Директор департамента кредитования обанкротившегося внешпромбанка екатерина глушакова. У хозяев разорившегося «Внешпромбанка» нашли килограммы драгоценностей. Крупнейшая афера десятилетия
© "Коммерсант" , 28.06.2016, Фото: via bankir.ru , via polit.ru
В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи
Олег Рубникович |
|
| Лариса Маркус
| Георгий Беджамов
|
В масштабных мероприятиях в рамках расследования громкого дела о самом крупном банковском мошенничестве было задействовано более 200 оперативников ГУЭБиПК, следователей следственного департамента МВД, а также спецназ Нацгвардии. Обыски в квартирах и загородных особняках бывших топ-менеджеров Внешпромбанка, а также их родственников и доверенных лиц прошли ровно через полгода после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). К этому моменту сотрудники правоохранительных органов собрали информацию о большинстве не только действующих, но и потенциальных фигурантов этого дела. В частности, было установлено, что многие топ-менеджеры, включая бывшего совладельца банка Георгия Беджамова и президента Ларису Маркус , практически все свое имущество распределили между родственниками или доверенными лицами. Они-то и попали в поле зрения сотрудников ГУЭБиПК. Во время обысков у них были изъяты не только документы на дорогостоящую недвижимость, но и крупные суммы в российской и иностранной валюте, а также драгоценности. Например, в квартире у одного из бывших топ-менеджеров Внешпромбанка сотрудники полиции нашли подарочную деревянную коробку из-под трех бутылок вина, доверху набитую ювелирными украшениями. Если вина обвиняемых в рамках этого дела подтвердится в суде, то все изъятое во время обысков пойдет в счет возмещения ущерба от действий руководства Внешпромбанка. Кроме того, им могут дополнительно инкриминировать отмывание похищенного (ст. 174 УК).
Крах входившего в топ-40 по активам Внешпромбанка произошел в декабре прошлого года. В ходе проведенной Центробанком проверки во Внешпромбанке была обнаружена дыра в 140-145 млрд руб. 18 декабря 2015 года Центробанк ввел во Внешпромбанк временную администрацию, в этот же день следственный департамент МВД возбудил уголовное дело, а еще день спустя сотрудники ГУЭБиПК задержали президента банка Ларису Маркус. В отношении нее, а также задержанной в конце декабря вице-президента - директора департамента кредитования и депозитных операций Внешпромбанка Екатерины Глушаковой Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде арестов. Еще один фигурант - совладелец банка Георгий Беджамов, являющийся братом Ларисы Маркус, уехал в Монако, где в апреле 2016 года его арестовали по запросу Генпрокуратуры РФ . Впоследствии он, правда, был освобожден под залог.
[ИА "РБК", 23.06.2016, "Суд выпустил из-под стражи совладельца Внешпромбанка" : О том, что суд Монако принял решение выпустить из тюрьмы Георгия Беджамова, РБК сказал источник, близкий к одному из кредиторов Внешпромбанка. Представитель суда Монако подтвердил РБК, что банкир был выпущен под залог. «Сумму залога мы не можем раскрыть», - уточнил он, добавив, что Беджамов находится под судебным контролем (judicial control). - Врезка К.ру]
Свою вину никто из троих фигурантов не признает, даже активно дающая показания Екатерина Глушакова. Защита последней, настаивая на ее непричастности к инкриминируемому деянию, заявляет, что "она занимала номинальную должность, а руководство банком осуществляли другие лица, с которыми обвиняемая в сговор не вступала".
Тем временем в ходе расследования было установлено, что из банка могло быть выведено почти 200 млрд руб. Для этого руководство банка использовало различные схемы. В частности, в 2013 году Внешпромбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам, которые значились как не вызывающие никаких подозрений. При этом займы оформлялись без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились на счета аффилированных организаций и присваивались участниками схемы. Выдавало кредиты руководство Внешпромбанка и само себе. Например, господин Беджамов получил во Внешпромбанке 3,3 млрд руб., а его сестра Лариса Маркус - 1 млрд руб. Еще 1,4 млрд руб. получили другие топ-менеджеры. Из этих займов ничего возвращено не было.
