Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (Преступной организации) Романов Александр Иванович. Вопросы квалификации организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (в ней) О судебно
Введение................................................................................................................2
Глава 1. Преступное сообщество: понятие, содержание и его общественная опасность.....................................................................................................3
Глава 2. Состав преступления…………………………………………………..13
2.1. Объективные признаки организации преступного сообщества (преступной организации)..................................................................13
2.2. Субъективные признаки организации преступного сообщества (преступной организации)..................................................................20
Заключение............................................................................................................23
Список использованных источников и литературы..........................................26
ВВЕДЕНИЕ
За последние годы отчетливо прослеживается тенденция постоянного роста в общей структуре преступности доли ее организованных форм. При этом на современном этапе организованная преступность стала не просто серьезнейшей проблемой, но и фактором, напрямую посягающим на основы общественной безопасности России, где степень ее распространенности вызывает обоснованную тревогу граждан в нашей стране и чувство озабоченности за рубежом. Возрастает организованность преступной среды. Криминальный мир быстро прошел путь от разрозненных преступных групп до сплоченных, интеллектуально и технически оснащенных, хорошо законспирированных преступных сообществ. За последние семь лет количество преступлений, совершенных преступными сообществами и организованными группами возросло более чем в восемь раз. О повышенной общественной опасности организованной преступной деятельности свидетельствует тот факт, что в числе зарегистрированных деяний, совершенных организованными группами и преступными сообществами, доля тяжких и особо тяжких уголовно наказуемых деяний составляет свыше 90 % . В то же время следует отметить, что непосредственно уголовные дела об организации преступного сообщества по ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждаются и направляются в суд редко. Это объясняется определенной сложностью в доказывании самого факта создания преступного сообщества (организации) или руководства им, когда его участниками еще не совершено конкретных преступлений.
Поскольку преступное сообщество является самостоятельной формой преступной организации, за ее создание и участие в ней установлена уголовная ответственность. Данное деяние было криминализовано только новым Уголовным кодексом Российской Федерации 1996 г., в связи с чем для уголовного права рассматриваемый состав преступления является новым составом, который требует анализа и научного осмысления, в связи с чем актуальность выбранной темы работы не вызывает сомнения.
Целью настоящей работы является раскрытие понятия преступного сообщества (преступной организации) и определения состава преступления, т.е. четырех его элементов, установление которых в отношении нормы статьи 210 УК РФ имеет свою специфику.
Согласно поставленной цели работы необходимо выделить ее задачу, которой является рассмотрение объекта, объективной стороны, субъективной стороны и субъекта данного состава преступления с учетом действующего законодательства, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и сложившейся судебной практики.
При написании настоящей работы были использованы научные труды следующих авторов – У.Т. Сайгитова, В.И. Батищева, А.И. Дворкина, Н.П. Яблокова и некоторых иных. Эмпирической базой исследования является опубликованная практика судов РФ по рассмотрению уголовных дел данной категории.
Работа логически подразделена на две главы, состоящие из двух параграфов, содержит введение, заключение, список использованных источников.
Глава 1 «Преступное сообщество: понятие, содержание и его общественная опасность» посвящена понятию преступного сообщества как одной из наиболее опасных форм организованной преступной деятельности, его структуре, отличительным признакам, характеристикам и общественной опасности.
В главе 2 «Состав преступления (статья 210 УК РФ)» рассматриваются объективные и субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, а также анализируется судебная практика по рассмотрению уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации).
Глава 1. ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ
И ЕГО ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ
Признанно, что организованная преступность является одним из сложных опаснейших видов преступности, посягающим, прежде всего, на экономические, политические, правовые и нравственные сферы общества.
Официально считалось, что в стране нет и не может быть такого рода преступности, поэтому длительное время она не являлась предметом изучения. В связи с чем, теория и практика оказались неподготовленными к эффективному противодействию ей. По экспертным оценкам, правоохранительная система страны и законодательство отстали лет на 20-25. Поэтому очень важно обратить внимание на понятия, признаки, формы и структуру организованной преступности.
В отечественной криминологии прочно утвердилось понятие «групповая преступность». Однако даже значительное число групп преступников, совершающих хищения, рэкет, преступления, связанные с наркотиками, контролем проституции и азартных игр, еще не говорит о наличии в государстве организованной преступности. Как и любой вид преступности, организованная преступность имеет свои признаки и присущие ей формы нарушения закона. Тем не менее, в мировой криминологии не выработано универсального ее определения. Несмотря на неоднородность деталей в определении организованной преступности, сущность ее усваивается всеми одинаково.
Поэтому исходя из международного опыта, проведенных в нашей стране исследований, практических наработок и некоторых особенностей организованной преступности в России, под ней следует понимать функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью коррупции. Опасность этого криминально-социального феномена не всегда реально оценивается даже теми, кто призван с ним бороться. Опасность измеряется не количеством краж, грабежей или вымогательств, а угрозами, исходящими от организованной преступности. Прежде всего, она посягает на органы управления и власти, разъедая их, как ржа, с помощью коррупции. Она ведет к духовному обнищанию нации, особенно воздействуя на молодежь, устанавливая стереотип «красивой» жизни без ответственности перед обществом, культивируя насилие, анархию, наркоманию. Организованная преступность угрожает экологии, так как участвует в контрабанде ядерных и химических отходов для их захоронения на территории России. Она подрывает экономику, так как происходит незаконное изъятие из государственного оборота материальных фондов, укрепление позиций криминальной части теневой экономики. Совершенно очевидна угроза нормальному функционированию кредитно-банковской системы.
Организованная преступность невозможна без особой организации ее субъектов. Под организацией понимается:
1) устройство, сочетание, объединение чего-либо или кого-либо в одно целое, приведение в строгую систему;
2) группа людей, объединенных общей программой, общей целью или задачей;
3) общественное объединение, государственное, партийное и т.п. учреждение.
Цели и задачи групповой деятельности могут быть самыми различными, в том числе и общественно полезными. Применительно же к организованной преступности они носят противоправный характер.
Важнейшими обязательными признаками, характеризующими сущность организованной преступности, являются:
1. ориентация на систематическое совершение преступлений;
2. постоянное извлечение доходов;
3. наличие определенной сферы влияния, контроля или определенной территории, или производственно-отраслевого, управленческого участка.
Эти признаки внутренне взаимосвязаны и взаимообусловлены. Противоправная цель постоянного извлечения доходов предполагает систематическое совершение преступлений, а для наиболее успешного их осуществления монополизируется какая-либо отрасль или сфера приложения преступных интересов.
Признаки, характеризующие организованную преступность:
Предумышленное, заранее планируемое преступное поведение;
Сплочение лиц, совершающих преступления, размежевание между ними преступных ролей, иерархическая система взаимоотношений;
Целенаправленная разработка мер защиты от разоблачения и привлечения виновных в совершении преступлений к установленной законом ответственности;
Наличие выраженных организационно-управленческих структур, их иерархия, выделение так называемого «высшего эшелона», представители которого выполняют руководящие функции, не имеющие отношения к конкретным преступлениям, что обеспечивает безнаказанность, т.к. их действия остаются за рамками уголовного закона ;
Единые нормы поведения и ответственности, т.е. своеобразная нормативно - ценностная система;
Наличие общих денежных фондов, инвестируемых в различные сферы преступной деятельности (что обеспечивает сращивание общеуголовной и хозяйственно-корыстной преступности), используемых для подкупа «нужных» лиц, материальной поддержки членов преступного сообщества;
Монополизация и расширение сфер преступной и иной асоциальной деятельности, кооперация преступных сообществ в различных отраслях хозяйственной деятельности, внедрение на «черный» рынок товаров и услуг, эксплуатация наркобизнеса, порнобизнеса, проституции;
Создание и стабилизация условий, способствующих дефициту в экономике;
Использование легальных путей для «отмывания» преступно добытых средств;
Активное распространение преступной идеологии, в том числе и в местах лишения свободы;
Организация моральной и материальной поддержки членов преступного сообщества, оказавшихся в местах лишения свободы;
Отвлечение общества на решение второстепенных (по отношению к организованной преступности) проблем;
Установление нелегальных связей со сферами управления экономикой и охраны общественного порядка.
Данные признаки достаточно широко и разнообразно характеризуют феномен организованной преступности.
Организованная преступность существует в форме преступных сообществ. Причем это неоднородное явление. В минимальном виде оно представляет собой совокупный результат деятельности преступных сообществ расхитителей, воров, контрабандистов и т.д., каждое из которых действует независимо друг от друга. В максимальном виде – это деятельность преступных синдикатов, системы преступных сообществ. В такой системе могут действовать как равнозначные взаимосвязанные сообщества, так и структуры, в которых преступные сообщества управляют себе подобными, взаимодействуют по вертикали. Общий результат деятельности таких формирований (как независимых, так и системы) и будет являться проявлением феномена организованной преступности. Низовая основа, основная составная часть ее несомненно, преступное сообщество.
В основе внутренней сплоченности преступных сообществ могут лежать различные идеи, убеждения и т.д. В этом отношении организованная преступность универсальна и охватывает множество различных видов преступлений. Доказательствами высокого уровня сплоченности служат сложные организационно-иерархические связи, наличие в обороте крупных денежных сумм, сращивание с административными и правоохранительными органами и т.д.
Преступное сообщество характеризуется следующими признаками: иерархической структурой, четким распределением ролей, жесткой дисциплиной с подчинением по вертикали, наличием наказаний и особых норм поведения, финансовой базой .
Такое преступное сообщество может действовать путем сбора необходимой информации в выгодных направлениях деятельности; нейтрализации и постепенного коррумпирования административных, правоохранительных органов; использовании легальных форм и структур для создания внешне законной формы своих действий; организации такой структуры управления, при которой организаторы остаются вне пределов досягаемости уголовного закона, и, конечно, путем совершения различных преступлений - корыстных, насильственных, должностных и т.д., при доминирующей мотивации достижения корыстной цели и контроля какой-либо сферы или территории .
Криминологи выделяют восемь основных признаков преступных сообществ (преступных организаций):
Наличие материальной базы, что проявляется в создании общих денежных фондов, обладания банковским счетом, недвижимостью;
Официальная крыша над головой в виде зарегистрированных фондов, совместных предприятий, кооперативов, ресторанов, казино и так далее;
Коллегиальный орган руководства, при котором управление организацией осуществляется группой лиц (советом), имеющих почти равное положение;
Устав в форме определенных правил поведения, традиций, «законов» и санкций за их нарушение;
Функционально-иерархическая система - разделение организации на составные группы, межрегиональные связи, наличие промежуточного руководящего ядра (большого совета), телохранителей, информационной службы, «контролеров» и тому подобные;
Специфическая языково-понятийная система, которая включает жаргон, особенности письменной и устной речи (клички, особые моральные институты);
Информационная база (сбор различного рода сведений, разведка и контрразведка);
Наличие «своих» людей в органах власти, в судебной и правоохранительной системах.
Если для признания преступной группы организованной достаточно таких признаков, как устойчивость и объединение заранее ее участников общей целью совершения любых преступлений, то преступное сообщество характеризуется сплоченностью ее участников, преследующих цели совершения тяжких или особо тяжких преступлений .
Согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых предусматривается наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, а особо тяжкими преступлениями, согласно ч. 5 ст. 15 УК РФ, - умышленные деяния, за совершение которых установлено наказание свыше 10 лет лишения свободы и более строгое наказание. Созданное для совершения тяжких и особо тяжких преступлений объединение организованных групп также согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ представляет собой преступное сообщество.
Значительное внимание в новом УК РФ уделяется организатору, создавшему организованную группу или преступное сообщество. В ч. 3 ст. 33 УК РФ при определении видов соучастников преступления закрепляется, что организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. Согласно ч. 5 ст. 35 УК РФ такое лицо (организатор) подлежит уголовной ответственности за саму организацию преступных структур и руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса, а также за все совершенные этими структурами преступления, если они охватывались его умыслом.
К ним относятся: организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ), бандитизм (ст. 209 УК РФ), организация преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК РФ), вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ), т.е. преступления, посягающие на общественную безопасность и основы конституционного строя страны. Организация данных видов деяний как самостоятельный состав преступления влечет квалификацию действий виновных лиц соответственно по названным статьям, а также применение предусмотренного ими наказания при условии вынесения обвинительного приговора.
Законодатель, таким образом, предоставляет возможность правоохранительным органам обезвреживать столь опасные преступные структуры на первоначальной стадии их формирования.
Что касается организаторов преступных сообществ и организованных групп, совершающих иные преступления, то они несут уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых создана преступная структура, по п. 3 ст. 30, ст. 34 и соответствующей статье Особенной части УК РФ.
В ч. 7 ст. 35 УК РФ устанавливается, что совершение преступления организованной группой или преступным сообществом влечет более строгое наказание, на основании и в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом. Кроме того, в п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ закрепляется, что совершение преступления в составе организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) признается обстоятельством, отягчающим наказание. Следовательно, даже в тех случаях, когда совершение преступления организованной группой не предусмотрено в диспозиции конкретного состава преступления, суд обязан учесть это обстоятельство как отягчающее ответственность .
Большое место организованной преступности отводится и в Особенной части Уголовного кодекса. По семидесяти видам преступлений, нормы ответственности за которые содержатся в шестнадцати главах Уголовного кодекса, устанавливается повышенная уголовная ответственность лиц, совершивших эти преступления в составе организованной группы .
Под преступной организацией понимается устойчивое объединение трех или более лиц, либо двух или более групп для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по созданию организации, руководства ею, иным формам обеспечения, созданию и функционированию преступной организации, по непосредственному совершению преступлений, а также по легализации и приумножению преступных доходов, либо иным формам обеспечения функционирования организации.
Под преступным сообществом криминологами понимается соучастие организаторов или руководителей, иных представителей преступных организаций, групп в разработке или реализации мер по поддержанию, развитию преступной деятельности либо обеспечению безнаказанности виновных в ней лиц, либо в создании иных благоприятных условий для преступной деятельности .
Структура преступного сообщества.
