Спецслужбы Испании: вице-спикер Совета Федерации России Александр Торшин связан с Таганской ОПГ. В испании бывший директор завода "кристалл", которого считают боссом "таганской" опг, признался в отмывании денег Главой таганской группировки александром ром
Еще год назад со страниц СМИ не сходили новости о судьбе Александра Романова, которого судили в Испании. Россиянина обвиняли в отмывании денег , которая является одной из старейших преступных группировок в Москве.
На территории Испании Романов приобретал недвижимость, и инвестировал миллионы долларов в различные бизнесы. Местные силовики уверены, что все деньги, которыми распоряжался Романов в ходе своей деятельности, принадлежали Таганской преступной группировке, и были получены путем рэкета и . Впрочем, информацию о преступном сообществе Испанцы получили от Российских коллег, поэтому у них были все основания называть вещи своими именами. К тому же это был уже не единственный случай, когда русская мафия отмывала миллиарды долларов в этой стране.
Биографии Александра Романова могли бы позавидовать многие. Он действительно имел большие познания в финансовой сфере, обладал даже докторской степенью в области экономики. Его знания пригодились на практике, карьера молодого финансиста быстро пошла в гору. Первые серьезные перспективы появились у Романова еще в 90-х годах, когда он занял должность вице-президента «Роснефти», отвечавшего за связи с московским правительством. Благодаря данной работе, у него появились знакомства на высоких уровнях, что в дальнейшем решало многие проблемы, возникающие с продвижением по карьерной лестнице.
С людьми Романов быстро находил общий язык, и виделся всем приятным собеседником. Конечно, любезничал он только с теми, с кем было выгодно. С другими, он старался вообще не контактировать, видимо ища в жизни только выгоду, даже в общении.
Банк мафии
Когда первооткрыватели рэкета поняли, что криминальные деньги можно не только прожигать по жизни, но и вкладывать их в бизнес, на дворе стояли еще девяностые годы. Именно эти люди, рано осознавшие всю прелесть отмывания денег, сейчас находятся на довольно весомых местах. Так было и с . Ее лидеры изначально стали вкладывать большие деньги в коммерцию. Больше всего их интересовала банковская сфера. И получилось так, что Александр Романов стал в 1992 году одним из совладельцев «Глория Банк», полностью контролировавшийся солнцевскими авторитетами.
На этом этапе жизни у банкира происходит знакомство со многими криминальными авторитетами Москвы. Банк просуществовал недолго, и в 1996 году у него была отозвана лицензия. Однако солнцевские продолжали контактировать с Романовым, иногда подкидывая ему кой какие дела, связанные с бизнес проектами.
Когда во второй половине 90-х годов солнцевские начали активно сотрудничать с таганскими бандитами, те приметили одаренного финансиста, и предложили поучаствовать в их коммерческих делах. Тот согласился, и уже вскоре стал уважаем среди братвы, как человек, который действительно умеет приумножать деньги.
Директор водочного завода
Имея высоких покровителей в московском правительстве, Романов в начале 2000 года начал предпринимать попытки для своего продвижения. Хорошие знакомые помогли ему в новом назначении, поставив гендиректором водочного завода «Кристалл». Но руководить предприятием суждено было недолго, так как менеджеры воспротивились его руководству. В итоге Романов проработал в своей должности с 19 июня по 9 ноября 2000 года. А затем был смещен с должности, как только контрольный пакет «Кристалла» перешел к ФГУП «Росспиртпром».
Александр Романов во времена руководства «Кристаллом»
Однако однажды почувствовав власть, уступать ее уже не хочется. Поэтому Романов предпринял несколько попыток вернуть свою должность обратно. Он даже с помощью Питерского бизнесмена пытался провести одну из первых рейдерских схем по отъему предприятия, но «Росспиртпром» успешно отбивал попытки рейдеров, и оставил завод за собой.