Обвиняемая в хищении 100 млрд рублей директор департамента кредитования обанкротившегося Внешпромбанка Екатерина Глушакова заявила в суде, что принимала участие в хищениях лишь под давлением экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус
В Хамовническом суде Москвы вчера с последним словом выступила бывший директор департамента кредитования обанкротившегося Внешпромбанка Екатерина Глушакова. Подсудимая выражала надежду, что с учетом искреннего раскаяния суд приговорит ее к условному сроку, а не к пяти годам заключения.
Поскольку подсудимые Маркус и Глушакова полностью признали вину, рассказав о роли в мошеннических операциях родного брата Ларисы Маркус и совладельца банка Георгия Беджамова, процесс в Хамовническом суде прошел в особом порядке. Тем не менее по совокупности инкриминируемых преступлений прокурор потребовал приговорить экс-президента Внешпромбанка Ларису Маркус к десяти годам заключения, а ее заместителя Екатерину Глушакову - к пяти. Кроме того, гособвинение попросило удовлетворить заявленный АСВ к подсудимым иск на 113 млрд руб.
Лариса Маркус
Адвокаты назвали эти сроки чрезмерными, попросив рассмотреть иск уже в гражданском процессе. При этом защитник подсудимой Маркус заявил, что с учетом особого статуса судебного производства его подзащитной можно запросить не более шести лет восьми месяцев лишения свободы. А адвокаты Екатерины Глушаковой вообще просили для клиентки условного наказания. Этой позиции придерживались и подсудимые в последнем слове. Но если Маркус просто попросила прощения у потерпевших, то ее подельница Глушакова выразила надежду на присуждение условного наказания.
«Хочу искренне попросить прощения у потерпевших, но главное - у своей мамы, которой на днях исполнилось 77 лет,- заявила в суде Екатерина Глушакова.- 20 лет назад она потеряла сына, а полтора года назад - мужа. У меня, кроме матери, никого нет. Я очень прошу не лишать меня матери, а ее - дочери». «За эти полтора года (в заключении.- “Ъ”) я переосмыслила свою жизнь и поняла, как ошибалась в выборе приоритетов,- продолжала подсудимая.- Никогда больше на первом месте у меня не будет работа и бездумное подчинение руководству. Это был очень жестокий урок, который мне пришлось выучить». При этом женщина заметила, что, по ее мнению, запрошенные для нее пять лет заключения - «очень суровое наказание», в связи с чем попросила «не лишать ее свободы и возможности исправить свою жизнь». «Я всегда старалась быть достойным и социально активным гражданином и уверяю, что мое исправление может протекать без изоляции от общества»,- сказала она. Завершила свое выступление Екатерина Глушакова эмоциональным обращением к судье: «Мое самое большое желание иметь большую семью. И пока я молода, у меня есть шанс эту мечту реализовать. Но для этого нужно сохранить здоровье, поэтому и прошу дать шанс его сохранить - не лишайте меня свободы».
Когда Екатерина Глушакова завершила речь, председательствующая Мария Сырова объявила перерыв до 12 мая, когда будет вынесен приговор по громкому делу.
Георгий Беджамов
По версии следствия, хищения во Внешпромбанке были совершены в 2009–2015 годах, когда Лариса Маркус и ее родной брат и фактический владелец банка Георгий Беджамов стали массово раздавать кредиты организациям, находившимся под их контролем. Юридическое сопровождение этих сделок, установило МВД, осуществляла вице-президент банка Екатерина Глушакова, возглавлявшая в финансовой структуре департамент кредитования и депозитных операций. При этом большая часть средств - 101 млрд руб.- была похищена путем оформления кредитов на несколько десятков фиктивных компаний. Свыше 5 млрд руб. кредитных средств мошенники выдали физическим лицам - многие из них были их знакомыми или партнерами. Еще 7 млрд руб., по данным следствия, было просто списано со счетов клиентов банка.