Преступное сообщество - это высший уровень организованной преступности, имеет наиболее сложное внутреннее строение и состоит из трех основных звеньев:
1. организационно-управленческий;
2. организационно-вспомогательный;
3. непосредственно-исполнительский.
Организационно-управленческое звено включает в себя два блока: стратегическое управление и текущее управление.
Стратегическое управление заключается в разработке общей стратегии преступной деятельности, общих тактических приемов и средств совершения преступлений, в концентрации средств преступной организации, контроле за их поступлением и расходованием, разработке общих мер противодействия правоохранительным органам.
Текущее управление состоит во внедрении конкретных приемов и методов преступной деятельности, учете средств и поиске каналов их вложения, контроле за соблюдением участниками неформальных норм, решении кадровых вопросов, вербовке новых членов и т.п.
Организационно-вспомогательное звено заключается в обеспечении безопасности и эффективном функционировании.
Во-первых, это контрразведка, в которой действуют профессиональные преступники ранее неоднократно судимые.
Во-вторых, это коррумпированные связи, с помощью которых происходит утечка информации об оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов, изъятие и уничтожение отдельных процессуальных документов или даже целых уголовных дел, добываются сведения о потерпевших и свидетелях с целью оказания на них давления и т.п.
В-третьих, это разведка. Она заключается в поиске объектов преступной деятельности, проверке будущих клиентов. Это получение информации о финансовых возможностях той или иной коммерческой организации, на которую собираются нажать преступники, ее деловых связях и т.д.
Непосредственно-исполнительское звено (бригада). Заключается в подготовке и совершении конкретных преступлений. Звено выполняет следующие основные функции:
Руководство исполнительскими группами и совершение конкретных преступлений;
Транспортировка, охрана, реализация предметов, добытых преступным путем;
Деятельность посредников и связников;
Исполнительские функции, то есть непосредственная подготовка и совершение конкретных преступлений .
Преступные сообщества классифицируются в зависимости от криминальных сфер влияния и контроля, на региональные преступные сообщества, которые контролируют на определенной территории преступный бизнес, а также определенные виды легального бизнеса, и отраслевые преступные сообщества, которые контролируют определенные сферы экономики и другой деятельности.
Организованная преступная группа является продуктом сознательной организованной деятельности. Ее руководители самостоятельны в решении всех вопросов, связанных как с осуществлением группы, так и направлениями ее деятельности. В силу этого организованная группа становится основой, на которой возникает организованная преступность. Наряду с распределением ролей в группе обязательно устанавливаются единые для всех правила совместной деятельности. Криминологические исследования показывают, что высшей формой самоорганизованности является преступное сообщество, в котором организованная группа полностью теряет качество обособленности, превратившись в структурный элемент более сложного механизма. Если внутри группы и могут оставаться сложившиеся связи и построения без изменений, то внешняя деятельность в значительной мере определяется руководством сообщества. Преступные сообщества представляют наибольшую социальную опасность в силу завершенности развития наиболее соорганизованных структур организованной преступности, стремящихся легализовать свои добытые преступным путем средства в новых экономических структурах и добиться своей легитимности в обществе.
Также необходимо сказать несколько слов о том, что в преступном сообществе, как наиболее высоком уровне организованности преступной среды, получают свое завершающее воплощение и развитие общие признаки организованной преступности. Кроме общих черт преступные сообщества приобретают и новые, свойственные, как правило, только им. В их числе: четкое разделение организационно-управленческих, вспомогательных и исполнительских функций; сращивание теневой экономической деятельности с уголовной; связь с коррумпированными чиновниками; наличие общих криминальных сфер влияния и контроля.
Глава 2. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (СТАТЬЯ 210 УК РФ)
2.1. Объективные признаки организации преступного сообщества (преступной организации)
Организованная преступность, представляющая особую общественную опасность, получила в России в последнее время значительное распространение. Поэтому возникла необходимость создать специальные уголовно - правовые нормы, обеспечивающие борьбу с этим криминальным явлением.
Статья 210 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за сам факт организации преступного сообщества, т.е. преступной организации независимо от совершения этой организацией конкретных преступлений.
Преступные сообщества представляют собой хорошо организованные группы, для которых характерно наличие организаторов, иерархической структуры, распределения ролей, жесткой дисциплины и системы санкций за ее нарушение, финансовой базы и т.д. Для их деятельности характерно наличие целой сети преступных групп, находящихся либо в прямом подчинении у организаторов (руководителей) преступных сообществ, либо под их контролем или существенным влиянием.
Степень организованности этих групп может быть различной и совершение конкретных преступлений указанными группами может быть хорошо организованным, а может носить спонтанный, примитивный характер, например, ежемесячное взимание дани с уличных торговцев в силу уже сложившейся системы отношений.
Организация преступного сообщества (преступной организации) заключается:
а) в создании криминальной структуры для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения указанных преступлений;
б) в участии в подобном формировании либо объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп;
в) в совершении перечисленных деяний лицом с использованием своего служебного положения.
Организованная преступность - это деятельность устойчивых преступных сообществ (организаций), отличающихся иерархическим организационным построением, сплоченностью на конкретной преступной платформе (бандитской, антиконституционной, контрабандно-валютной, националистической и т.д.), отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов, коррумпированностью, масштабностью преступной деятельности, включая выход за рубеж и связь с международной мафией .
Таким образом, признаками преступной организации являются устойчивость и сплоченность ее членов; объединение на основе общих преступных замыслов; иерархическая структура (наличие руководителей, рядовых исполнителей, разделение функций и обязанностей между членами).
Создание преступного сообщества предполагает вербовку его членов, определение преступных целей, в отдельных случаях формальное фиксирование членства в организации путем клятвы в верности и т.п.
Руководство преступным сообществом или входящими в него структурами заключается в разработке планов преступной деятельности, распределении обязанностей между членами сообщества, определении объектов преступных посягательств, даче указаний и заданий рядовым членам сообщества.
Создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп для соединения усилий нескольких сообществ, интеграции их деятельности, разработки планов совместной преступной деятельности представляет наиболее высокую степень организованности преступных объединений. Участие в такой деятельности также охватывается составом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ.
Целью создания преступного сообщества или объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных преступных групп является совершение тяжких или особо тяжких преступлений.
Участие в преступном сообществе либо объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных преступных групп, предусмотренное ч. 2 ст. 210 УК РФ, заключается в даче согласия участвовать в преступной деятельности преступного сообщества, участии в заседаниях и совещаниях по разработке планов и характера преступной деятельности, в выполнении заданий руководителей преступной организации.
Ответственность по статье 210 УК РФ наступает за сам факт создания преступного сообщества (преступной организации) независимо от совершения ее членами конкретных преступлений.
Общим объектом данного преступления является общественная безопасность, а непосредственным объектом - отношения, обеспечивающие общественную и личную безопасность. Кроме того, деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 210 УК РФ, посягает еще и на государственную власть, интересы государственной службы, службы в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также службы (работы) в коммерческих и иных организациях.
Необходимым признаком преступной организации является сплоченность ее членов; иерархическая структура (наличие руководителей, рядовых исполнителей, разделение функций и обязанностей между членами).
Сплоченность выражается в общности участников в реализации поставленных перед собой преступных целей. Как и устойчивость, сплоченность предполагает более или менее продолжительную преступную деятельность и тяжесть преступлений, которые предполагают совершить участники преступного сообщества.
В связи с отсутствием каких-либо разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и недостаточностью судебной практики по рассматриваемому составу, представляется, что при квалификации преступлений, связанных с организацией преступных сообществ, целесообразно ориентироваться на материалы Пленума Верховного Суда Российской Федерации применительно к аналогичной категории
уголовных дел. В частности, к таковым, по нашему мнению, можно отнести дела о бандитизме, и, соответственно руководствоваться постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»
. При этом следует исходить из его положений при определении таких понятий, как «организованность», «сплоченность», «создание» преступного сообщества (преступной организации), «руководство» им и «участие» в нем.
Создание преступного сообщества - это действия, направленные на возникновение (образование) организованной сплоченной преступной группы для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.
Создание предполагает вербовку его членов, в отдельных случаях фиксирование в форме своеобразного торжественного ритуала вступления членов в организацию путем принятия клятвы в верности, определение преступных целей и т.п.
Для его создания предпринимаются такие меры, как
Приобретение оружия, транспорта, средств связи, форменной одежды работников милиции, соответствующих документов;
Разрабатывается внутренняя организационная структура преступной организации, планы ее деятельности;
Распределяются роли между членами преступного сообщества при подготовке и совершении преступлений;
Вводится жесткая дисциплина и наказания за ее нарушение;
Формируется механизм финансового и материально-технического обеспечения (денежные средства, транспорт, связь и др.);
Устанавливаются прочные каналы связи между членами организации и ее структурными подразделениями;
Организуется подкуп должностных лиц (в первую очередь представителей силовых ведомств) и т.д.
Необходимо различать деятельность по организации преступного сообщества и по непосредственному руководству ее членами. Организаторы подобного сообщества, как правило, не принимают непосредственного участия в совершении преступлений, но тщательно подготавливают их осуществление. Поэтому непосредственное руководство членами преступного сообщества (организации) в момент совершения конкретного преступления одним или несколькими участниками нельзя расценивать само по себе как организаторскую деятельность.
Руководство данным сообществом или входящими в него структурами заключается в разработке планов криминальной деятельности, распределении обязанностей между членами сообщества, определении объектов преступных посягательств, даче указаний и заданий остальным членам сообщества.
Создание объединения лидеров или иных представителей организованных групп для консолидации нескольких сообществ, интеграции их деятельности, разработки планов совместной преступной деятельности представляет наиболее высокую и опасную степень организованности подобных формирований. Участиев такой деятельности также охватывается составом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 РФ.
Целью создания преступного сообщества или объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных преступных групп является совершение тяжких или особо тяжких преступлений, как правило, корыстной направленности.
Участие в преступном сообществе либо объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных преступных групп, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 210 УК РФ, заключается в даче согласия участвовать в преступной деятельности указанного сообщества, участии в обсуждении и разработке планов, в определении характера преступной деятельности, в выполнении заданий руководителей преступной организации.
На практике у следователей часто возникает вопрос: подлежит ли привлечению к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 210 УК РФ организатор, непосредственно принимавший участие в совершаемых членами созданного ими преступного сообщества конкретных преступлений?
Следует иметь в виду, что в деятельности следователей и многих судов на уровне субъектов Российской Федерации отсутствует единый подход в вопросе квалификации данных деяний.
По ряду уголовных дел о бандитизме Верховный Суд Российской Федерации дал исчерпывающие разъяснения по вопросу квалификации деяний организаторов в случаях создания ими банды и участия в ней. Полагаем, что эти разъяснения целесообразно учитывать и по делам об организации преступного сообщества (преступной организации).
Вступая в организованное преступное сообщество, лицо сознает, что становится членом данного преступного формирования и готов к участию в совершении тяжких и особо тяжких преступлений и желает этого.
В случаях, когда преступное сообщество (преступная организация) начало свою преступную деятельность и ее члены совершили конкретные преступления, входившие в планы данной организации, действия этих членов сообщества должны квалифицироваться по совокупности - по ст. 210 и соответствующим статьям УК РФ.
Организаторы и руководители преступного сообщества несут ответственность не только за его создание, но и за все преступления, совершенные членами сообщества, которые они планировали, организовали или которыми руководили, независимо от того, принимали они сами участие в совершении этих преступлений или нет .
В случае совершения отдельными членами указанного сообщества преступлений, не предусмотренных целями этой организации и не входивших в планы его деятельности, ответственность за эти деяния несут только непосредственные исполнители .
В отличие от банды для признания сообщества преступным не требуется признак вооруженности. При этом следует иметь в виду, что в статье 210 УК РФ речь идет о преступном сообществе, а в статье 209 УК РФ - об устойчивой вооруженной группе. Если же, например, для разработки совместных планов и условий дальнейшей криминальной деятельности объединяются руководители банд, то их действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 210 УК РФ. При квалификации деяний членов объединившихся банд необходимо установить, был ли ими осознан факт совместной, согласованной деятельности с другой преступной группой (группами) .
Преступное сообщество имеет более широкий спектр криминальной деятельности (преступления в сфере экономики, в том числе финансовой (бюджетной) сфере, в области предпринимательства, контрабанда, вымогательство, незаконный оборот оружия и наркотических средств, терроризм, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и т.д.), в то время как банда ограничивает свою преступную деятельность насильственными нападениями на граждан и организации.
Организация преступного сообщества отличается от преступления, связанного с организацией вооруженного формирования или участием в нем (ст. 208 УК РФ) по следующим признакам:
1) для организации преступного сообщества (преступной организации) в отличие от организации незаконного вооруженного формирования не требуется такого необходимого признака, как наличие оружия, вооружения;
2) если для организации вооруженного формирования или участия в нем совершение именно тяжких, особо тяжких или любых других преступлений целью не является, то для организации преступного сообщества эта цель становится основной; в ст. 208 УК РФ речь идет о создании вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом и цели его в ряде случаев могут быть общественно полезными, (например, защита населения от возможных насильственных действий со стороны религиозно настроенных боевиков и т.п.).
2.2. Субъективные признаки организации преступного сообщества (преступной организации)
Субъектами преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ, могут быть вменяемые лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Часть. 3 ст. 210 УК РФ предусматривает повышенную уголовную ответственность специальных субъектов – лиц, совершивших данное преступление с использованием своего служебного положения, то есть лиц, которые в силу своих служебных полномочий могут совершать действия, направленные на создание благоприятных условий для организации или руководства преступным сообществом, а равно его деятельность (предоставление оружия, боеприпасов, оперативной информации финансирование преступной деятельности, помощь в оказании противодействия правоохранительным органам и т.д.).
Субъектом преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ, является лицо, занимающее должностное положение в государственных, муниципальных органах и использующее свое положение в преступных целях.
Поскольку деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 210 УК РФ, посягает еще и на государственную власть, интересы государственной службы, службы в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также службы (работы) в коммерческих и иных организациях, в качестве субъектовданного состава преступления, по нашему мнению, должны рассматриваться не только государственные служащие, но и лица служащие (работающие) в коммерческих и иных организациях .