Возможно Романов и сдался бы, но тут генеральным директором ФГУП «Росспиртпром» стал его знакомый Петр Мясоедов. Шансы вернуться на «Кристалл» повысились, и 20 августа 2002 года, Александр Романов в сопровождении судебных приставов явился на предприятие, где уже значился исполняющим обязанности гендиректора. Вместе с ним были и представители ФГУП «Росспиртпром». Но менеджеры спешно созвали совет директоров, на котором тут же уволили Романова, и восстановили в правах бывшего гендиректора Александра Тимофеева.
Романов не предвидел такой ситуации, и скрылся от прежней власти на территории завода. И только ближе к вечеру, охрана «Кристалла» обнаружила Романова и выдворила его за проходную, нанеся ему телесные повреждения. Это обстоятельство вновь не остановило Романова, и через три дня он снова появился на заводе в окружении судебных приставов. Не без их помощи ему удалось зайти в кабинет Тимофеева, где начались переговоры. Однако поговорить не удалось. Кто-то позвонил в приемную и сообщил, что в здании заложена бомба. Пришлось всех эвакуировать.
Для разрешения конфликта был привлечен сам Мясоедов, и только с его помощью Романов смог наконец-то получить в свое руководство предприятие. На должности генерального директора Александр Романов продержался до 2005 года. Затем при проверках выяснилось, что со счетов завода уходят крупные суммы в офшорные зоны, а завод между тем несет убытки. Расследование показало, что за махинациями стоит генеральный директор завода. Им и его заместителем Павлом Лобановым было выведено более 220 миллионов рублей. 20 сентября 2005 года Романова арестовали и предъявили обвинение в мошенничестве. Лобанов же оказался более проворным и успел скрыться от следствия.
В 2006 году состоялся суд, и будущий финансист Таганской ОПГ был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. Отсидел он свой срок не полностью, подсуетились знакомые, и вскоре Романов вышел по УДО. Сразу же его путь устремился в Испанию, где лидеры Таганской ОПГ уже приготовили ему так называемый «плацдарм». Своих людей с такими финансовыми познаниями они не бросали.
Прачечная Таганских
Таганская братва имела в своем общаке большое количество денег, полученных преступным путем. Для их легализации, требовалось каждый раз вкидывать средства в какие-то коммерческие схемы. И на каком-то этапе своей деятельности, лидеры группировки решили, что им необходима своя личная «прачечная» для отмывания колоссальных сумм. Это было удобно, не требовалось лишний раз греть голову насчет выгодных вложений. И за такое «предприятие» должен был отвечать человек, смыслящий в финансах. Еще пока Романов находился в колонии, авторитеты уже пророчили на роль своего финансиста именно его.
Александр Романов обосновался в Майорке. Немного отдохнув от тюремной жизни, он принялся уже плотно работать с Таганскими. На Майорке Романов организовал компанию, в которую входили налоговые консультанты, адвокаты, юристы. Участие этих людей требовалось для большого дела, ради которого все в принципе и было устроено.
Первым удачным приобретением на деньги мафии, стал отель Mar Y Pins, расположенный на берегу моря. После его покупки только на реконструкцию было потрачено несколько миллионов евро и три года времени. Пока шел ремонт, Романов купил по соседству с отелем виллу за 3 миллиона евро, прямо на побережье.
К этому моменту Таганцы перевели в Испанию еще несколько миллионов, для покупки более дорогих отелей. Но к тому времени местные спецслужбы начали активно противодействовать русской мафии, лидеры которой осели здесь, и также занимались отмыванием денег.
В Испании присутствовали представители известных воров в законе, таких как , и других. К тому же здесь спокойно живя в роскоши, находились многие из России, которые на родине были объявлены в розыск. В особенности Испания полюбилась лидерам .
Когда испанцы разобрались с воровскими представителями, они принялись за Александра Романова. Расследование показало, что он занимается отмыванием денег Таганской группировки. Полицейскими был получен ордер на обыск его виллы. Они заявились сюда 11 декабря 2013 года. Их взору предстали дорогие картины, роскошные украшения, а так же стопки долларов, евро, фунтов и рублей. По данным Гражданской гвардии Испании, в собственности Александра Романова был также дорогостоящий автомобиль Porsche. Все это конфисковали, а Романова и его жену Наталью Виноградову, ранее занимавшую должность в администрации РФ, арестовали. Она также принимала участие в делах мужа.