Алексей Соковнин
113,5 млрд руб., или половину из исчезнувших в Внешпромбанке средств, потребовало взыскать в Хамовническом райсуде Москвы АСВ с экс-президента обанкротившейся финансовой структуры Ларисы Маркус, обвиняемой в мошенничестве и растрате. При этом, несмотря на особый порядок судопроизводства, прокурор затребовал для госпожи Маркус максимальный срок в десять лет. Адвокаты считают, что раскаявшаяся и к тому же имеющая награды от РПЦ женщина должна быть осуждена условно.
Перед судом предстали Лариса Маркус и бывший вице-президент Внешпромбанка Екатерина Глушакова, обвиняемые следственным департаментом МВД в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество и растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере). На скамье подсудимых мог оказаться и брат госпожи Маркус - совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов, однако в 2016 году Княжество Монако отказало России в его экстрадиции. Сейчас его выдачи Генпрокуратура добивается из Великобритании.
Когда госпожи Маркус и Глушакова расположились в зарешеченном боксе для подсудимых, прокурор скороговоркой зачитал выдержки из обвинительного заключения.
Из него следовало, что организатором одного из крупнейших в истории российской финансовой системы хищений выступали Лариса Маркус и Георгий Беджамов, а Екатерина Глушакова была исполнителем. По данным обвинения, хищения во Внешпромбанке были совершены в 2009-2015 годах, когда Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус стали массово раздавать кредиты организациям, находившимся под их контролем. Юридическое сопровождение этих сделок осуществляла Екатерина Глушакова, являвшаяся еще и директором департамента кредитования и депозитных операций Внешпромбанка.
При этом большая часть средств - 101 млрд руб.- была похищена путем оформления кредитов на несколько десятков фиктивных компаний. Свыше 5 млрд руб. кредитных средств мошенники выдали физическим лицам, большая часть которых были их знакомыми или партнерами. Еще 7 млрд руб., по данным следствия, было просто списано со счетов клиентов банка. А чтобы те не заметили пропажи денег, им в случае запроса о состоянии счета выдавались фиктивные выписки.
Когда прокурор закончил, судья спросила у подсудимых их отношение к предъявленным обвинениям. Те тихо ответили, что согласны с ним. Добиваясь снисхождения от суда, адвокаты попросили приобщить к материалам дела положительные характеристики на подсудимых. Отдельно было отмечено, что госпожа Маркус имеет орден "За усердные труды во славу Русской православной церкви" РПЦ и благодарность от патриарха.
С учетом признания вины подсудимыми прокурор в ходе прений попросил назначить Ларисе Маркус по совокупности инкриминируемых преступлений десять лет колонии общего режима. Для Екатерины Глушаковой гособвинитель также попросил общий режим, но в колонии она должна провести пять лет. При этом обеим он просил назначить штраф в 400 тыс. руб. В свою очередь, АСВ заявило к подсудимым иск на 113,5 млрд руб. (дыра в банке оценивается АСВ в 230 млрд руб.).
По данным адвокатов, на сегодняшний день их подзащитные погасили ущерб лишь в размере 400 тыс. руб. Определенная сумма может быть получена от реализации арестованного имущества Ларисы Маркус в России и за рубежом. Однако полностью ущерб, с суммой которого экс-банкир согласилась в суде, она не компенсирует. Дело в том, что сейчас в арбитражном суде Москвы слушается иск банка ВТБ 24 о признании Ларисы Маркус личным банкротом. Банкротом уже признан ее муж Лазарь Маркус, выступавший поручителем по кредиту в 320 млн руб., который не вернула супруга. Еще одним поручителем значится разыскиваемый Беджамов.
В свою очередь, у Екатерины Глушаковой в собственности оказалась лишь квартира в панельном доме, где бывшая вице-президент банка проживала с престарелой матерью.