При сращивании организованной преступности с государственным аппаратом, правоохранительными органами это могут быть чиновники органов управления, работники милиции и другие должностные лица.
С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный сознает, что создает устойчивую преступную группу (сообщество, организацию или объединение организаторов и руководителей) для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, осуществляет руководство ею, а также участвует в таком формировании или совершаемых его членами преступлениях и желает этого.
Данное разграничение умысла способствует правильной квалификации деяний каждого члена сообщества, а, следовательно, реализации принципа дифференциации уголовной ответственности и индивидуализации наказания. Ответственность по статье 210 УК РФ дифференцируется в зависимости от характера выполняемых лицом действий.
К уголовной ответственности по ч. 1 ст. 210 УК РФ привлекаются организаторы (создатели) и руководители преступного сообщества (преступной организации или объединения), а по ч. 2 ст. 210 УК РФ – непосредственные исполнители совершаемых преступным формированием преступлений. При этом участниками подобных формирований преступления могут совершаться как в соучастии, так и в одиночку (например, боевик, выполняя задание руководителя группы, совершает убийство).
В случаях, когда преступное сообщество (преступная организация) начало свою преступную деятельность и ее члены совершили конкретные преступления, входившие в планы данной организации, действия этих членов сообщества должны квалифицироваться по совокупности - по ст. 210 УК РФ и соответствующим статьям настоящего Кодекса, например по ст. 105, 162, 206 УК РФ и т.д.
Мотивы преступления могут быть различными, чаще - это стремление к наживе, материальной выгоде.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вопрос о криминализации организованной деятельности по созданию преступных формирований обсуждался ряд последних лет, имелись как активные сторонники введения в УК нормы об ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации), так и противники. Одним из наиболее весомых аргументов, склонивших решение вопроса в пользу принятия такой нормы закона, было то, что в правоохранительной практике сложилось мнение о преступном сообществе как о самостоятельной форме преступной организации, за создание которой и участие в ней должна быть установлена уголовная ответственность.
Квалификация деяния предполагает необходимость определения в нем
состава преступления - четырех его элементов, установление которых в отношении рассмотренной в настоящей работе нормы статьи 210 УК РФ имеет свою специфику.
Комплексным объектомрассматриваемого преступления является общественная безопасность, которая определяется как совокупность общественных отношений, включающих охрану жизни и здоровья граждан, защиту имущественных интересов физических и юридических лиц, функционирования общества как системы и нормальной деятельности учреждений и организаций, т.е. цель совершения преступным сообществом (преступной организацией) тяжких и особо тяжких преступлений создает угрозу многим правоохраняемым объектам, личности, собственности, государственной власти и т.д.
Наибольшие сложности на практике вызывает установление объективной стороныдеяний, предусмотренных ст. 210 УК РФ. Законодатель впервые вводит такие понятия, как «преступное сообщество» («преступнаяорганизация»); «структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации)», «объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп». Определение преступного сообщества (преступной организации) содержится в ч. 4 ст. 35 УК РФ, где указано, что «преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченнойорганизованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях».
Субъектом преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ выступает физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
В ч. 3 ст. 210 УК РФ предусмотрен специальный признак субъекта - совершение деяний с использованием своего служебного положения, что делает этот состав квалифицированным. Тем самым законодатель предусмотрел повышенную ответственность как коррупционеров, так и иных лиц, использующих свое служебное положение во благо организованной преступности.
Субъективная сторона анализируемого состава преступления характеризуется виной в форме прямого умысла и определенными целями. Наличие специальной цели обязательно для состава ст. 210 УК РФ, она заключается в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, что определяется ст. 15 УК РФ.
Практическое значение имеет вопрос о пределах ответственности создателей преступного сообщества (преступной организации) либо объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп, их руководителей и участников. Здесь необходимо иметь в виду, что ответственность по ст. 210 УК РФ в силу повышенной общественной опасности данного состава преступления наступает уже за сам факт организации, руководства или участия в деятельности преступного сообщества (преступной организации). Отсюда совершение в составе преступного сообщества каких-либо преступлений требует самостоятельной юридической квалификации.
В настоящее время Пленум Верховного Суда по данному вопросу не дает соответствующих разъяснений, практические работники за основу вынуждены брать постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, касающееся ст. 209 УК РФ. Однако рассматриваемый в работе состав преступления – организация преступного сообщества (преступной организации) – следует отграничивать от весьма схожих с ним по объективным и субъективным признакам составов преступлений, какими являются организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем и бандитизм, предусмотренные соответственно ст.ст. 208 и 209 УК РФ. В связи с чем, на наш взгляд, подробные разъяснения Пленума Верховного Суда по практике применения судами законодательства об ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации) способствовали бы правильной квалификации данных деяний и единообразию судебной практики.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Нормативные правовые акты
1.1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. М.: Юридическая литература, 1994. 82 с.
1.2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2955.
1.3. О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 января 1997 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1997. - № 3. – С. 3-7.
2. Специальная литература
2.1. Батищев В.И. Постоянная преступная группа. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1994. – 120 с.
2.2. Быков В. Банда – особый вид организованной вооруженной группы // Российская юстиция. – 1999. - № 6. – С. 9-10.
2.3. Быков В. Лидерство в преступных группах // Законность. - 1997. - № 12. - С. 38-40.
2.4. Быков В. Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору // Законность. - 1999. - № 3. - С. 5-7.
2.5. Васецов А. Соучастие в преступлении // Домашний адвокат. - 1998. - № 4. - С. 10-13.
2.6. Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. - Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 2000. – 200 с.
2.7. Горбунова Л.В. Обстоятельства, отягчающие наказание, по уголовному законодательству России и зарубежных стран. 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Дисс. на соиск. ученой степени канд. юрид. наук. – Казань, 2003. – 217 с.
2.8. Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. - М.: Госюриздат, 1959. – 254 с.
2.9. Дворкин А.И. Расследование убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях: Научно-методическое пособие / А.И. Дворкин, Р.М. Сафин. – М.: Экзамен, 2903. – 192 с.
2.10. Егорова Н. Понятия «преступная группа» и «групповое преступление» // Законность. - 1999. - № 2. - С. 18-20.
2.11. Жердев В.А., Комиссаров В.И. Расследование серийных корыстно-насильственных преступлений, совершенных организованными группами на первоначальном этапе. – М.: Юрлитинформ, 2002. – 160 с.
2.12. Звечаровский И. Совершение преступления в соучастии: проблема квалификации // Законность. - 1999. - № 11. - С. 28-32.
2.13. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Расширенный уголовно-правовой анализ / Под общ. ред. В.В. Мозякова. – М.: Экзамен, 2002. – 864 с.
2.14. Куприянов А. Использование служебного положения при участии в преступном сообществе // Российская юстиция. – 2000. - № 2. – С. 13-17.
2.15.Мальцев В. Ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем // Российская юстиция. – 1999. - № 2. – С. 16-19.
2.16.Организованная преступность – 2. Проблемы, дискуссии, предложения: Круглый стол криминологической ассоциации. – М., 1993. – 152 с.
2.17.Сайгитов У.Т. Коррупция как фактор организованной преступности в сфере экономики (криминологический анализ). Спец. 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право: Автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. юрид. наук. – Краснодар, 1998. – 21 с.
2.18. Смирнов Г.Г. Организованная преступность и меры по ее предупреждению. - М., 1995. – 174 с.
2.19. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: Руководство для следователей / Под общ. ред. С.Г. Кехлерова; Науч. ред. С.П. Щерба. – М.: Спарк, 2001. – 494 с.
2.20. Ушаков А.В. Понятие и квалификация группового преступления // Советское государство и право. - 1976. - № 2. - С. 67-69.
2.21.Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности: Практическое пособие. – М.: Юристъ, 2002. – 172 с.
480 руб. | 150 грн. | 7,5 долл. ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Диссертация - 480 руб., доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников
240 руб. | 75 грн. | 3,75 долл. ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Автореферат - 240 руб., доставка 1-3 часа, с 10-19 (Московское время), кроме воскресенья
Романов Александр Иванович. Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (Преступной организации) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09: Москва, 1999 187 c. РГБ ОД, 61:01-12/578-X
Введение
Глава 1. Общая (комплексная) характеристика преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ 11
1.1. Социально- экономические предпосылки установления уголовной ответственности за организацию преступного сообщества 11
1.2. Уголовно-правовая характеристика состава преступления об организации преступного сообщества 35
Глава 2. Криминалистическая характеристика организации преступного сообщества 47
2.1. Понятие преступного сообщества 47
2.2. Особенности формирования и функционирования преступного сообщества... 65
2.3. Особенности предмета доказывания по, делам об организации преступного сообщества 84
Глава 3. Особенности первоначального этапа расследования по уголовным делам об организации преступного сообщества 100
3.1. Возбуждение уголовного дела и сбор первоначальных сведений о преступных сообществах 100
3.2. Следственные ситуации и основные направления расследования на первоначальном этапе 115
3.3. Организация и тактика взаимодействия органов предварительного следствия и других правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования 130
3.4. Тактические особенности производства следственных действий на первоначальном этапе расследования 137
3.5. Правовые, тактические и организационные основы задержания участников преступного сообщества 155
Заключение 164
Библиография 173
Приложения: 181
Введение к работе
Актуальность темы исследования.. Состояние криминогенной ситуации в Российской Федерации характеризуется целым рядом негативных проявлений. Они свидетельствуют о качественно новом этапе в эволюции преступности, сопровождающимся высокой степенью ее организованности и вооруженности, усилением криминального рецидива и профессионализма, укреплением межрегиональных и международных преступных связей, корыстной направленностью, крайними формами противостояния преступных группировок как между собой при разделе сфер влияния, так и правоохранительным органам.
В структуре преступности по-прежнему доминирующее место занимают тяжкие преступления (почти 60%). Особую тревогу вызывает рост бандитизма, заказных убийств, взрывов и других проявлений терроризма. Корыстная направленность в значительной степени определяет общую мотивацию преступности в стране.
Криминализация в сфере экономики усугубляется активным проникновением в нее организованных преступных сообществ. Они получают существенную финансовую выгоду от легальных или полулегальных собственных и контролируемых структур, а также в результате традиционного преступного промысла - рэкета, грабежей, разбоя. При этом значительная часть сконцентрированных в криминальной среде теневых капиталов по-прежнему направляется на дальнейшее воспроизводство как экономической, так и обще уголовной преступности, подкуп коррумпированных должностных лиц в структурах государственной власти.
Вред, наносимый преступностью, огромен и постоянно возрастает, моральный и материальный ущерб, причиняемый ею, не восполняется, возрождение экономики из-за ограниченного участия иностранных инвесторов, опасающихся вкладывать свои ресурсы в криминализированную российскую экономику, замедляется. Тем не менее «цена преступности», несмотря на наличие методик ООН, разработанных около десяти лет назад, в России не определяется. Ввиду этого невозможно установить, во что обходится населению, обществу и государству нынешний уровень и масштаб различных преступных проявлений, а также невозможно определить социальные границы реального вреда от преступных деяний.
Отмечается также существенное изменение мотивации преступлений. Если сравнительно недавно основная часть убийств и тяжких телесных повреждений, других посягательств на личность совершалась на бытовой почве, из хулиганских побуждений, то в по следнее время заметно возросло число таких преступлений, совершаемых в корыстных целях. Все чаще они исполняются наемниками и представителями преступных организаций.
Обостряется проблема криминализации подростковой среды. За последние 5 лет резко увеличилось число совершаемых подростками умышленных убийств, разбойных нападений, грабежей, они все чаще участвуют в бандитских нападениях и рэкете. Усиливается влияние взрослых преступников, использующих подростков в интересах организованной преступности и криминального бизнеса.
Существенные изменения в общественно-политическом, социальном и экономическом устройстве государства, форсированный переход России от одной социально-экономической формации к другой, сопровождаются масштабными переменами в различных сферах и оказывают негативное воздействие на многие стороны жизни общества, в том числе, и на состояние преступности.
Наряду с количественными происходят и серьезные качественные изменения в структуре преступности. Появились новые виды преступлений: в кредитно-финансовой сфере, возникли налоговые преступления и др. Цели наживы, материальной выгоды усилили жесткость и дерзость «традиционных» умышленных убийств, разбойных нападений, краж, мошенничество.
Для адекватного отражения в правовых нормах назревших потребностей практики, разработки рекомендаций, направленных на совершенствование правоприменительной деятельности, повышение уровня работы правоохранительных органов, важную роль призвана сыграть правовая наука.
На первый план выдвигаются вопросы совершенствования уголовного законодательства, повышения действенности и обще предупредительного значения его норм.
В силу объективной необходимости в УК РФ 1996 г. существенным изменениям подверглись положения, отношение к понятию преступления и видам преступлений (раздел II Общей части УК), особенно глава 7 «Соучастие в преступлении». Введены новые понятия, касающиеся организованной преступности: преступлений, совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организации) - ст. 35 УК.
Термин «организованная преступность» сегодня прочно утвердился в законодательных и иных нормативных актах, нашел широкое применение в специальной литературе и средствах массовой информации. Нарастающая опасность оргпреступности обратила на себя
внимание еще на II Съезде народных депутатов СССР, который 23 декабря 1989 г. принял постановление «Об усилении борьбы с организованной преступностью».
Однако и сегодня «кульминацией всех неблагоприятных изменений преступности является организованная преступность».1 Точно также и сегодня остаются актуальными слова и о том, что понятие «организованная преступность» явно не достаточно отражено в нормах уголовного права.2
Все это диктует необходимость всестороннего и критического анализа действующего законодательства, предусматривающего ответственность за различного вида криминальные проявления организованной преступности, в целях его дальнейшего совершенствования.
Не менее важное значение имеют вопросы применения этого законодательства. В частности, выявления соответствующих уголовно-наказуемых деяний, их надлежащие расследование, правильная квалификация действий виновных лиц, а также выявление и устранение причин и условий, отражающих организованные формы преступности, и, в частности, преступные сообщества. Практическая значимость проблемы продолжает возрастать. По свидетельству А.И.Гурова3в 1995 г. 71,4% тяжких и особо тяжких преступлений совершены организованными группами.