Приговор Романову
Суд над финансистом проходил тяжело. Адвокаты обвиняемого делали очень много, чтобы их клиент не получил срок в 17 лет, как того требовал обвинитель. Для жены финансиста обвинение просило 16 лет тюрьмы. Адвокатами было доказано, что часть средств, которыми оперировал Романов, не принадлежит Таганской ОПГ. Защита доказывала, что эти деньги были получены в результате бизнеса их подзащитного, который остался у него в России. Как оказалось, в Москве Романов владеет тренажерным залом.
Однако обвинение не согласилось с этими доводами, разумно предположив, что такой бизнес не может приносить миллионы евро, которые были потрачены на покупку отеля и его реконструкцию. Вообще весь процесс проходил странно. Неожиданно испанские власти предложили Романову сделку, в обмен на отель и признании себя виновным, определить ему минимальный срок заключения. Также по этому договору предполагалось минимальное наказанием и Наталье Виноградовой.
Вор в законе Роспись был куратором таганской ОПГ
Таганская преступная группировка, которая в начале и середине 90-х годов считалась одной из самых более-менее спокойных ОПГ, в настоящее время сохранила свой нейтралитет, изменив структуру, и подход к преступному бизнесу. Первоначально группировка занимала центральную часть Москвы, постепенно сфера ее присутствия расширилась.
В 90-е годы группировка насчитывала до сотни бойцов, которые занимались рэкетом, угонами автомашин, и поставками наркотиков в столицу. Составляли таганскую ОПГ преимущественно люди ранее судимые, поэтому таганские пацаны считались с уголовными понятиями, и были ориентированны на воров в законе. В свое время группировку курировал , известный своей ненавистью к кавказцам.
Одним из первых лидеров Таганской бригады был криминальный авторитет Виктор Коледов по прозвищу Губа. При нем произошел конфликт таганской ОПГ с криминальным лидером ореховской братвы , вследствии чего у последнего была отобрана резиденция, где собирались — кафе «Радуга». Тогда Сильвестр принял поражение, и не стал мстить Губе.
С группировкой считались и такие крупные преступные формирования, как , бригады. Таганская группировка совершала квартирные кражи у богатых людей по наводке сотрудников подконтрольных банков, обеспечивала охрану игровых автоматов, которые приносили огромные деньги, совершали наезды на должников, по наводке других преступных группировок. Конфликты в преступной среде у них происходили в основном с кавказскими бандитскими группировками. В ходе короткого конфликта с чеченской бандой, были убиты несколько активных участников ОПГ.
Таганская ОПГ внедряется в бизнес
В эпоху развития бизнеса, таганская ОПГ довольно рьяно бросилась покорять экономическую сферу. У группировки появились легальные коммерческие структуры, через которые шел отмыв денег, нажитых преступным путем. Доходило до того, что в одном здании находился магазин принадлежащий таганским бандитам, и магазин предпринимателей, которых крышевала эта же группировка.
Также под контроль таганской бригады попали китайские продавцы с Шереметьево 1 и Ярославского вокзала.
С началом 2000-х годов, таганские стали заниматься более «цивилизованными» преступлениями. Сделали несколько афер, отмыли несколько сотен миллионов долларов, захватили рейдерскими методами несколько крупных и средних фирм.
В декабре 2005 года на Губу было совершенно покушение. Киллер стрелял в авторитетного бизнесмена, когда его водитель привез Губу к дому в первом часу ночи. Авторитет уже выходил из автомобиля, когда к машине подбежал киллер с пистолетом в руке. Не добежав несколько метров до машины, убийца стал стрелять в пассажира, сидящего на переднем сиденье. Всего киллер сделал шесть выстрелов. Пять пуль прошли мимо, а одна ранила сразу обоих пассажиров «Мерседеса». Пуля попала в правую щеку Коледова, пробила левую и угодила в плечо водителю.
Киллер тут же скрылся. А раненые поспешно покинули машину. Они смогли самостоятельно забежать в подъезд, откуда уже позвонили в милицию и «скорую» помощь. Обоих отвезли в одну из городских больниц. Кто совершил это нападение, осталось загадкой. Уж больно много врагов появилось у Коледова в последние 16 лет.
