера, сорокоградусной жаре, - говорит Геннадий Нефедовский. Потом к нам вышел исполняющий обязанности СИЗО №5 Николай Комиссаров и сообщил, что никаких указаний относительно нас не получал и ничем нам помочь не может.
Внимание
Тогда я, как официальное лицо, адвокат, потребовал от него ответ в письменной форме с объяснением причин отказа.
Три часа спустя нам, измученным от жары и ожидания, был предоставлен ответ, который нельзя назвать иначе, как издевательством:«Сообщаю, что обвиняемый Христофор Головатов 1970 года рождения содержится в СИЗО №5.
Задают один вопрос, а ответ получают на совершенно другой, как в школьном анекдоте: - Тебе сколько лет? - Меня зовут Ваня.
Важно
Каким же еще образом стражей закона можно убедить, что жизнь человека дороже ведомственных показателей? Чем опасен для общества Христофор Головатов, здоровье которого становится все хуже и хуже? По мнению многих специалистов, речь может идти о целой системе: человека бросают в камеру, чтобы добиться нужных показаний.
Чем ему хуже за решеткой, тем лучше. Мол, быстрее расколется.
Созданный для мониторинга смертей в ОВД, СИЗО и ИВС проект «Русская эбола» из открытых источников за 2015 год насчитала 197 случаев смерти задержанных и заключенных.
Кто проходит по делу головатова христофора колумба
Инфо
Все это время известный правозащитник и высококлассные эксперты из Москвы провели на ногах.
В тот день в Ростове-на-Дону стояла страшная, сорокоградусная жара, от которой буквально плавился асфальт.
Но посетителям Головатова от нее было негде спрятаться, и ожидание начальника СИЗО №5 превратилось для них в настоящую пытку. Онкология как приговор После 2,5 часов ожидания на жаре терпение у адвоката и врачей лопнуло. Они связались с Алексеем Ветровым, начальником ФКУЗ «Медико-санитарная часть №61 ФСИН».
Ну а приступив к нижегородским делам, Шелепов показал большую прыть - разогнал старую команду, оставшуюся от Дмитрия Фотинова, и взялся за нижегородских предпринимателей, не разбирая чинов и рангов.
В аппарате УФНС появилось тогда довольно много молодых людей, сплошь выходцев с юга страны, а нижегородские «купцы» аж крякали от напора молодого начальника, да массово обращались в суды - «Зеркало» подробно описывала происходящее вот в этом материале. Новая метла тут же принялась мести по-новому С самого начала было, впрочем, интересно: а что же молодой-талантливый гражданин со сплошь ростовскими корнями и связями, с прекрасными горизонтами карьеры в Ростове - и вдруг забыл на чужой ему нижегородской земле? Но сейчас, кажется, становится понятно, что к чему. …
О громком ростовском мошенничестве, пока оно не дошло до суда, известно немногое: под следствием оказались больше десяти человек.
Кроме того, обвиняемый страдает онкозаболеванием, что само по себе является препятствием для содержания в следственном изоляторе. Предъявленные Головатовым медицинские заключения, в том числе из немецкой клиники, о наличии у него рака третей степени, следствием не принимаются.
Но и обратного, что болезни у обвиняемого нет, следователь не доказал.
А время идет… Некогда громкие трагедии в столичных изоляторах послужили поводом для изменения содержания больных под стражей.
Имена Сергея Магнитского и Веры Трифоновой известны теперь не только у нас в стране.
У них разные судьбы, но похожая смерть: оба были арестованы по обвинению в мошенничестве и уже никогда не увидели свободу.
Когда еще при жизни Магнитского адвокаты били тревогу, следствие отмахивалось от них. То же происходит и с «делом Головатова». По словам адвокатов заключенного, их просто не слышат.
В Сети появилось видео, авторы которого говорят, что это - кадры оперативной съемки с места обыска в доме Вячеслава Пака.
В сентябре 2015 года в Ростове был арестован начальник инспекции ФНС России по Октябрьскому району Ростова-на-Дону Христофор Головатов.