Проведенные нами выборочные исследования свидетельствуют: что, из 146 лиц, отбывающих наказание за различные преступления совершенные в группе, 38 совершили преступления в составе организованных групп, что составляет 26% от общего числа опрошенных.
Исследовать понятие «преступного сообщества» в отрыве от общего учения о соучастии невозможно, поскольку преступное сообщество, будучи одним из видов организованной преступности, является одновременно одной из форм соучастия в преступлении.
Задача существенного улучшения деятельности органов предварительного следствия и дознания по раскрытию исследуемых преступлений не может быть решена также без дальнейшего развития исследований в области криминалистики. Именно в рамках этой науки формируются научно обоснованные методики расследования отдельных видов и групп преступлений, общие тактические положения раскрытия общественно-опасных деяний, совершаемых организованными криминальными формированиями.
Следует заметить, что в последнее время обнаружился негативный дисбаланс сил и возможностей правоохранительных органов и организованных преступных сообществ. Некоторые нормы, предусмотренные действующим законом, не соответствуют характеру и масштабам современной преступности. Вместе с тем идет интенсивное накопление знаний в области криминалистики. На практике, в связи с этим, возникает проблема разработки методик расследования, совершаемых преступными сообществами преступлений, их внедрение в деятельность следственных и оперативных подразделений.
В то же время ряд важных вопросов, касающихся понятия, сущности, способов криминальной деятельности организованных преступных сообществ и методов их разоблачения еще недостаточно разработаны. Поэтому особенно остро на практике ощущается потребность в дальнейших теоретических разработках проблемных вопросов расследования совершаемых ими корыстных и корыстно-насильственных посягательств.
В процессе расследования рассматриваемых видов преступлений практические работники испытывают особенно серьезные трудности при анализе имеющейся информации, планировании первоначальных следственно-оперативных мероприятий, выдвижении наиболее перспективных версий. Действенным средством интенсификации расследования преступлений, совершаемых сообществами, должно стать применение методик расследования бандитизма, разбоев и иных подобных посягательств. С учетом этих методик необходима разработка системы типичных признаков и оснований для выдвижения соответствующих следственных версий, определены содержание и структура тактических операций наиболее эффективных в типичных следственных ситуациях, при расследовании анализируемых преступлений.
В литературе проблемы расследования названных и некоторых других видов преступлений освещались в работах В. И. Батищева, Н. В. Бахарева, В. А. Бурнашева, Ф. Г. Бурчак,4 В. Н. Долинина, С. С. Степичева, В. В. Стребиж, А. Я. Целищева. С. Ю. Якушина и других авторов.
Однако в юридической науке остаются недостаточно исследованными многие теоретические аспекты, связанные с преступными сообществами. Такие, например, как взаимосвязи элементов криминалистической характеристики данных видов преступлений, процессы построения и проверки типовых версий о личности организаторов преступных сообществ.
Кроме того, обобщение практики свидетельствует о появлении новых способов совершения преступлений этими криминальными формированиями. Возникла очевидная научно-практическая проблема, разрешение которой состоит в скорейшей разработке методик оптимального расследования преступлений, совершаемых преступными сообществами. Они должны отражать последние достижения в криминалистической теории и практике, результаты современного научного анализа различных видов преступлений, в том числе и совершаемых преступными организациями. Совокупность указанных обстоятельств и предопределила выбор темы, ее актуальность.
Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования заключается в разработке на основе изучения, обобщения, и анализа действующих законодательных и иных нормативных актов, теоретических положений, оперативно-следственной и судебной практики и эмпирического материала уголовно-правовой и следственных ситуаций криминалистической характеристик и методик расследования преступлений, совершаемых преступными сообществами. Цель исследования обусловила постановку конкретных задач: раскрыть содержание и структурные связи основных элементов криминалистической характеристики исследуемой категории преступлений; дать определение и развернутую характеристику преступного сообщества; показать характер взаимосвязи своеобразной «географии» перемещений преступных сообществ с местами их постоянной или временной дислокации; выявить и описать специфические черты процесса раскрытия и расследования исследуемой категории преступлений; показать особенности формирования исходных данных, типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования; привести основные признаки совершения преступлений рассматриваемыми группами и основания для выдвижения следственных версий; разработать оптимальные тактические операции, применимые в типичных ситуациях; проанализировать характерные ошибки, допускаемые при производстве следственных действий и предложить способы их устранения; рекомендовать отдельные варианты, наиболее рационального использования тактических приемов в ходе расследования и осуществления важнейших следственных действий, для внедрения в следственную практику; выявить основные ошибки, возникающие в процессе взаимодействия органов следствия и дознания и разработать рекомендации по их устранению; исследовать действующую систему криминалистических, оперативно-розыскных, оперативно-справочных учетов, автоматизированных информационно-поисковых систем и разработать предложения по оптимизации использования их возможностей.
Методология и методика исследования. Общетеоретические, уголовно-правовые, криминалистические, уголовно-процессуальные и иные аспекты изучаемой проблемы анали зировались с позиций диалектики, формальной и вероятностной логики. Широко использовались конкретно-социологический, сравнительно-юридический, статистический методы, системно-структурный анализ.
Был произволен программированный опрос осужденных за групповые преступления, изучены обвинительные заключения и уголовные дела с применением ст. 210 УК РФ. В ряде регионов России произведен анализ статических данных о состоянии организованной преступности.
Теоретическую базу диссертации составили научные труды российских ученых в области уголовного права, криминологии, уголовно-процессуального права и криминалистики. Так, большое значение для проведенного исследования имели работы 0. Я. Баева, Р. С. Белкина, В. К. Гавло, А.И. Гурова, И.Ф. Герасимова, А. И. Долговой, Л. Я. Драпкина, Л. Л. Каневского, В. Н. Карагодина, И. И. Карпеца, В. И. Куликова, Ю. В. Лукашенко, В. В. Лунее-ва, В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова и других авторов.
Следует отметить, однако, что преступные сообщества, как форма соучастия и обусловленные его проблемы квалификации, не были самостоятельным предметом исследования ученых. В лучшем случае преступные сообщества и связанные с ними вопросы затрагивались при рассмотрении общих проблем организованной преступности.
До сих пор, среди ученых и среди практических работников не сложилось единого мнения по поводу того, что следует понимать под «преступным сообществом», каковы его признаки. Неоднозначность мнений приводит к различному толкованию и применению уголовного закона. Тогда как практические органы все более остро нуждаются в научно-обоснованных рекомендациях, позволяющих им правоохранительным органам более успешно решать задачи борьбы с преступными сообществами и совершаемыми ими преступлениями.
Подготовка диссертационного исследования осуществлялась на основе действующего законодательства Российской Федерации, с использованием достижений криминалистики, криминологии, уголовного процесса, уголовного права, судебной психологии, статистики и другим наук.
Эмпирической базой диссертационного исследования является обобщение по специально разработанной анкете материалов рассмотренных в последние годы судами 245 уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных ОПГ, в том числе преступными сообществами, а также 24 дел этой категории, находящихся в стадии расследо вания. «География» информационного массива достаточно обширна, соответствует избранной теме и включает г. Москву, Московскую, Пермскую, Свердловскую, Новосибирскую, Ульяновскую области, Чувашскую республику и некоторые другие регионы.
Кроме этого, было проведено анкетирование 76 практических работников правоохранительных органов некоторых из указанных регионов, а также 146 осужденных за преступления, совершенные в составе преступных групп.
Научная новизна состоит в том, что сформулированы понятия преступного сообщества, проанализирован способ преступной деятельности организованных преступных сообществ на примере групп мошенников, «гастролеров» показано отличие ОПС от других видов преступных формирований, получены данные, характеризующие субъектов исследуемых формирований; определены типичные следственные ситуации, возникающие по рассматриваемой категории преступлений; сформулированы основания для построения типичных следственных версий о виде скрывающейся от органов расследования группы гастролеров, типе ее преступной деятельности, вероятных маршрутах перемещений и местах дислоцирования; разработаны наиболее типичные тактические операции по данной категории дел; рекомендованы наиболее эффективные тактические приемы производства отдельных следственных действий.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности применения в практической деятельности обобщенных сведений, составляющих содержание групповой криминалистической характеристики исследуемой категории преступлений и особенностей структурных связей ее элементов. Использование знаний такого порядка способствует повышению эффективности раскрытия и расследования уголовных дел, в частности, оптимизации процесса построения перспективных версий, организации оперативно-розыскных мероприятий, результативности тактических операций и отдельных следственных действий.
Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре криминалистики Московского института МВД России, где дважды проводилось ее обсуждение. Основные положения и выводы диссертационного исследования положены в основу докладов на научно - практических конференциях. Результаты исследований нашли отражение в опубликованных статьях, учебном пособии, используется при проведении занятий со слушателями Московского института МВД России. Кроме того, совместно сотрудниками
ВНИИ МВД России разработаны и направлены в правоохранительные органы по борьбе с организованной преступностью аналитический обзор и методические рекомендации.
Структура и объём диссертации предопределены целями и задачами исследования и включают в себя введение, три главы, состоящие из десяти параграфов, заключение, список использованной литературы. Объём диссертации равен 187 страницам машинописного текста.
Социально- экономические предпосылки установления уголовной ответственности за организацию преступного сообщества
Понятие преступного сообщества и идея установления уголовной ответственности за его организацию, руководство и участие в таком сообществе в научном обиходе существуют уже не менее десяти лет. Обсуждение вопроса о необходимости криминализации перечисленных деяний началось в самом конце 80-х годов когда появились первые результаты скоординированных исследований проблем организованной преступности органами Прокуратуры СССР, МВД СССР и КГБ СССР и их научными учреждениями, а в среде ученых юристов5 и в обществе в целом, в условиях гласности впервые об этом явлении открыто заговорили как о реальной угрозе обществу, учитывая что в законодательной сфере намечалось важное событие - принятие новых Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, проект которых к тому времени был уже готов и опубликован.
В 1989 г. на заседании «круглого стола», посвященного проблемам организованной преступности и состоявшегося во Всесоюзном научно-исследовательском институте проблем укрепления законности и правопорядка (Прокуратура СССР), его участники (в частности, доктор юридических наук В. В. Лунеев) предлагали включить понятие преступного сообщества непосредственно в статью Основ уголовного законодательства о соучастии, определив его как «предусмотренное в уголовном законе устойчивое объединение лиц, организовавшихся для совместной преступной деятельности» ,6 а также включить в Основы специальную статью под названием «Организация преступного сообщества, руководство им и участие в нем». В своем выступлении В.В. Лунеев подчеркивал, что рамками этого состава должны быть такие признаки, как « наличие в сообществе строгой соподчиненности (иерархии), финансовой базы, четкой дисциплины с законом молчания о совместной преступной деятельности, осуществляемой на определенной территории или в определенной сфере в корыстных целях8. Эти признаки сохранили свое принципиальное значение до настоящего времени.
В начале 90-х годов проблема выходит на государственный уровень и приобретает отчетливый политический аспект. В таком аспекте речь идет, уже не столько об уголовно-правовой дефиниции преступного сообщества и принятии соответствующей об уголовно-правовой нормы, устанавливающей ответственность за данные преступление, сколько о явлениях более масштабного характера - об угрозе безопасности государства, с которой проблема преступных сообществ рассматривается в органической и совершенно очевидной связи. Тревогу по данному поводу забил состоявшийся в декабре 1992 г. Съезд народных депутатов Российской Федерации, который в первых же строчках своего постановления «О состоянии законности, борьбы с преступностью и коррупцией» констатировал, что состояние законности и правопорядка в России приняло кризисный характер, что преступность растет, приобретает качественно новые, организованные и все более опасные формы, межрегиональный и международный характер, реально угрожая безопасности государства.
Проблема организованной преступности становится притчей в языках у политиков, все более привлекает к себе внимание ученых и практиков, вызывает обеспокоенность мировой общественности. Под эгидой Криминологической Ассоциации проводится широкое обсуждение вопросов, связанных с организованной преступностью и борьбы с ней. В обсуждении принимают участие специалисты - теоретики, а также практические работники органов внутренних дел, безопасности, прокуратуры, государственной таможенной и налоговой службы, народные депутаты Российской Федерации.
В выступлении профессора А.И. Долговой отмечалось: в стране сложились поистине катастрофическое положение: государство, общество утратили контроль над преступностью.
Она проникла в алмазо - и золотодобывающую, нефтяную перерабатывающие отрасли промышленности, кредитно-финансовую систему. Под ее полным контролем находятся все сферы криминального бизнеса: наркобизнес, контрабанда, проституция и др. Нетрудно обратить внимание на то обстоятельство, что обоснованный интерес к организованной преступности в целом и преступным сообществам в частности, отчетливо про- явился именно во время радикальных социально-экономических перемен. Он был вызван реальным положением дел, когда волна организованной преступности, взяв разбег в период «перестройки», стала круто нарастать в период экономических реформ, связанных с переделом собственности и ускоренным внедрением рыночных отношений.
Одновременно отсутствие должной правовой базы, неурегулированность многих вопросов в сфере создания и функционирования коммерческих структур, приватизации, наличие многих других проблем создали весьма благоприятную почву для разрастания и укрепления организованной преступности.
Основной целью таких преступных формирований становится получение материальных благ (корысть), а средствами ее достижений - мошенничество, вымогательство, хищения и другие преступные деяния.
На период 1992-1998 гг. преступные сообщества переходят на более высокий уровень организации. Здесь значимо уже само сообщество-структура как одно целое, стоящее как бы над отдельными членами сообщества. Речь идет уже не только об объединении усилий при совершении конкретных деяний, но и об общей программе действий, целях, задачах, выработке общих норм поведения. В этих случаях деятельность таких сообществ выходит за рамки совершения только конкретных деяний, наказуемых по действующему уголовному закону. Появляется потребность в деятельности, обеспечивающей поддержание и развитие сообщества: в «отмывании» преступных доходов, их приумножении, в координации деятельности разных членов сообщества в выработке общей линии стратегии поведения; тактики деятельности, в определении характера взаимоотношений с другими сообществами.