Потом как и многие другие бандиты, таганские авторитеты и активные участники группировки отправились в Испанию. Но Испания рьяно ведет борьбу с преступными группировками России, осевшими в их стране. Поэтому здесь осесть таганским бандитам удалось ненадолго.
В декабре 2013 года на Майорке был задержан специалист таганской группировки по рейдерским захватам Александр Романов. В 2010 году он приобрел трехзвездочный отель Mar i Pins в курортном городке Пегера и три года занимался ремонтом и реконструкцией приобретенного детища. На это было потраченно целое состояние. Когда Романова арестовали на подозрение к причастности к русской мафии, то полиция произвела обыск в его жилище, интерьерам которого могли бы позавидовать и короли. Вместе с Романовым было арестовано еще 12 участников таганской ОПГ.
У Романова были планы по покупке еще нескольких отелей и курортных зон в Испании. Деньги были выделены на это из общака таганской группировки. Следственные действия по делу Романова идут до сих пор. Испанскими правоохранителями собираются дополнительные данные, и выясняются фигуранты по другим делам, связанными с Романовым и таганской группировкой, вышедшей на международную туристическую арену. Помимо всего прочего таганской ОПГ в настоящее время принадлежит несколько небольших банков.
Бывшый директор ликеро-водочного завода "Кристалл" Александр Романов, которого испанские следователи считают одним из влиятельных представителей "русской мафии", отмывавшим деньги "таганской" организованной преступной группировки, признал свою вину
РИА Новости / Владимир Вяткин
Российский бизнесмен и бывшый директор ликеро-водочного завода "Кристалл" Александр Романов , которого испанские следователи считают одним из влиятельных представителей "русской мафии", отмывавшим деньги "таганской" организованной преступной группировки, признал свою вину, передает агентство Reuters.
По информации журналистов, Романов пошел на сделку с местной прокуратурой, взяв на себя вину за отмывание 1,6 миллиона евро на Майорке. Несмотря на то что изначально обвинение требовало для него 17 лет лишения свободы, ожидается, что Романов будет осужден на три года и девять месяцев.
Кроме того, согласно достигнутой договоренности, предприниматель уплатит штраф за счет своего отеля в курортном городе Пегуэра, расположенном на Балеарских островах, который был оценен примерно в 10 миллионов евро.
Ранее, 16 мая, местное издание ABC писало о том, что суд над Романовым и еще 11 обвиняемыми, которым грозит в общей сложности 76 лет тюрьмы и 165 миллионов евро штрафа, возобновится во вторник.
Журналисты напоминают, что на первом судебном заседании адвокат Романова Кристобаль Мартелл "приложил все свое упорство, чтобы дискредитировать следствие". Он уверял в суде, что права Романова были нарушены, когда управление информации Гражданской гвардии прослушивало его телефон.
Мартелл иронично заявил: "Русский, который привез в Испанию деньги, а в свое время имел судимость: ага, отмывание денег". "Давайте, мол, прослушаем телефон русского и подождем: что-нибудь да всплывет", - добавил адвокат, подразумевая мотивы правоохранителей.
"Уикенды в Монте-Карло, полеты на вертолете, помпезные вечеринки с фейерверками в финале, эксклюзивный коттедж на Майорке рядом с новоприобретенным отелем - так жилось россиянину Александру Романову и его семье в Испании, пока в декабре 2013-го его не арестовали", - говорится в материале, который цитирует InoPressa .
Напомним, бизнесмен Александр Романов был арестован в конце 2013 года в ходе полицейской операции под названием Dirieba, которую координировал Европол. В момент задержания Романов проживал с женой в роскошном особняке за три миллиона евро.
При обыске у россиянина обнаружили большую коллекцию дорогих картин и крупную сумму наличных в долларах, евро и рублях. Романову также принадлежала расположенная рядом трехзвездочная гостиница Mar i Pins, купленная им в 2010 году за шесть миллионов евро. Общие активы семьи Романовых оценивались почти в 13 миллионов евро, причем на покупке гостиницы супруги не остановились. Они планировали приобрести еще несколько отелей на популярном курорте, но эти планы разрушила полиция.