Адвокаты назвали запрошенные сроки "чрезмерными". По словам защитника госпожи Маркус Сергея Бельчича, подобное наказание не соответствует санкции вменяемых его подзащитной статей, по которым максимальный срок не должен превышать десяти лет. А с учетом особого статуса судебного производства, посчитал адвокат, для госпожи Маркус можно было запросить шесть лет и восемь месяцев лишения свободы. Защитник настаивает, чтобы этот срок был условным.
Лариса Маркус не стала выступать в прениях, а Екатерина Глушакова заявила, что "лишь исполняла указания руководства, не думая, что они носят противоправный характер". Ожидается, что приговор будет оглашен 10 мая.
Алексей СОКОВНИН
К девяти и четырем годам заключения соответственно приговорил Хамовнический райсуд Москвы экс-президента обанкротившегося Внешпромбанка Ларису Маркус и ее бывшего заместителя - директора департамента кредитования банка Екатерину Глушакову. Несмотря на то что обеих признали виновными в хищении 113,5 млрд рублей, суд не удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на соответствующую сумму, распорядившись рассмотреть его в порядке гражданского судопроизводства. В свою очередь, ВИП-клиенты Внешпромбанка , потерявшие сотни миллионов, пытаются добиться нового уголовного преследования осужденной Маркус.
На оглашение приговора Ларисе Маркус и Екатерине Глушаковой пришли не только близкие родственники подсудимых, но и несколько десятков пострадавших от их деятельности со своими представителями. Как только подсудимых завели в зал, судья Марина Сырова огласила лишь описательную и резолютивную части приговора, благодаря чему на его чтение ушло гораздо меньше времени, чем обычно.
Дело Ларисы Маркус и Екатерины Глушаковой рассматривалось в особом порядке, так как подсудимые полностью признали вину и сообщили дополнительные сведения о соучастниках. В частности о том, что организатором хищений выступал брат Ларисы Маркус - совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов . Он скрылся от следствия в Княжестве Монако, которое отказалось выдать его России, а затем перебрался в Великобританию , с которой сейчас ведутся новые переговоры о его экстрадиции. Таким образом, дело Георгия Беджамова было выделено в отдельное производство.
Директор департамента кредитования Внешпромбанка Екатерина Глушакова
Тем временем председательствующая признала Ларису Маркус и ее заместителя Екатерину Глушакову виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество и растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере). После чего сообщила, что хищения из банка совершались с мая 2009 по декабрь 2015 года. Обвиняемые выводили средства, заключая кредитные договоры с подконтрольными им юридическими и физическими лицами, а кроме того, списывали деньги со счетов состоятельных клиентов.
Инициаторами мошенничества, по данным суда, были Георгий Беджамов и Лариса Маркус. При этом Екатерина Глушакова осуществляла правовое обеспечение сделок, подписывая подложные решения кредитного комитета Внешпромбанка и выдавая клиентам ложные данные о движении средств на их счетах.
Таким образом, обвиняемые похитили свыше 113,536 млрд рублей, что оказалось на 600 млн рублей меньше суммы, заявленной в материалах дела. Как пояснила председательствующая Сырова, данная ошибка возникла при исчислении следователями суммы причиненного ущерба. Впрочем, это никак не отразилось на окончательной квалификации действий обвиняемых.
При этом судья отвергла высказанную Екатериной Глушаковой в последнем слове версию о том, что она принимала участие в хищениях под давлением руководства Внешпромбанка, боясь потерять работу. По версии следствия и суда, Глушакова действовала исключительно добровольно, получая к тому же вознаграждение за свое участие в преступлениях.
Вынося приговор, судья учла положительные характеристики подсудимых; награды, полученные Ларисой Маркус от руководства РПЦ , а также то, что Екатерина Глушакова содержит престарелую мать. В результате судья приговорила Ларису Маркус к девяти годам колонии общего режима, а ее экс-заместителя Екатерину Глушакову - к четырем годам (для каждой из них обвинение требовало на год больше).