Преступное сообщество, представляет собой одно из формирований,организованной преступности, имеющее определенную структуру и характерные для него признаки. Среди признаков преступного сообщества мы выделяем такие, как устойчивый, постоянный, плановый, конспиративный характер деятельности в виде преступного промысла: наличие организационно-управленческих и обеспечивающих структур, иерархии руководства и единых норм поведения. Для достижения поставленной цели - совершение тяжких или особо тяжких преступлений - сообщество устанавливает связи с коррумпированными чиновниками различных ветвей власти, включая правоохранительные органы, обеспечивает планомерную нейтрализацию всех форм социального контроля, в том числе с помощью специальных методов разведки и контрразведки. Для преступных сообществ характерно наличие централизованных крупных денежных фондов и тенденция к постоянному расширению сфер своей деятельности, влияния и контроля.
Уголовно-правовая характеристика состава преступления об организации преступного сообщества
Статья 210 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за организацию преступного сообщества, помещена в главе 24 Особенной части «Преступления против общественной безопасности». По порядку эта статья в данной главе - шестая после статей 205 «Терроризм», 206 «Захват заложника», 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», 208 «Организация незаконного вооруженного формирования» и 209 «Бандитизм». Это расположение статьи об ответственности за организацию преступного сообщества, а также санкция ст.210 УК РФ уже сами по себе говорят о степени общественной опасности данного преступления. Организация преступного сообщества согласно установленным УК категориям (ст. 15) является особо тяжким преступлением. Его родовым объектом является общественная безопасность. В литературе по уголовному праву это понятие конкретизируется как совокупность общественных отношений, обеспечивающих безопасные условия жизни людей и их деятельности,3 а непосредственный объект преступления определяется как «совокупность общественных отношений, обеспечивающих состояние защищенности жизни и здоровья граждан, имущественных интересов физических и юридических лиц, общественного спокойствия и нормальной деятельности государственных и общественных институтов, а также поддержание такого уровня этой защищенности, который является достаточным для нормального функционирования общества». По мнению B.C. Комиссарова дальнейшая детализация объекта излишня. Эта максимально подробная дефиниция, выведенная из скрупулезного анализа самых различных материалов - словарных, нормативных, научных - отражает весь спектр социальных связей, которые являются жизненно важными, и поэтому ставятся под защиту уголовного закона. Причем никаких дополнительных объектов в виде личности, собственности и т.п. здесь быть не может, поскольку законодатель формулирует объективную сторону преступлений против общественной безопасности таким образом, чтобы она охватывала указанный разнообразный, комплексный вред.37 Сказанное в полной мере относится и к объекту преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ. Его общественная опасность заключается не в причинении конкретного физического, морального или физического вреда конкретным субъектам (гражданам, организациям), а в том, что благополучие людей, их социальное положение и даже сама жизнь, здоровье и имущество не одного лица, а неопределенного круга лиц, граждан, объективно ставятся под угрозу или им причиняется реальный вред. Причем эта общественная опасность существует даже тогда, когда граждане эту угрозу не осознают и не ощущают. Если же такое осознание происходит, то любое преступление против общественной безопасности, в том числе создание преступного сообщества, чревато реальными внешними последствиями в виде чувства страха и незащищенности, опасения за свою жизнь и здоровье и за близких людей, неуверенности в том, что общество способно обеспечить общественный порядок. Несколько шире представляется объект преступления, предусмотренного Ч.З СТ.210 УК РФ, которая устанавливает уголовную ответственность за создание преступного сообщества, а равно руководство таким сообществом и участие в нем, то есть за действия, предусмотренные частями 1 и 2 ст.210 УК РФ, но совершенные лицом с использованием своего служебного положения. Такое лицо посягает не только на общественную безопасность, оно предает интересы своей службы. Поэтому его действия подлежат оценке не только с позиций уголовно-правовых норм об ответственности за преступления против общественной безопасности, но и с позиций соответствующих статей главы 30 УК о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (если виновный является государственным служащим). С объективной стороны преступление, предусмотренное ст.210 УК, выражается в следующих вариациях активных общественно опасных действий: а) создание преступного сообщества; б) руководство таким сообществом (организацией); в) руководство входящими в него структурными подразделениями; г) создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп; д) участие в преступном сообществе и объединение представителей организованных групп. Стержневое значение в характеристике объективной стороны данного состава имеет содержание понятия преступного сообщества (организации).38 Из сопоставления п. 4 ст.35 и ч.1 ст. 210 УК РФ явствует, что преступное сообщество и преступная организация являются понятиями идентичными и что существовать такое формирование может в двух разновидностях. 1) как сплоченная организованная группа (организация) или 2) как объединение нескольких организованных групп. Таким образом в основе обеих разновидностей преступного сообщества лежит категория «организованная группа». В ч.З ст.35 УК данная категория определяется как «устойчивая группа, заранее объединившаяся для совершения одного или нескольких преступлений». В юридической литературе в опубликованной практике Верховного Суда Российской Федерации оба этих исключительно близких по своему смыслу и взаимно дополняющих друг другу признака раскрываются в самых разнообразных отражающих достаточно богатую практику формулировках-признаках, в частности: - сложная внутренняя структура и наличие во главе её авторитетного в преступной среде лица (организатора, руководителя); - наличие организатора или руководителя. Первый создает группу, осуществляя подбор соучастников, распределяет роли между ними, устанавливает дисциплину и т.п., а руководитель обеспечивает целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность как группы в целом, так и каждого ее участника; - подчинение групповой дисциплине; - « круговая порука», конспирация, общая касса («общак»), наличие специальных технических средств и т.д. По определению Верховного Суда Российской Федерации под организованной группой следует понимать устойчивую группу из двух или более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких преступлений. Такая группа характеризуется, как правило, высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между соучастниками и т.п.43 Из сопоставления приведенных выше законодательных формулировок и разъяснений высшего судебного органа страны можно сделать заключение, что преступное сообщество - это одна из разновидностей организованной группы. Условно говоря, задача заключается в том, чтобы определить признаки, ограничивающие преступное сообщество от новых видов организованной преступности, например, от банды. По мере накопления практического материала о преступных сообществах, детализировались и конкретизировались и юридически значимые признаки данного явления, расширялся их перечень. В работе, изданной в первый же год действия нового УК России, преступная организованность как понятие, определяющее содержание ст.210 этого УК, характеризуется уже следующим развернутым набором существенных признаков: обязательное определение и формулировка целей совместной деятельности, тщательное продумывание и планирование преступных акций, четко выраженная иерархическая структура и распределение ролей между соучастниками, внутренняя жесткая дисциплина с беспрекословным подчинением по вертикали, активная деятельность организаторов, продуманная система материального обеспечения орудиями и средствами совершения преступления, специализация функций соучастников и самого сообщества, создание «общака» для финансовой поддержки деятельности сообщества, отработанные схемы отмывания «грязных» денег и их вложение в различные проекты, создание системы противодействия различным мерам социального контроля, включая обеспечение безопасности как членов сообщества, так и сообщества в целом и установление связей с коррумпированными лицами государственного аппарата и т.п.
Особенности формирования и функционирования преступного сообщества
Для познания закономерностей, определяющих поведение лица в преступном сообществе, важно иметь четкое представление о закономерностях процесса формирования и функционирования организованных групп (п.З ст.35 УК РФ). Лишь уяснив закономерности формирования и функционирования организованных групп можно выявить цели и интересы каждого члена преступного сообщества предугадать его поведение в критический момент - в период разоблачения, ареста и привлечения к уголовной ответственности. Организованная преступная группа - это определенный итог, закономерный результат развития (определенного рода) отношений людей. В формировании и функционировании всех типов и видов преступных групп имеется нечто общее. Вместе с тем проявляется и особенное, обусловленное типом и видом конкретной преступной группы, своеобразием личного состава, социально-демографической характеристикой, целью преступной деятельности, сферой функционирования и другими обстоятельствами. Общими закономерностями формирования и функционирования преступных групп, на наш взгляд, являются: - добровольность объединения участников; - цель объединения; - совместная преступная деятельность; - развитие от простых объединений до групп более высокого уровня; - постепенное расширение преступной деятельности во времени и пространстве; - увеличение количества совершаемых преступлений; - переход к более тяжким преступлениям; - формирование внутренней психологической и функциональной структур в процессе функционирования и развития; выдвижение лидера; - развитие тенденции к постепенной замене эмоциональных отношений сугубо деловыми, основанными лишь на совместном совершении преступлений; - распространенность случаев наличия в преступной группе двух противоборствующих сил: одна направлена на дальнейшую интеграцию и сплочение членов группы, другая - на разъединение и дифференциацию участников. Рассмотрим указанные закономерности. В формировании преступных групп различных типов и видов важным его основанием является добровольность объединения лиц в группу с целью совершения преступлений. Добровольность объединения участников преступных групп несомненна и в том случае, когда отдельные лица втянуты в группу: в конечном счете решение о своем участии в преступной деятельности они принимают самостоятельно. Объединению отдельных лиц в преступные группы способствует их одинаковая антиобщественная направленность, низкий моральный уровень развития, нежелание честно трудиться, эгоистические устремления. В чем причины объединения этих лиц в преступные группы? Почему они не совершают преступления в одиночку, а предпочитают групповую преступную деятельность? Прежде всего, участникам преступной группы легче решиться на совершение преступления, так как в обстановке эмоциональной общности с себе подобными они подталкивают, стимулируют друг друга на принятие такого решения. Кроме того, при совершении преступления члены группы получают взаимную психологическую и физическую поддержку. И, наконец, многие преступления просто невозможно совершить в одиночку, поэтому преступники вынуждены оказывать взаимную помощь. Целью объединения лиц в преступную группу является совместная преступная деятельность, которая выступает в качестве важнейшей психолого-криминалистической характеристики преступной группы и составляет ее психологическую основу. Именно совместная преступная деятельность является тем двигателем, который обеспечивает психологическое развитие группы. Успешная преступная деятельность обеспечивает развитие преступной группы. Если в течение длительного времени группа остается не разоблаченной, ее участники приобретают уверенность в своей безнаказанности, что стимулирует их на совершение новых преступлений. Отношения в группе в этот период все более укрепляются, и в ней преобладают центростремительные силы, обеспечивающие интеграцию участников группы и ее дальнейшее развитие. Для совместной преступной деятельности характерен групповой способ совершения преступления, когда каждый соучастник «умышленно, согласованно с другими, совместно, в полном объеме или частично осуществляет выполнение единого для всех участников преступления» . Следующей общей закономерностью формирования и функционирования преступных групп является постоянное их развитие от простых объединений (типа случайных групп) до групп более высокого уровня (организованных групп и преступных организаций); преступная группа «проделывает путь от диффузного состояния до вполне организованной и устойчивой общности»90. При длительном, успешном функционировании группа имеет тенденцию все большей организованности, ее преступная деятельность приобретает наиболее общественно опасные формы. На определенных этапах развитие преступной группы может приостановиться или замедлиться, например, в связи с выбытием лидера, изменением условий функционирования и др. Преступная группа как единый особый субъект преступной деятельности прекращает свое развитие и существование в случаях разоблачения и ареста ее участников либо при невосполнимых изменениях в личном составе, когда большинство участников выходит из группы в связи с выездом из данной местности на работу, учебу, к новому месту жительства и др. Поступательное развитие преступной группы как социального организма с антиобщественной установкой обеспечивается успешной групповой преступной деятельностью. Для функционирования преступной группы характерно постепенное расширение сферы преступной деятельности во времени и пространстве; увеличение количества совершаемых преступлений, переход к более тяжким преступлениям. Приведем пример. Группа несовершеннолетних, возглавляемая Т., начав свою преступную деятельность с краж у лиц, находящихся в сильной степени опьянения, в дальнейшем стала совершать грабежи и разбойные нападения. Подростки были задержаны, против них возбуждено уголовное дело, однако вскоре оно было прекращено и передано в комиссию по делам несовершеннолетних. К сожалению, несовершеннолетние неправильно поняли всю гуманность этого решения и совершили более тяжкое преступление. Намереваясь провести ряд краж из магазинов в сельской местности, они решили захватить автомашину и, сев под видом пассажиров в такси, в отдаленном месте напали на водителя. Организатор преступления Т. ударил его ножом в шею. Однако раненый водитель выскочил из машины и позвал на помощь водителя проезжавшего мимо такси, после чего преступники разбежались. Впоследствии все они были задержаны и осуждены.91 В процессе расширения преступной деятельности внутри преступной группы происходит формирование психологической и функциональной структур. Чем выше уровень развития группы, тем более отчетливо выступает ее внутренняя психологическая структура. «Устойчивой группе свойственны четко выраженный принцип обособления и жесткая внутренняя организация. В ней завершается процесс интеграции индивидов, и объединение достигает равновесности, к которой неудержимо стремится любая социальная система. Группа становится сплоченной, состав ее стабилизируется, деятельность объединения утрачивает хаотические черты и становится целеустремленной. Отношения в группе формализуются, происходит распределение ролей и функций между членами группы, устанавливается система взаимных обязательств. Роли стандартизируются и обезличиваются» . На определенном этапе развития преступной группы в ее внутренней структуре появляется фигура лидера, который обычно выступает в роли организатора и руководителя группы. С появлением лидера группа становится организованной и сплоченной, ее деятельность активизируется, получает целенаправленный характер и приобретает все более общественно опасный характер.
Возбуждение уголовного дела и сбор первоначальных сведений о преступных сообществах
Для возбуждения уголовного дела о преступлениях, совершаемых организованными группами, характерны две следственные ситуации: а) возбуждение уголовного дела на основе данных, полученных в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий; б) в связи с поводами и основаниями, предусмотренным в действующем УПК РСФСР. Если в первой ситуации имеется представление о групповом субъекте преступления, то во втором - версия о совершении криминального деяния организованной группой может быть выдвинута на основе исходной информации, полученной в ходе проведения неотложных следственных действий, и в первую очередь следственного осмотра и допроса потерпевших и лиц, явившихся с повинной.