Задержание россиянина стало итогом 20-месячного расследования, в ходе которого Гражданская гвардия выявила криминальные связи Романова, инвестировавшего крупные денежные средства в развитие курортной инфраструктуры Майорки.
Следователи пришли к выводу, что источником средств, вложенных Романовым в испанский бизнес, были доходы "таганской" ОПГ.
"По версии Гражданской гвардии, Романов - одна из ключевых фигур этой схемы, подручными которого были различные соучастники, подставные лица, советники по праву и налогам и полицейский", - писали тогда испанские журналисты.
Добавим, что с 2000 по 2005 год Александр Романов являлся гендиректором завода "Кристалл". Потом он был взят под стражу в Москве по обвинению в мошенничестве и осужден на три с половиной года. По отбытии наказания Романов уехал в Испанию.
Мог инструктировать членов Таганской ОПГ по вопросам отмывания денег через банки и недвижимость в Испании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад испанской полиции, попавший в распоряжение агентства. Расследование этого дела продолжалось в течение трех лет и было завершено в 2013 году.
Помощь бандитам Торшин якобы оказывал в то время, когда был сенатором Совета Федерации. При этом Торшину не было предъявлено каких-либо обвинений, и в суд он также не вызывался. Сам Торшин отрицает наличие каких-либо связей с ОПГ и говорит, что его отношения с ее лидером, бывшим директором завода «Кристалл» Александром Романовым , являются «исключительно социальными». По словам Торшина, с Романовым они не общались с момента его ареста в 2013 году, а познакомились в 90-е годы. «Я должностное лицо, и я не прячусь, - заявил агентству Bloomberg Торшин. - В последний раз мы говорили 27 ноября 2013 года, когда он позвонил мне, чтобы поздравить с днем рождения».
[Bloomberg, США, 09.08.2016, Перевод: Инопресса, 09.08.2016, "Мафиози или руководитель Центробанка?" : "По утверждениям следователей из Испании, экс-сенатор партии Владимира Путина "Единая Россия" направлял потоки "грязных денег" для мафиози в Москве до того, как в прошлом году был назначен на пост зампреда ЦБ", - пишет Bloomberg. [...]
"Торшин сказал в интервью в главном здании ЦБ в Москве, что познакомился с Романовым в начале 90-х, а позднее они одновременно работали в банке: Торшин - на своей нынешней должности, а Романов - в качестве нижестоящего сотрудника. Он сказал, что они время от времени поддерживали между собой контакты, но не разговаривали с тех пор, как Романов почти три года назад был арестован в Испании", - говорится в статье.
Торшин также сказал в интервью, что его сеть знакомств распространяется на США, где он состоит в Национальной стрелковой ассоциации. Он сказал, что встречался с Дональдом Трампом, а в мае, на конвенции ассоциации, обедал за одним столом с его сыном Дональдом Трампом-младшим.
"Бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко сказал, что Торшин вернулся на свою прежнюю должность, возможно, по просьбе ФСБ, с которой у него, как представляется, долгие связи", - говорится в статье.
Авторы пишут: "Торшин (а он держит у себя в кабинете маленький бюст Путина рядом с православной иконой) не вдавался в подробности своих связей с ФСБ помимо того, что признано публично". "Пресс-служба ЦБ заявила лишь, что Торшин был нанят председателем банка Эльвирой Набиуллиной благодаря тому, что обладает политическим инстинктом", - говорится в статье. - Врезка К.ру]
Доклад испанских правоохранителей рисует другую картину отношений Торшина и Романова: «В рамках иерархической структуры ОПГ российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоял над Романовым, который называл его «крестным отцом» или «боссом» и осуществлял [различную] деятельность и инвестиции от его имени».