[gazeta.ru , 12.05.2017, "Суд не нашел миллиарды Внешпромбанка": При этом суд зачел им в срок наказания то время, в течение которого они находись под арестом. В СИЗО обе фигурантки дела сидят с декабря 2015 года. Так что Глушакова уже через год с небольшим получит право на условно-досрочное освобождение. Экс-главе Внешпромбанка придется посидеть за решеткой несколько дольше. [...]
Где сейчас находится эта сумма - 114 млрд рублей - неизвестно. Так что нельзя исключать того, что Глушакова и Маркус выйдут на свободу хорошо обеспеченными людьми - врезка К.ру]
["Ведомости" , 12.05.2017, "Экс-президент Внешпромбанка Маркус приговорена к девяти годам колонии": В середине апреля конкурсный управляющий Внешпромбанка - АСВ - опубликовал отчет об итогах инвентаризации его имущества балансовой стоимостью более 1 млн рублей В нем перечислены 3337 ссуд предприятиям (на 167, 1 млрд рублей), 771 - физлицам (21,1 млрд) и пять межбанковских кредитов (1,2 млрд). Это почти весь портфель ВПБ. Оказалось, что 23% розничного портфеля банка приходится на его бывших совладельцев - арестованную Маркус и ее брата. Беджамов должен ВПБ почти 3,9 млрд рублей, Маркус - более 1 млрд. Львиная доля этих кредитов (73%) выдана 9 декабря 2015 г. В этот день Маркус и Беджамов оформили пятилетние ссуды на 3,1 млрд рублей (713 млн и почти 2,4 млрд) под 12% годовых, а также потребительские кредиты на 487 млн рублей под 16% годовых. В это время ВПБ уже балансировал на краю пропасти. В начале декабря 2015 г. банк, обслуживавший крупнейшие корпорации России, их топ-менеджеров, высокопоставленных чиновников и их родственников, задерживал платежи и выдачу наличных. Как вскоре выяснилось, со счетов клиентов пропали деньги, а дыра в банке составила рекордные 215 млрд рублей - врезка К.ру]
Удовлетворять иск АСВ судья не стала, решив, что он должен быть подан в порядке гражданского судопроизводства. Свое решение судья объяснила тем, что в ходе разбирательства точная сумма ущерба так и не была установлена. АСВ должно сделать это к гражданскому спору. В любом случае Лариса Маркус с агентством никогда не расплатится - в арбитраже уже слушается иск о ее личном банкротстве.
Адвокат Ларисы Маркус Елена Артемьева заявила, что обжалует приговор в части срока наказания. По мнению защиты, с учетом особого статуса судебного производства их подзащитной можно было назначить не более шести лет восьми месяцев лишения свободы.
Недовольны приговором оказались и бывшие ВИП-клиенты Внешпромбанка , которых даже не признали потерпевшими по уголовному делу. Все они, по словам их представителей, поверив Ларисе Маркус, передавали ей крупные наличные суммы под высокие проценты. Однако эти вклады, как потом выяснилось, президент банка вообще никак не оформляла. Сейчас они пытаются добиться ее нового уголовного преследования.
Алексей Соковнин
Лариса Маркус просит снисхождения в связи с православием.
Прокуратура и защита основного акционера лопнувшего Внешпромбанка Ларисы Маркус заняли прямо противовположные позиции в Хамовническим суде города Москвы. В то время, как прокуратура требует для экс-банкира максимального наказания соком на десять лет, адвокаты настаивают на условном наказании, ссылаясь на награды, полученные Маркус от Русской православной церкви. При этом Агентство по страхованию вкладов требует от подсудимой компенсацию в 113,5 млрд рублей. На данный момент перед судом предстали Лариса Маркус и бывший вице-президент Внешпромбанка Екатерина Глушакова, обвиняемые следственным департаментом МВД в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (мошенничество и растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере). На скамье подсудимых мог оказаться и брат госпожи Маркус — совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов, однако в 2016 году Княжество Монако отказало России в его экстрадиции. Сейчас его выдачи Генпрокуратура добивается из Великобритании.