Версия о групповом совершении преступления может возникнуть по различным обстоятельствам: например, по объему и характеру произведенных разрушений; количеству и весу похищенного, по числу ранений, нанесенных разными орудиями, по следам ног и отпечаткам рук; количеству и виду окурков, использованной посуды и т. д. Данные осмотра могут свидетельствовать и об опыте, знаниях, навыках, привычках и умениях лиц, совершивших криминальное деяние. Данные о личности участников группового преступления могут быть дифференцированы и персонифицированы, обладать способностью подтверждать не только факт коллективных противоправных действий, но и свидетельствовать о распределении ролей среди участников группы, о степени ее организованн ости.
В рассматриваемом нами аспекте информация о совершении уголовно наказуемого деяния организованной группой может быть получена путем осмотра предметов и документов, имеющих доказательственное значение: орудий преступления, объектов криминального посягательства, документов, принадлежащих преступникам, и документов, с помощью которых совершены хищения, подлоги, злоупотребления и т.п. С помощью письменных документов могут быть выявлены связи проходящих по делу фигурантов и причастность других лиц. Важное значение может иметь информация, хранящаяся в памяти ЭВМ, которую целесообразно отпечатать на принтере и приобщить к делу.
Информационная неопределенность, характерная для начального этапа расследования, в результате последующих следственных действий сменяется достоверными сведениями о деятельности криминального сообщества.
Исходная информация, служащая основанием для возбуждения уголовного дела, может быть получена по различным каналам: в результате экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности коммерческой организации, ревизий, контрольных проверок и закупок; сообщений, поступивших от потерпевших в результате насилия, имеющего криминальный характер. Но основным источником получения информации о совершении преступления организованным сообществом являются оперативно-розыскные мероприятия, проводимые органом дознания. Действия, посредством которых устанавливаются фактические обстоятельства преступления, подразделяются на следственные, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом, и на оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в целях обнаружения признаков преступления, розыска уголовных элементов, похищенного имущества, установления источников судебных доказательств.
Оперативные данные способствуют выдвижению версий по делу, составлению плана расследования, разработке тактики проведения следственных действий, определению последовательности предъявления доказательств.
Следователь, располагая ориентирующей информацией о численности криминальной группы, об уровне ее организации, о ролевых отношениях между ее участниками, об эпизодах противоправной деятельности, имеет возможность выдвинуть наиболее вероятную следственную версию. Планирование расследования в этом случае представляет собой в сущности определение путей и средств реализации оперативных данных.
Оперативно-розыскные мероприятия способствуют установлению соучастников и свидетелей, которым известны обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, выявлению данных, характеризующих личность организатора преступного сообщества, позволяют узнать его позицию, линию поведения, связи, отношения между членами и группировками сообщества, а отсюда -- избрать соответствующую тактику следствия средства изобличения." Зная намерения подозреваемых, можно подготовить доказательства, опровергающие их доводы, провести следственные действия, которые упреждали бы их. Оперативная информация является средством контроля эффективности и оценки тактики следственных действий, способствует более правильному определению доказательственного значения данных, полученных при их проведении.
Под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, решил ВС РФ
Пресс-служба Верховного Суда Российской Федерации опубликовала постановление Пленума ВС РФ № 12 от 10 июня 2010 года, касающееся судебной практики рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества или участии в нем.
В сообщении говорится, что в связи с возникшими вопросами о применении законодательства об уголовной ответственности за создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо за руководство преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а равно за участие в преступном сообществе (преступной организации) Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, постановляет:
1. Обратить внимание судов на необходимость точного выполнения требований закона, предусматривающего уголовную ответственность за создание преступного сообщества (преступной организации) либо за руководство сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также за участие в нем (ней), имея в виду, что организованная преступность в ее различных проявлениях посягает на общественную безопасность, жизнь и здоровье граждан, собственность, нарушает нормальное функционирование государственных, коммерческих и иных организаций и общественных объединений.
2. Решая вопрос о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ, судам надлежит учитывать, что исходя из положений части 4 статьи 35 УК РФ преступное сообщество (преступная организация) отличается от иных видов преступных групп, в том числе от организованной группы, более сложной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп с той же целью.
При этом под прямым получением финансовой или иной материальной выгоды понимается совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений (например, мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере), в результате которых осуществляется непосредственное противоправное обращение в пользу членов преступного сообщества (преступной организации) денежных средств, иного имущества, включая ценные бумаги и т.п.
Под косвенным получением финансовой или иной материальной выгоды понимается совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, которые непосредственно не посягают на чужое имущество, однако обусловливают в дальнейшем получение денежных средств и прав на имущество или иной имущественной выгоды не только членами сообщества (организации), но и другими лицами.
3. Судам следует иметь в виду, что преступное сообщество (преступная организация) может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством. При этом закон не устанавливает каких-либо правовых различий между понятиями "преступное сообщество" и "преступная организация".
Под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации).
4. Под структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) следует понимать функционально и (или) территориально обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность. Такие структурные подразделения, объединенные для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации), могут не только совершать отдельные преступления (дачу взятки, подделку документов и т.п.), но и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).
5. Объединение организованных групп предполагает наличие единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения.
6. Разъяснить судам, что уголовная ответственность по статье 210 УК РФ за создание преступного сообщества (преступной организации) или за участие в нем (ней) наступает в случаях, когда руководители (организаторы) и участники этого сообщества (организации) объединены умыслом на совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений при осознании ими общих целей функционирования такого сообщества (организации) и своей принадлежности к нему (ней).
7. Уголовная ответственность за создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений (часть 1 статьи 210 УК РФ) наступает с момента фактического образования указанного преступного сообщества (преступной организации), то есть с момента создания в составе организованной группы структурных подразделений или объединения организованных групп и совершения ими действий, свидетельствующих о готовности преступного сообщества (преступной организации) реализовать свои преступные намерения, независимо от того, совершили ли участники такого сообщества (организации) запланированное тяжкое или особо тяжкое преступление. О готовности преступного сообщества (преступной организации) к совершению указанных преступлений может свидетельствовать, например, приобретение и распространение между участниками орудий или иных средств совершения преступления, договоренность о разделе территорий и сфер преступной деятельности.
Если лицо или группа лиц присоединились к уже созданному преступному сообществу (преступной организации) в целях реализации преступных намерений, то их ответственность по статье 210 УК РФ наступает с момента вхождения их в сообщество (организацию) в зависимости от фактически выполняемых ими действий.
8. В тех случаях, когда действия лица, направленные на создание преступного сообщества (преступной организации), в силу их пресечения правоохранительными органами либо по другим независящим от этого лица (лиц) обстоятельствам не привели к созданию преступного сообщества (преступной организации), они подлежат квалификации по части 1 или по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 210 УК РФ как приготовление к созданию или как покушение на создание преступного сообщества (преступной организации).
9. Если участники организованной группы, первоначально объединившиеся для совершения преступлений небольшой и (или) средней тяжести, совершили одно или несколько тяжких и (или) особо тяжких преступлений, их действия подлежат квалификации по соответствующей части статьи 210 УК РФ при условии, что эта организованная группа до совершения тяжкого или особо тяжкого преступления преобразовалась в преступное сообщество (преступную организацию), то есть стала обладать признаками, предусмотренными частью 4 статьи 35 УК РФ.
10. Под руководством преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями следует понимать осуществление организационных и (или) управленческих функций в отношении преступного сообщества (преступной организации), его (ее) структурных подразделений, а также отдельных его (ее) участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации).
Источник: Электронный каталог отраслевого отдела по направлению «Юриспруденция»
(библиотеки юридического факультета) Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ
Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) :
АРР693 Романов, А. И. (Александр Иванович).
Первоначальный этап расследования уголовных дел об
организации преступного сообщества (преступной организации)
:Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук. Специальность 12.00.09 -
Уголовный процесс; Криминалистика; Теория оперативно-
розыскной деятельности /А. И. Романов; Науч. рук. Ю. Г.
Корухов; Московский институт МВД России. -М.,2000. -26 с.-
Библиогр. : с. 26.3. ссылок
60,00 руб. Материал(ы):
- Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации).
Романов, А. И.Романов, А. И.
Первоначальный этап расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наукАктуальность темы. Состояние криминогенной ситуации в Российской Федерации характеризуется целым рядом негативных проявлений. Они свидетельствуют о качественно новом этапе в эволюции преступности, сопровождающемся высокой степенью ее организованности и вооруженности, усилением криминального рецидива и профессионализма, укреплением межрегиональных и международных преступных связей, корыстной направленностью, крайними формами противостояния преступных группировок как между собой при разделе сфер влияния, так и правоохранительным органам.
Криминализация в сфере экономики усугубляется активным проникновением в нее организованных преступных сообществ. Они получают существенную финансовую выгоду от легальных или полулегальных собственных и контролируемых структур, а также в результате традиционного преступного промысла - рэкета, грабежей, разбоя.
В этих условиях на первый план выдвигаются вопросы совершенствования уголовного законодательства, повышения действенности и обще предупредительного значения его норм.
В силу объективной необходимости в УК РФ1996 года, существенным изменениям подверглись положения, относящиеся к понятию преступления и видам преступлений (раздел II Общей части УК), особенно глава 7 «Соучастие в преступлении». Введены новые понятия, касающиеся организованной преступности: преступлений, совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) - ст. 35 УК.
Термин «организованная преступность» сегодня прочно утвердился в законодательных и иных нормативных актах, нашел широкое применение в специальной литературе и средствах массовой информации. Однако до сих пор остается актуальным тот факт, что понятие «организованная преступность» явно недостаточно отражено в нормах уголовного права.
Все это диктует необходимость всестороннего и критического анализа действующего законодательства, предусматривающего ответственность за различного вида криминальные проявления организованной преступности, в целях его дальнейшего совершенствования.
Исследовать понятие преступного сообщества и отрыве от общего учения о соучастии невозможно, поскольку преступное сообщество, будучи одним из видов организованной преступности, является одновременно одной из форм соучастия в преступлении.
Задача существенного улучшения деятельности органов предварительного следствия и дознания по раскрытию рассматриваемых преступлений не может быть решена без дальнейшего развития исследований в области криминалистики. Именно в рамках этой науки формируются научно обоснованные методики расследования отдельных видов и групп преступлений, общие тактические положения раскрытия общественно-опасных деяний, совершаемых организованными криминальными формированиями.
Следует заметить, что в последнее время обнаружился негативный дисбаланс сил и возможностей правоохранительных органов и организованных преступных сообществ. Некоторые нормы, предусмотренные действующим законом, не соответствуют характеру и масштабам современной преступности. Вместе с тем идет интенсивное накопление знаний в области криминалистики. На практике в связи с этим возникает проблема разработки методик расследования, совершаемых преступными сообществами преступлений, их внедрения в деятельность следственных и оперативных подразделений.
В то же время ряд важных вопросов, касающихся понятия, сущности, способов криминальной деятельности организованных преступных сообществ и методов их разоблачения еще недостаточно разработаны. Поэтому особенно остро на практике ощущается потребность в дальнейших теоретических разработках проблемных вопросов расследования совершаемых ими корыстных и корыстно-насильственных посягательств.
В процессе расследования рассматриваемых видов преступлений практические работники испытывают особенно серьезные трудности при анализе информации, планировании первоначальных следственно-оперативных мероприятий, выдвижении наиболее перспективных версий. Действенным средством интенсификации расследования преступлений, совершаемых сообществами, должно стать применение методик расследования бандитизма, разбоев и иных подобных посягательств. С учетом этих методик необходимо разработать систему типичных признаков и оснований для выдвижения соответствующих следственных версий, определить содержание и структуру тактических операций, наиболее эффективных в типичных следственных ситуациях при расследовании анализируемых преступлений.
Проблемы расследования названных и некоторых других видов преступлений освещались в работах В.И. Батищева, Н.В. Бахарева, В.А. Бурнашева, Ф.Г. Бурчак, В.Н. Долинина, С.С. Степичева, В.В. Стребиж, А.Я. Целищева. С.Ю. Якушина и др.
Однако остаются недостаточно исследованными многие теоретические аспекты, связанные с преступными сообществами. Такие, например, как взаимосвязи элементов криминалистической характеристики данных видов преступлений, процессы построения и проверки типовых версий о личности организаторов преступных сообществ. Кроме того, обобщение практики свидетельствует о появлении новых способов совершения преступлений этими криминальными формированиями. Возникла очевидная научно-практическая проблема, связанная с расследованием дел об организации преступных сообществ (преступных организаций), разрешение которой состоит в скорейшей разработке соответствующих методик расследования. Они должны отражать последние достижения в криминалистической теории и практике, результаты современного научного анализа различных видов преступлений, в том числе и совершаемых преступными организациями. Совокупность указанных обстоятельств и предопределила выбор темы, ее актуальность.
Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в разработке на основе изучения, обобщения и анализа действующих законодательных и иных нормативных актов, теоретических положений, криминалистики, оперативно-следственной и судебной практики и методики расследования дел об организации преступного сообщества, и, в первую очередь, системы действий на первоначальном этапе такого расследования
Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи:
1) раскрыть содержание и структурные связи основных элементов криминалистической характеристики исследуемой категории преступлений;
2) дать определение и развернутую характеристику преступного сообщества;
3) показать характер взаимосвязи своеобразной «географии» перемещений преступных сообществ с местами их постоянной или временной дислокации;
4) выявить и описать специфические черты процесса раскрытия и расследования исследуемой категории преступлений;
5) показать особенности формирования исходных данных, типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования;
6) привести основные признаки совершения преступлений рассматриваемыми группами и основания для выдвижения следственных версий;
7) разработать оптимальные тактические операции, применимые в типичных ситуациях;
9) выявить основные ошибки, возникающие в процессе взаимодействия органов следствия и дознания при производстве следственных действий и разработать рекомендации по их устранению;
10) исследовать действующую систему криминалистических, оперативно-розыскных, оперативно-справочных учетов, автоматизированных информационно-поиско-вых систем и разработать предложения по оптимизации использования их возможностей.
Объект и предмет исследования. При определении содержания и сущности объекта и предмета исследования диссертант учитывал неразработанность в уголовно-правовой и криминалистической литературе комплекса вопросов, касающихся как определения понятия преступного сообщества (преступной организации), условий его формирования и функционирования в криминальной среде, так и способов его нейтрализации.