В мае прошлого года Романов заключил сделку с испанскими правоохранителями и получил наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы за участие в отмывании €1,6 млн. Экс-бизнесмен был задержан на острове Майорка в 2013 году. В его шале были обнаружены два компрометирующих письма из переписки с Александром Торшиным, которые легли в основу доклада испанской полиции наравне с их телефонными разговорами от 2012–2013 годов. Оба письма были связаны с рейдерским захватом ООО «Афганец» универмага «Москва» в Москве. Одно из них - письмо Александру Торшину, написанное руководителем ООО «Афганец», в котором он просит вмешаться, поскольку вооруженные люди, связанные с предыдущим собственником торгового центра, требуют определенной информации.
Во втором письме содержится ответ прокурора Виктора Гриня Торшину, в котором замгенпрокурора РФ успокаивает Торшина и заявляет, что «меры приняты». Примечательно, что на данном письме стоит государственная печать.
По данным базы «Контур.Фокус», Торшин является соучредителем фонда «Альтэнерго», фонда «Центр экономических исследований и распространения экономической информации «Открытая экономика», который получал подряды от Министерства образования РФ, фонда «Концепт», НП «Русский дом в Париже». Также он возглавляет общественную организацию «Российский союз налогоплательщиков» и региональную общественную организацию «Национальная экспертная палата».
Кроме того, Александр Торшин входит в состав учредителей группы компаний «Академия: Кутафин и партнеры». Помимо всего прочего, бывший сенатор вместе с женой Ниной является соучредителем Международного гуманитарного фонда по сохранению христианских святынь Косово и Метохии «Международный фонд святого Саввы Освященного», который, согласно уставным документам, занимается деятельностью по предоставлению финансовых услуг. По данным базы «Контур.Фокус», Нина Торшина также является совладелицей ЗАО «Лайф».
В 2011–2014 годах Нина Торшина засветилась в арбитражных судах из-за спора вокруг долей в компании «Эстен». В 2015 году эта компания была ликвидирована.
В пресс-службе ЦБ заявили, что нет весомых причин считать утверждения Bloomberg о связях Торшина и Романова имеющими под собой основания. «Ни Банк России, ни Александр Торшин никогда не были официально ознакомлены с материалами испанских правоохранителей, на которые ссылается агентство Bloomberg. Ни испанская прокуратура, ни представители каких-либо других органов никогда не связывались с Александром Торшиным по поводу этого расследования», - сообщил представитель регулятора.
Игорь Васин, российский адвокат Александра Романова, отказался комментировать «Газете.Ru» информацию о связях своего клиента с Торшиным, сославшись на то, что об этом деле ему ничего неизвестно.
Впрочем, биография Романова и без этого хорошо описана в открытых источниках. Директором завода «Кристалл» Романов стал в 2000 году, а до этого работал в Центробанке и в компании «Роснефть». Тогда после длительного спора хозяйствующих субъектов брать завод под контроль, по словам самого бизнесмена, пришлось «с помощью автоматчиков», применяя «тактику, которой учили в 1990-х». В 2005 году в отношении Романова было возбуждено уголовное дело, его арестовали по обвинению в мошенничестве (ст.159 УК). По версии следствия, гендиректор «Кристалла» за счет средств завода купил необеспеченные векселя, причинив ущерб на сумму более 230 млн руб.
В итоге он был осужден на три с половиной года, однако вскоре освободился и уехал жить в Испанию.
Как отмечает Bloomberg, Испания выступает авангардом борьбы ЕС и США против российских преступных группировок, «чьи щупальца достигают высших эшелонов власти в Москве». В мае этого года испанский суд выдал международный ордер на арест 12 граждан РФ, среди которых депутат Госдумы РФ Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин , замглава ФСКН Николай Аулов , бывший зампред СКР при прокуратуре Игорь Соболевский . Они подозреваются испанскими правоохранителями в связях с тамбовской (лидер - Геннадий Петров ) и малышевской (лидер - Александр Малышев ) бандгруппировками, действовавшими на территории Испании еще в 1996 году. Геннадий Петров является главным обвиняемым по делу «русской мафии» в Испании, в настоящее время он скрывается от правосудия. Испанские СМИ со ссылкой на власти страны связывают его имя с самыми верхами российской власти: «Петров напрямую связан с политиками и российскими общественными деятелями, в частности с Анатолием Сердюковым , (бывшим) министром обороны России, его тестем, бывшим премьер-министром Виктором Зубковым », - говорится в тексте обвинительного заключения по делу «русской мафии».