Его обвинили в превышении должностных полномочий и в крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Обвинение настаивало, что Головатов помог ООО «Ново Трейд» возместить НДС в размере 324 млн рублей, хотя на то не было законных оснований, а сама компания имела все признаки фирмы-однодневки. Кроме этого, «Ново Трейд» была освобождена от уплаты налогов на сумму в 24 млн рублей. Защита Головатова настаивает, что начальник районной инспекции не имел полномочий подписывать документы на возмещение НДС на такую сумму.
Спустя несколько месяцев представители ИФНС начали камеральную налоговую проверку по декларации ООО «Ново трейд», в результате которой всплыли мало утешительные факты: налицо было мошенничество.
Кроме того, банк, выдавший гарантии, как говорят в народе «лопнул».
Результаты проверки немедленно сообщили в вышестоящие органы, и Христофор Леонидович обратился в ГУ МВД Ростовской области для возбуждения уголовного дела в отношении компании «Ново Трейд».
А в дальнейшем следствие решило, что данный чиновник заранее знал о многочисленных подлогах в документах компании, и уже в отношении него было возбужденно уголовное дело по 3 части 286 статьи УК РФ «Превышение должностных полномочий».
Головатова Х.Л. заключили под стражу. Неоднозначность ситуации вокруг ареста Христофора Головатова очевидна даже на первый взгляд.
Source: aval48.ruБывший начальник налоговой инспекции Октябрьского района в Ростове-на-Дону, обвиняется в совершении мошеннических действий, превышении должностных полномочий. Христофор Головатов состояв в преступном сообществе, причинил государственной казне ущерб в 342 миллиона рублей. Расследование дела завершено.Как удалось выяснить следователям, высокопоставленный начальник Христофор Головатов из корыстных целей подписал ряд документов на возмещение налогов «однодневной» компании, прекрасно зная о данном факте. В свою очередь, обвиняемый своей вины не признает и утверждает, что действовал в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. На данный момент следствие по данному уголовному делу завершено, все полученные материалы готовы к отправке в прокуратуру для утверждения меры пресечения. Христофор Головатов был задержан осенью 2015 года по подозрению в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ). Данное уголовное дело, было возбуждено сразу же после проведённой проверки третьего квартала, когда выяснилось, что Налоговая инспекция по Октябрьскому району в Ростове-на-Дону возместила некой фирме 342 миллиона рублей. Компания ООО «Новотрейд» после получения денежной компенсации, сразу же исчезла. Как удалось узнать, Христофору Головатову были также предъявлены и другие эпизоды после расследования. Выяснилось, что чиновник состоял в преступном сообществе и совершил ряд мошеннических действий (ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК РФ). Представитель интересов в суде господина Головатова утверждает, что все предъявленные обвинения абсолютно надуманы. А показания свидетеля, указывающие на то, что у высокопоставленного начальника имеется недвижимость в Германии, вовсе не подтверждена документально. Адвокат уверен, что в данном случае на его подопечного «повесили» все обвинения незаконно. По мнению адвоката Геннадия Нефедовского, в данном деле замешаны более крупные начальники, которые смогли покинуть регион и избежать уголовного наказания. Как уже отмечалось выше, Христофор Головатов своей вины не признает и утверждает, что всю документацию на возмещение подписал, так как фирма ООО «Новотрейд» предоставила банковскую гарантию на сумму свыше 500 миллионов рублей. Только спустя несколько месяцев очередная проверка показала тот факт, что компания по месту регистрации больше не находится, а сама декларация была подана на основании нулевой отчётности. Как отмечалось выше, начальник налоговой инспекции своей вину не признает и считает, что совершал свои действия вполне законно в соответствии с Налоговым кодексом. Возможно, словам начальника можно было поверить, если бы не возбуждённое ранее уголовное дело по тем же статьям. Следственным органом удалось задержать 8 человек, которые, так или иначе, были причастны к ещё одному возмещению. Дело в том, что компания «Технотрейд» весной 2014 года также направила документы о возмещении НДС в налоговую инспекцию по Октябрьскому району на сумму в 85 миллионов рублей. И уже через три месяца деньги были переведены на расчётный счёт компании. Сотрудникам следствия удалось установить, что сотрудники налоговой службы действовали в рамках деятельность преступной группировки. Фигуранты уголовного дела создавали фирмы, которые якобы вели активную хозяйственную деятельность, а потом эти компании подавали документацию о возмещении. Как позже удалось узнать следствию, руководством этих компаний являлись лица без определённого места жительства.