Объектом диссертационного исследования является комплекс уголовно-правовых, криминалистических и психологических проблем на первоначальном этапе расследования дел, решение которых призвано способствовать совершенствованию методов интеллектуальной деятельности следователя и, тем самым, повышению эффективности расследования преступления.
Предметом исследования является практика расследования преступлений, связанных с организацией преступных сообществ, преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами, и методическое обеспечение расследования этих преступлений.
Методология, методика и эмпирическая база исследовани я. Методологическую основу исследования составили всеобщий метод познания, отражающий диалектическую взаимосвязь теории и практики, методы сравнительно-правовой, исторический, конкретно-социологический, статистический и ряд других.
Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федераций (1993 года), уголовно-правовое и уголовно-процессуальное законодательство, федеральные
законы, межведомственные и ведомственные нормативные акты, регулирующие деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью.
Методической основой исследования по теме диссертации явились работы известных российских ученых в области уголовного права, криминологии, уголовно-процессуального права и криминалистики: Т.В. Аверьяновой, В.В. Агафонова, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Ф. Волынского, В.К. Гавло, А.И. Гурова, И.Ф. Герасимова, А.И. Долговой, Л.Я. Драпкина, В.А. Жбанкова, Л.Л. Каневского, И.И. Колесникова, В.Н. Карагодина, И.И. Карпеца, 3.И. Кирсанова, Ю.Г. Корухова, В.И. Лаврова, В.И. Куликова, Ю.В. Лукашенко, В.В. Лунеева, В.С. Овчинского, И.А. Попова, В.М. Плескачевского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова и др.
Автором произведен программированный опрос осужденных за групповые преступления, изучены обвинительные заключения и уголовные дела с применением ст. 210 УК РФ. В ряде регионов России произведен анализ статистических данных о состоянии организованной преступности.
Эмпирической базой диссертационного исследования является обобщение по специально разработанной анкете материалов рассмотренных в последние годы судами 245 уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных ОПГ, в том числе преступными сообществами, а также 24 дел этой категории, находящихся в стадии расследования. «География» информационного массива достаточно обширна, соответствует избранной теме и включает Москву, Московскую, Пермскую, Свердловскую. Новосибирскую, Ульяновскую области, Чувашскую республику и некоторые другие регионы.
Наряду с диалектико-материалистическим методом познания использовались деятельностный подход, социологические методы (в ходе исследования проанкетированы 76 сотрудников следственного и оперативного аппаратов ГУВД Москвы и МВД Чувашской республики, а также 146 осужденных за преступления, совершенные в составе организованных преступных групп).
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в нем предложен авторский вариант понятия преступного сообщества; проанализирован способ преступной деятельности организованных преступных сообществ на примере групп мошенников - гастролеров; показано отличие ОПС от других видов преступных формирований; получены данные, характеризующие субъекты исследуемых формирований; определены типичные следственные ситуации, возникающие по рассматриваемой категории преступлений; сформулированы основания для построения типичных следственных версий
о виде скрывающейся от органов расследования группы гастролеров, типе ее преступной деятельности, вероятных маршрутах перемещений и местах дислоцирования; разработаны наиболее типичные тактические операции по данной категории дел; рекомендованы наиболее эффективные тактические приемы производства отдельных следственных действий.
Основные положения, выносимые на защиту:
Определение социально-экономических предпосылок установления уголовной ответственности за организацию преступного сообщества;
Обоснование основных элементов криминалистической характеристики организации преступного сообщества (преступной организации);
Обоснование внедрения в криминалистический тезаурус понятий преступного сообщества и особенности формирования и функционирования преступного сообщества;
Определение особенностей первоначального этапа расследования уголовных дел об организации преступного сообщества;
Предложение системы тактических средств для эффективного решения задач по расследованию уголовных дел и привлечения организаторов и участников ОПС к уголовной ответственности;
Определение особенностей формирования исходных данных, типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования;
Предложения по совершенствованию уголовно - правовых норм об ответственности за организацию преступного сообщества.
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется актуальностью проблем, рассмотренных автором, и тем, что в нем решены ранее не исследованные теоретические и научно-практические проблемы института расследования преступлений на первоначальном этапе. Результаты исследования, теоретические и научно-практические положения и рекомендации, фактический материал диссертации могут быть использованы при проведении дальнейших исследований по данной проблематике в следственной и оперативной практике органов внутренних дел, прокуратуры, а также в учебном процессе учебных заведений МВД России.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования положены в основу докладов на научно-практических конференциях (Москва, 1999). Результаты исследований нашли отражение в опубликованных статьях, внедрены в практическую деятельность органов внутренних дел и прокуратуры. По материалам диссертации подготовлено учебное пособие «Первоначальный этап
расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации)» (Москва, 2000, 5, 0 п. л.).
Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе Московского института МВД России.
Прикладной характер диссертационного исследования позволил автору на основе анализа и обобщения эмпирического материала сформулировать конкретные предложения по дальнейшему совершенствованию тактических приемов деятельности как следственных, так и оперативных подразделений.
Структура и объём диссертации.
Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Во введении обосновывается выбор темы диссертации, ее актуальность, излагаются цели и задачи, объект и предметы исследования, методология и методика, научная новизна, положения, выносимые на защиту, теоретическая я практическая значимость, содержатся сведения об апробации результатов исследования.
В первой главе - «Общая (комплексная) характеристика преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ» - проанализированы социально - экономические предпосылки установления уголовной ответственности за организацию преступного сообщества и уголовно-правовой характеристики состава преступления.
Понятие преступного сообщества и идея установления уголовной ответственности за его организацию, руководство и участие в таком сообществе в научном обиходе существуют уже не менее десяти лет. Обсуждение вопроса о необходимости криминализации перечисленных деяний началось в конце 80-х годов, когда появились первые результаты скоординированных исследований проблем организованной преступности органами Прокуратуры СССР, МВД СССР и КГБ СССР и их научными учреждениями. В условиях гласности ученые-юристы впервые открыто заговорили об этом явлении как о реальной угрозе обществу, а в законодательной сфере намечалось важное событие - принятие новых Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик.
В начале 90-х годов проблема выходит на государственный уровень и приобретает отчетливый политический аспект. В таком аспекте речь идет уже не столько об уголовно-
правовой дефиниции преступного сообщества, сколько о явлениях более масштабного характера - об угрозе безопасности государства. Тревогу по этому поводу выразил состоявшийся в декабре 1992 года Съезд народных депутатов Российской Федерации. В первых же строчках постановления «О состоянии законности, борьбы с преступностью и коррупцией» было сказано, что состояние законности и правопорядка в России приняло кризисный - характер, что преступность растет, приобретает качественно новые, организованные и все более опасные формы, межрегиональный и международный характер, реально угрожая безопасности государства.
В период 1992-1998 годов преступные сообщества переходят на более высокий уровень организации. Здесь значимо уже само сообщество-структура как одно целое, стоящее как бы над отдельными своими членами. Речь идет уже не только об объединении усилий при совершении конкретных деяний, но и об общей программе действий, целях, задачах, выработке общих норм повеления.
Преступное сообщество представляет собой одно из формирований организованной преступности, имеет определенную структуру и характерные признаки. Среди признаков преступного сообщества мы выделяем такие, как устойчивый, постоянный, плановый, конспиративный характер деятельности в виде преступного промысла; наличие организационно-управленческих и обеспечивающих структур, иерархии руководства и единых норм поведения. Для достижения поставленной цели - совершение тяжких или особо тяжких преступления - сообщество устанавливает связи с коррумпированными чиновниками различных ветвей власти, включая правоохранительные органы. Для преступных сообществ характерно наличие централизованных крупных денежных фондов и тенденция к постоянному расширению сфер своей деятельности, влияния и контроля.
В 1994 году 24 мая - Указом Президента Российской Федерации была утверждена Федеральная программа по усилению борьбы с преступностью на 1994-1995 годы, где подчеркивалось, что преступность становится все более организованной и профессиональной. Увеличилась и возрастает агрессивность совершаемых преступлений и причиненный ими ущерб, повышается уровень самозащиты преступников от разоблачения; в противоправную деятельность вовлекаются все новые участники.
После десятилетних споров ученых, практиков и законодателей Уголовный кодекс РФ был принят Государственной Думой 4 мая 1996 года и одобрен Советом Федерации в июне, введен в действие с 1 января 1997 года. В общей части УК (ст. 35) были сформулированы понятия организованной группы и преступного сообщества (преступной организации), а в Особенной части (ст. 210) криминализированы создание преступного
сообщества (преступной организации) для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Уголовная ответственность также предусмотрена за участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп. Квалифицирующим составом является совершение тех же деяний лицом с использованием своего служебного положения.
Введение нового состава преступления, казалось бы, могло способствовать увеличению числа зарегистрированных преступлений, совершенных преступными формированиями. Однако статические данные указывают на то, что за 1997 год по признакам ст. 210 направлено в суд - 9 дел; из них одно прошло с первого рассмотрения судом, 5 - возвращены на дополнительное расследование, 3 - прекращены за отсутствием состава преступления, из них 2 - судом, 1 дело прокурором. В 1998 г. - 17 дел данной категории; 14 из них которых рассмотрено судами (Республика Башкортостан - 2, Республика Бурятия, Северная Осетия-Алания - по одному, г. Москва - 2, Кемеровская обл. - 3, по одному - Самарской, Курской, Оренбургской, Омской, Пермской областей.)
По двум уголовным делам Московский городской суд вынес обвинительные приговоры, а по 12 остальным суды не согласились с выводами следствия о наличии в действиях виновных признаков преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ и по данному составу подсудимых оправдали.
Это положение требует детального рассмотрения, но уже указывает на ряд трудностей, с которыми встретилась практика в борьбе с организованной преступностью при применении данной нормы УК РФ.
Преступление, предусмотренное ст. 210 УК, имеет значительное сходство по своему составу с бандитизмом (ст. 209 УК). Оба деяния представляют собой угрозу общественной безопасности, то есть имеют один объект и одинаковое (непосредственное) отношение к организованной преступности, выражая наиболее опасную форму преступного соучастия; оба тяжких умышленных преступления имеют отчетливо выраженный формальный (усеченный) состав и сходную объективную сторону, которая выражается в организации (создании) устойчивого, сплоченного криминального формирования. Аналогичны и цели создания таких формирований - совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По сути дела, отличие преступного сообщества в смысле ст. 210 УК от банды (ст. 209 УК) заключается
в том, что последняя представляет собой вооруженное преступное формирование, тогда как преступное сообщество по смыслу ст. 210 УК - может быть и «невооруженным». Бандитизм - это открытый вызов обществу, создание сообщества - это удар по общественным интересам.
Бандитизм рассматривался в качестве тяжкого преступления всегда, тогда как организация преступного сообщества признана преступлением впервые за всю историю российского уголовного законодательства.
Из сопоставления п. 4 ст. 35 и ч. 1 ст. 210 УК РФ явствует, что преступное сообщество и преступная организация являются понятиями идентичными, и что существовать такое формирование может в двух разновидностях: 1) как сплоченная организованная группа (организация) или 2) как объединение нескольких организованных групп. Таким образом, в основе обеих разновидностей преступного сообщества лежит категория «организованная группа». В ч. 3 ст. 35 УК данная категория определяется как «устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или несколько преступлений».
По определению Верховного Суда России (1995 года) под организованной группой следует понимать устойчивую группу из двух или более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких преступлений. Такая группа характеризуется, как правило, высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между соучастниками и т. п. Из сопоставления приведенных выше законодательных формулировок и разъяснений высшего судебного органа страны можно сделать заключение, что преступное сообщество - это одна из разновидностей организованной группы.
Объединение организованных групп в контексте ст. 210 УК - это преступное сообщество, состоящее из относительно автономных устойчивых групп, специально созданных в качестве его структурных подразделений или в разное время соединившихся под единым руководством. Представляется, однако, что такое объединение может состоять из организаторов (руководителей) двух - трех преступных групп, объединившихся для разработки планов и условий совершения преступлений. Разумеется, с учетом членов преступных групп общая численность может достигать сотен человек.
Объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп - это своего рода штаб, мозговой центр, орган планирования и управления разветвленной структурой автономных, на постоянной основе не объединенных
единым руководством преступных сообществ, которые в равном порядке или периодически решают вопрос о взаимодействии и координации преступной деятельности, создавая нечто вроде союза во имя достижения определенной преступной цели.
Во второй главе - «Криминалистическая характеристика организации преступного сообщества» - исследованы понятие преступного сообщества, формирование и функционирование преступного сообщества и предмет доказывания по делам об организации преступного сообщества.
Криминалистические исследования в этом направлении до недавних пор велись в основном в плане анализа особенностей расследования преступлений, совершенных в группе. Лишь в последнее время появились специальные криминалистические исследования, касающиеся преступных групп и сообществ.
По нашему мнению, структурно-организационные элементы криминалистической характеристики преступного сообщества должны содержать сведения по меньшей мере о шести группах (блоках) се признаков:
1. Особенности формирования ОПС и его цели;
2. Структура ОПС как целостного организма;
3. Уровень криминального развития ОПС;
4. Сфера (сферы) криминальной активности, преступной деятельности;
5. Особенности криминального функционирования;
6. Организация защиты от разоблачения.
Именно эти группы признаков и сведения, их отражающие, непосредственно «срабатывают" при формировании оперативно-розыскных, криминалистических средств, приемов и методов раскрытия расследования и предупреждения организованной преступной деятельности.
Особенности процесса формирования ОПС в качестве блока элементов криминалистической характеристики ОПС должны включать в себя сведения: а) о способе формирования ОПС; б) о нравственно-психологических и материальных основах их формирования; в) об особенностях преследуемых корыстных целей; г) этапах эволюции ОПС и т. п.
Структура ОПС как блок элементов криминалистической его характеристики, по нашему мнению, включает в себя: а) данные о количестве членов ОПС; б) сведения о внутренней организации и структурировании сообщества; в) знание сложности внутренних структур; г) данные о криминальной направленности ОПС; д) сведения о методах управления сообществом.