Когда госпожи Маркус и Глушакова расположились в зарешеченном боксе для подсудимых, прокурор скороговоркой зачитал выдержки из обвинительного заключения, сообщает «Ъ».
Из него следовало, что организатором одного из крупнейших в истории российской финансовой системы хищений выступали Лариса Маркус и Георгий Беджамов, а Екатерина Глушакова была исполнителем. По данным обвинения, хищения во Внешпромбанке были совершены в 2009-2015 годах, когда Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус стали массово раздавать кредиты организациям, находившимся под их контролем. Юридическое сопровождение этих сделок осуществляла Екатерина Глушакова, являвшаяся еще и директором департамента кредитования и депозитных операций Внешпромбанка.
При этом большая часть средств — 101 млрд рублей — была похищена путем оформления кредитов на несколько десятков фиктивных компаний. Свыше 5 млрд рублей кредитных средств мошенники выдали физическим лицам, большая часть которых были их знакомыми или партнерами. Еще 7 млрд рублей, по данным следствия, было просто списано со счетов клиентов банка. А чтобы те не заметили пропажи денег, им в случае запроса о состоянии счета выдавались фиктивные выписки.
Когда прокурор закончил, судья спросила у подсудимых их отношение к предъявленным обвинениям. Те тихо ответили, что согласны с ним. Добиваясь снисхождения от суда, адвокаты попросили приобщить к материалам дела положительные характеристики на подсудимых. Отдельно было отмечено, что госпожа Маркус имеет орден "За усердные труды во славу Русской православной церкви" РПЦ и благодарность от патриарха.
С учетом признания вины подсудимыми прокурор в ходе прений попросил назначить Ларисе Маркус по совокупности инкриминируемых преступлений десять лет колонии общего режима. Для Екатерины Глушаковой гособвинитель также попросил общий режим, но в колонии она должна провести пять лет. При этом обеим он просил назначить штраф в 400 тыс. рублей В свою очередь, АСВ заявило к подсудимым иск на 113,5 млрд рублей (дыра в банке оценивается АСВ в 230 млрд рублей).
По данным адвокатов, на сегодняшний день их подзащитные погасили ущерб лишь в размере 400 тыс. рублей Определенная сумма может быть получена от реализации арестованного имущества Ларисы Маркус в России и за рубежом. Однако полностью ущерб, с суммой которого экс-банкир согласилась в суде, она не компенсирует. Дело в том, что сейчас в арбитражном суде Москвы слушается иск банка ВТБ 24 о признании Ларисы Маркус личным банкротом. Банкротом уже признан ее муж Лазарь Маркус, выступавший поручителем по кредиту в 320 млн рублей, который не вернула супруга. Еще одним поручителем значится разыскиваемый Беджамов.
В свою очередь, у Екатерины Глушаковой в собственности оказалась лишь квартира в панельном доме, где бывшая вице-президент банка проживала с престарелой матерью.
Адвокаты назвали запрошенные сроки "чрезмерными". По словам защитника госпожи Маркус Сергея Бельчича, подобное наказание не соответствует санкции вменяемых его подзащитной статей, по которым максимальный срок не должен превышать десяти лет. А с учетом особого статуса судебного производства, посчитал адвокат, для госпожи Маркус можно было запросить шесть лет и восемь месяцев лишения свободы. Защитник настаивает, чтобы этот срок был условным.
Лариса Маркус не стала выступать в прениях, а Екатерина Глушакова заявила, что "лишь исполняла указания руководства, не думая, что они носят противоправный характер". Ожидается, что приговор будет оглашен 10 мая.
Как ранее сообщало агентство «Руспрес», беглого брата Ларисы Маркус (и сына убитого мафиози «Алика Ассирийского») Георгия Беджамова в буквальном смысле слова выкупил из тюрьмы в Монако российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Предположительно, платой за такую услугу стала инсайдерская информация о клиентах Внешпромбанка.