Согласно заключению испанских прокуроров, которых цитирует Bloomberg, Петров и Малышев влияли не только на политику России, но и на судебную и исполнительную власть. По данным прокуратуры, они могли контролировать министров, судей и высокопоставленных военных, со многими из которых отношения находились в разряде дружеских. Прокуроры отмечают, что Петров, Малышев и их соратники якобы занимались такими видами противоправной деятельности, как убийства, торговля оружием, вымогательство, мошенничество, взяточничество, контрабанда, незаконный оборот наркотиков, преступления против казначейства и другие.
["Открытая Россия", 28.06.2016, "Среди членов "Единой России", связанных с Таганской ОПГ, называется Александр Торшин" : Подробности сообщаются на сайте специальной прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией и оргпреступностью. Приводим перевод пресс-релиза [...]:
«28 июня 2016. Антикоррупционная прокуратура координирует операцию против российской криминальной группировки.
По приказу специального прокурора по борьбе с коррупцией и организованной преступностью были произведены восемь арестов, проведены 15 обысков и описей имущества, заморожены 142 текущих банковских счета, арестованы в общей сложности 191 имущественное владение. [...]
Экономическая прибыль, полученная группировкой, попадала в Испанию с помощью перевозки наличных денег из Андорры, а также с помощью различных международных трансфертов из офшоров. Этот криминальный капитал был инвестирован в различные сферы бизнеса, которые группировка основала в Испании, а также вложен в многочисленные недвижимые объекты». [...]
Телеканал ABC, имеющий эксклюзивные источники в правоохранительных органах Испании, упоминает связанную с Тамбовской группировкой Таганскую ОПГ и сенатора Александра Торшина.
«В мае прошлого года, глава Таганской группировки в Испании Александр Романов заключил сделку с обвинением и принял наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы за участие в отмывании 1,6 млн евро в нашей стране. В шале Романова представители Гражданской гвардии обнаружили два очень компрометирующие письма Александр Торшина, первого заместителя председателя Совета Федерации. Романов заявляет, что он является крестным отцом одного из его сыновей и все, но есть подозрение, что связь заключается в совместной деятельности по отмыванию денег» - Врезка К.ру]
Таганская ОПГ хотя и управлялась авторитетными представителями криминального мира и профилировалась исключительно на «серьезных делах», но почему-то не входила в топ бандитских структур России. Возможно, ее руководители попросту не хотели давать никакой рекламы о делах группировки по принципу: «Меньше знают - крепче спят». Так или иначе, но такая скромность лишь подчеркивала тот факт, что таганская ОПГ - это мощная и влиятельная организация, с которой нужно считаться другим криминальным сообществам. И с ней действительно считались.
История
Как и большинство преступных банд, таганская ОПГ возникла в момент развала Советского Союза, когда практически каждый второй человек остался без работы, а альтернативных попросту не было. Чтобы хоть как-то прокормить свои семьи, многие выбирали криминальный путь.
Нетрудно догадаться, что одним из новых работодателей того времени была как раз таганская ОПГ. Список участников данной банды был однотипным: на 80 % в нее входили криминальные элементы, которые имели за плечами не одну и даже не две судимости. Профиль работы, естественно, подразумевал противоправный характер. «Таганские» занимались автоугонами, наркоторговлей, рэкетирством, разбойными нападениями. Изначально члены банды, численность которой не превышала ста человек, придерживались правил и понятий, господствующих в криминальном мире. В 90-е ими управляли «истинные» воры в законе. В частности, некоторое время их деятельность координировал по прозвищу Роспись.
Криминальные разборки
Сначала таганская ОПГ подчинялась вору Виктору Коледову, который имел прозвище Губа. Спустя некоторое время у него возникли разногласия с главарем по кличке Сильвестр. Лидер таганской ОПГ вышел победителем в итоге данного конфликта. В качестве награды Коледов занял резиденцию «ореховских» - кафе «Радуга».
Сильвестр тогда смирился с поражением. Вместе с тем таганская ОПГ старалась тесно контактировать со своими коллегами из балашихинской, подольской, Постепенно деятельность «таганских» приобрела еще более очерченный оттенок криминального характера. По наводке банковских служащих они совершали грабежи в квартирах состоятельных людей, курировали бизнес игровых автоматов, занимались рэкетом. Первыми конкурентами в работе «таганских» были бандиты из кавказских группировок, с которыми у них происходили постоянные стычки.
«Братва» идет в бизнес
В конце 90-х банда расширяет круг своих интересов. На тот момент куратором таганской ОПГ был вор по прозвищу Петрик, который имел большое влияние в банковском секторе. Именно он помог укрепиться «танганским» в этом бизнесе. В настоящее время доподлинно неизвестно, где находится Петрик. Некоторые источники утверждают, что он эмигрировал в австрийскую столицу.
Это их усилиями таганская ОПГ стала курировать весь Южный порт, собирать дань с коммерческих объектов на Киевском, Павелецком, Курском вокзалах и аэропорта Шереметьево-1, контролировать прибыль автосалона в Кунцево.
Эпоха нулевых
В начале 2000-х «таганские» продолжали заниматься своим «ремеслом». Они специализировались на и насильно захватывали компании среднего и крупного бизнеса.
В середине нулевых едва не убили одного из главарей по кличке Губа. Покушение было совершено непосредственно рядом с домом авторитета. Когда Губа вышел из машины, к нему неожиданно подбежал человек с пистолетом в руке. Не доходя до авто, он открыл стрельбу. Коледов получил сквозную пулю, которая, угодив в правую щеку, вышла через левую. Также был ранен в плечо водитель главаря. Киллеру удалось скрыться. Потерпевшие сами вызвали скорую помощь и полицию. Кто стоял за этим нападением - до сих пор неизвестно, поскольку врагов у Губы было более чем предостаточно.
Интерес в Испании
Спустя некоторое время «таганские» начали проявлять интерес к бизнесу за границей, в частности, в Испании.
Однако данное королевство тщательно следит за деятельностью преступных сообществ из России, поэтому развить масштабную деятельность в Испании подопечным Виктора Коледова не удалось.
Итак, чем же занималась таганская ОПГ в стране, расположенной в юго-западной части Европы? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассказать еще об одном члене вышеуказанной преступной структуры.
Гендиректор «Кристалла»
Речь идет об одном бизнесмене, который известен как Александр Романов. Он был участником многочисленных акционерных войн и замешан в череде бизнес-скандалов. В начале нулевых коммерсант стал у руля предприятия «Кристалл», которое профилировалось на выпуске алкогольной продукции. Естественно, прежние руководители завода хотели помешать ему стать главным и «натравили» своих охранников на «чоповцев», которые сопровождали нового гендиректора «Кристалла». Но Романову удалось одержать победу и занять руководящий пост в коммерческой структуре. В середине нулевых его обвинили в мошенничестве.
Оказалось, что бизнесмен за счет финансовых активов «Кристалла» приобрел необеспеченные ценные бумаги, нанеся ущерб на сумму, превышающую 230 миллионов рублей. Естественно, в этом деле далеко не последнюю скрипку сыграла таганская ОПГ. Романов получил за данное преступление 3,5 года тюрьмы. После отсидки он уехал в
Здесь предприниматель на выделенные из общака деньги намеревался приобрести несколько курортных зон и гостиниц. В частности, Александр Романов (таганская ОПГ) купил отель Mar i Pins, расположенный в курортном городе Пегере. Однако вскоре сотрудники испанской прокуратуры возбудили в отношении экс-гендиректора «Кристалла» уголовное дело. Ему инкриминировалось незаконное отмывание денежных средств в размере 1,6 миллиона евро. По местным законам, он должен был провести в тюрьме 3 года 9 месяцев. Кроме этого, бизнесмен будет обязан возместить в полном объеме причиненный материальный ущерб. В настоящее время правоохранительные органы Испании продолжают выяснять обстоятельства совершенных им преступлений.