Между тем, практика свидетельствует о том, что количественный состав организованных преступных формирований может существенно варьировать в зависимости от криминальной направленности, сферы деятельности ОПГ и многих иных факторов. Это касается и преступных сообществ (организаций).
Существенное значение имеет неформальное структурирование криминальных сообществ. Такими неформальными (иногда лишь временными) структурными объединениями являются: 1) лидеры ОПС; 2) элита ОПС; 3) руководящее ядро ОПС; 4) руководители среднего звена; 5) исполнители (включая и их неформальных лидеров).
В реальной криминальной практике структурные элементы ОПС имеют разные пространственно-временные рамки существования. Такими могут быть: 1) обязательные структурные элементы ОПС; 2) функционально-целевые звенья; 3) временно-функциональные звенья.
Обязательными элементами ОПС являются группы, которые возникают одновременно или последовательно, могут существовать самостоятельно. Они же являются катализаторами расширения сообщества, носителями идей его последующего развития и т. п.
Функционально-целевые группы, такие как, элитарная, группа обеспечения, группа контроля, безопасности складываются и создаются позже, по мере возникновения необходимости в них, появления материальных и людских возможностей.
Временно-функциональные звенья создаются в случае необходимости для достижения определенных или временных криминальных целей.
Структура преступного сообщества во многом предопределяется направленностью его деятельности.
Многообразие проявлений типологических особенностей криминальных сообществ является объективной реальностью ОП и требует глубокого изучения. Это фактор, существенно влияющий на практику в правоохранительной деятельности, должен быть эффективно использован для разработки криминалистических рекомендаций. Криминалистический анализ преступных сообществ позволяет сделать вывод о том, что преступления, о которых идет речь в ст. 210 УК РФ, представляют собой наивысший предел проявления организованной преступности.
Анализ позволяет сформулировать следующее определение преступного сообщества в сфере организованной преступной деятельности.
Под преступным сообществом в сфере ОПД, с криминалистической точки зрения, следует понимать совокупность согласованно действующих в данной сфере или на определенной территории организованных преступных групп, а также причастных к ОПД
лиц, прямо или косвенно когда-либо содействовавших реализации преступных операций (каких-либо их частей) за определенную долю похищенных ценностей, или по иным мотивам.
Общими закономерностями формирования и функционирования преступных сообществ, на наш взгляд, являются:
Добровольность объединения участников;
Цель объединения;
Преступная совместная деятельность;
Развитие от простых объединений до групп более высокого уровня;
Постепенное расширение преступной деятельности во времени и пространстве;
Увеличение количества совершаемых преступлений;
Переход к более тяжким преступлениям;
Формирование внутренней психологической и функциональной структур в процессе функционирования и развития; выдвижение лидера;
Развитие тенденции к постепенной замене эмоциональных отношений сугубо деловыми, основанными лишь на совместном совершении преступлений;
Распространенность случаев наличия в преступной группе двух противоборствующих сил: одна направлена на дальнейшую интеграцию и сплочение членов группы, другая - на разъединение и дифференциацию ее участников.
Социально-экономические условия, проблемы учебы, занятости, с которыми сталкивается современная молодежь, также способствует формированию таких групп.
Несколько иначе формируются преступные группы, состоящие из рецидивистов, ранее судимых.
Во - первых, они сразу формируются как преступные, то есть в отличие от групп несовершеннолетних они создаются для совершения преступлений.
Во - вторых, группы рецидивистов могут образоваться как организованные, минуя низшие типы, поскольку уже на начальном этапе образования в них зачастую имеется лидер, который одновременно является и организатором преступной группы.
В - третьих, лица, входящие в такие группы, имеют преступный опыт, знакомы с методами и приемами следствия и оперативно-розыскной деятельности ОВД.
Иногда рецидивисты вовлекают в преступные группы несовершеннолетних и молодежь.
В - четвертых, преступные группы из числа ранее судимых и рецидивистов, как правило, немногочисленные. Это объясняется тем, что обычно рецидивисты предпочитают
иметь дело с опытными преступниками и избегают участвовать в группах, где много лиц, «не проверенных в деле».
Следующий вид преступных групп, имеющих особенности формирования и функционирования, - это преступные группы, состоящие из лиц, объединенных профессиональной деятельностью в определенной сфере (расхитители и взяточники и т. п.).
Во - первых, эти группы также создаются опытным организатором, который обычно является и сильным лидером.
Во - вторых, в преступных группах расхитителей и взяточников могут отсутствовать отношения, основанные на эмоциональной связи соучастников, а если они вначале и возникают, то имеют тенденцию к быстрому замещению на чисто «деловые» отношения, связанные исключительно с корыстными интересами.
В - третьих, как и группы рецидивистов, организуемые сильным лидером, преступные группы расхитителей уже в начальный период представляют более высокий тип развития и быстро эволюционируют в организованные группы.
В - четвертых, структура преступных групп рассматриваемого вида обычно повторяет структуру тех организаций и подразделений, в которых они функционируют. Организатор преступной группы привлекает к ней только «нужных» для совершения и сокрытия преступлений.
В - пятых, использование должностными лицами своего служебного положения дает группам (сообществам) расхитителей определенное преимущество, создает «крышу», увеличивает их шансы на успех.
В - шестых, организатор преступной группы расхитителей использует специфические приемы для втягивания в группу нужных для совершения групповых хищений людей.
Организатор преступления - это лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его совершением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество либо руководящее ими (ч. 3 ст. 33 УК). Организатор преступления является наиболее опасным участником совместной преступной деятельности. Это инициатор преступления.
Организатор, как правило, действует в составе организованной группы или преступного сообщества. Его действия заключаются в сплочении соучастников, в выработке плана совершения преступления, в руководстве деятельностью соучастников. Он всегда действует с прямым умыслом в форме осуществления руководства всей преступной деятельностью соучастников, обеспечивая достижение преступных целей (ч. 5 ст. 35 УК)
Одна из существенных особенностей преступления, предусмотренного ст. 210 УК, выражается в том, что в нем органически взаимосвязаны объективная сторона и субъект. Иначе говоря, практически невозможно говорить об организации преступного сообщества, отвлекаясь от того, кто же его организовал и кто в данное сообщество входит.
Эта особенность данного преступления предопределяет такое направление уголовно-процессуального доказывания по делам об организации преступного сообщества, когда основная тяжесть работы приходится на установление сразу двух элементов предмета доказывания - событие преступления (время, место и другие объективные обстоятельства) - (п. 1 ст. 68 УПК) и круг лиц, причастных к этому событию (п. 2 ст. 68 УПК). При этом, как показывает практика доказывание ведется, как правило, не от события преступления к виновности участников, а наоборот - от выявления и разработки лиц, заподозренных в причастности к организации преступного сообщества и к существованию самого сообщества
На наш взгляд, по уголовным делам о преступлениях, совершаемых организованными преступными сообществами, подлежат доказыванию следующие обстоятельства, входящие в предмет доказывания по данной категории уголовных дел:
1) структура преступного сообщества, организованной преступной группы; характер распределения ролей в каждой конкретной преступной группировке;
2) существующая система правил поведения для членов сообщества (преступной группировки), а также санкций за нарушение указанных правил; характер поощрений членов сообщества со стороны организаторов преступной группы; факты применения санкций и поощрений к отдельным членам соответствующей группировки;
3) способы конспирации преступной деятельности, используемые организованной преступной группы; характер связей членов группы (прежде всего ее организатора) с представителями органов государственной власти и управления; факты взяточничества со стороны государственных служащих, передачи ими той или иной информации, направленной на облегчение совершения преступлений и сокрытие доказательств; факты, свидетельствующие о том, что со стороны представителей органов государственной власти и управления принимались меры по уводу от уголовной ответственности тех или иных членов отдельной организованной преступной группы;
4) характер технических средств, использованных членами преступного сообщества для обеспечения безопасности членов преступной группировки, а также для повышения эффективности противодействия деятельности правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и судебному рассмотрению уголовных дел в отношении членов сообщества;
5) размеры денежных фондов, используемых членами организованных преступных группировок для обеспечения расширенного воспроизводства преступной деятельности и в качестве своеобразного фонда «социального страхования», для помощи осужденным сообщникам и членам их семей; места хранения указанных денежных средств; лица, ответственные за сохранность этих денежных фондов, следящие за правильностью их использования, за расходом и приходом денег; цели создания подобных фондов денежных средств и факты их использования;
6) характер связей преступного сообщества, в отношении членов которого ведется расследование уголовного дела, с иными преступными группировками; обстоятельства, свидетельствующие о борьбе за сферы влияния в регионе, о характере этой борьбы, ее средствах и методах; обстоятельства, свидетельствующие о кооперации преступной деятельности, о разделе сферы влияния.
По нашему мнению, следующая особенность доказывания по уголовным делам об организации преступных сообществ предопределяется законспирированным характером данного преступления. В силу этих обстоятельств раскрытие преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ, практически невозможно без применения специальных негласных ОРМ, как правило, связанных с проникновением в преступную среду, использованием специальной техники и других средств, которые по природе своей являются контрразведывательными. Поэтому и сама оперативно-розыскная деятельность по таким делам в значительной мере является контрразведкой в изначальном смысле данного понятия. Добытые в результате такой деятельности фактические данные все чаще используются в качестве доказательств по уголовному делу.
Следующая особенность доказывания по делам, возбужденным по признакам ст. 210 УК РФ, заключается в чрезвычайной важности, которую по таким делам приобретают вещественные и документальные источники информации, полученные в результате проведения нелегальных оперативно-розыскных мероприятий. Речь идет, прежде всего, об аудио - и видеоматериалах, полученных в результате применения техники при документировании факта существования преступного сообщества.
Здесь они приобретают особое значение, потому что раскрыть тяжкое преступление до того, как преступное сообщество приступило к реализации намерений, ради которых оно создано, без глубокого оперативно-розыскного технического проникновения в самый центр преступной среды, практически невозможно. Даже ни свидетельские показания, ни документы, прежде всего бухгалтерские, будучи самыми распространенными источниками
доказательств по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ, такой роли играть не могут.
При этом в оперативно-розыскной и следственной практике важно не упустить те детали, которые свидетельствуют о том, что имеет место именно преступное сообщество, если даже оно пребывает в состоянии стагнации.
В главе третьей - «Особенности первоначального этапа расследовании по уголовным делам об организации преступного сообщества» - исследованы возбуждение уголовного дела и сбор первоначальных сведений, следственные ситуации и основные направления расследования, организация и тактика взаимодействия органов предварительного следствия и других правоохранительных органов, тактические особенности производства следственных действий, правовые, тактические и организационные основы задержания участников преступного сообщества.
Основным источником получения информации о совершении преступления организованным преступным сообществом являются оперативно-розыскные мероприятия, проводимые органом дознания.
Оперативные данные способствуют выдвижению версий по делу, составлению плана расследования, разработке тактики проведения следственных действий, определению последовательности предъявления доказательств.
По значимости и роли в получении судебных доказательств оперативную информацию, используемую в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых организованными сообществами, можно разделить на три группы:
1) Оперативная информация, относящаяся непосредственно к обстоятельствам преступления. При помощи следственных действий она легализуется в судебные доказательства и используется следователем при расследовании практически для установления всех преступлений, совершенных криминальным сообществом.
2) Оперативная информация, носящая ориентирующий характер и относящаяся к характеристике личности участников преступного сообщества. Это вид оперативной информации важен для правильной тактики расследования, ориентирования следователя.
3) Оперативная информация, указывающая пути поиска и проверки доказательств, способствующая правильной их оценке. Так, следователю важно знать настроение, намерения того или иного члена преступного сообщества, ориентироваться, насколько он будет откровенен, насколько примененные тактические приемы изобличения окажутся действенными.
Использование возможностей компьютерной техники - одна из особенностей раскрытия и расследования преступлений, совершаемых преступными сообществами. Наличие компьютерной сети ускоряет процесс передачи информации, данных, содержащихся в криминалистических и оперативных учетах, получение информации из внешних данных, в том числе и на межгосударственном уровне, то есть той информации, которая столь необходима на первоначальном этапе раскрытия и расследования преступлений.
В настоящее время уголовные дела о преступлениях, совершенных организованными преступными сообществами, возбуждаются в следующем порядке:
1) сразу по результатам оперативной проверки, в предварительной оценке которых принимает участие следователь или прокурор, осуществляющий надзор за исполнением законов в данной деятельности (ст. 108 п. 4 в УПК РСФСР);
2) после соответствующей оценки оперативных сообщений и заявлений о совершении преступлений организованным криминальным сообществом, которым не предшествовала оперативно-розыскная проверка. Пока такая проверка осуществляется в порядке ст. 109 УПК РСФСР.
Процесс выявления признаков при отсутствии материалов оперативно - розыскной проверки деятельности организованного преступного формирования имеет определенную этапность. Вначале устанавливается факт совершения деяния группой лиц, затем - их предварительный сговор и устойчивость этой группы, а потом - сплоченность организованной группы в преступное сообщество.
Одна из первых задач - выявление базовой преступной ориентации сообщества или организации, ее криминальной «окраски». От данного обстоятельства зависят работа по выдвижению версий и корректировка планов расследования. Особое значение имеет своевременная фиксация следов нетипичных и побочных преступлений, совершаемых отдельными членами организованного преступного формирования, с последующей, переориентацией на раскрытие базовых преступлений.
Расследование дел о преступных сообществах и преступных организациях необходимо поручать наиболее опытным, а лучше специально подготовленным для этого следователям, избирая в каждом конкретном случае оптимальный количественный и качественный состав оперативно-следственной группы. Причем такая оптимизация расследования должна осуществляться незамедлительно по обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ. Всякое промедление грозит утратой судебной перспективы дела.
Все следственные ситуации, возникающие по делам анализируемой категории, складываются из ситуаций, относящихся к первоначальному, последующему и заключительному этапам расследования. На первоначальном этапе расследования следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:
Находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятельность которой расследуется, какое-то время (или постоянно) под оперативным контролем правоохранительных органов или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;
При возбуждении дела задержаны основные члены известной организованной группы или только один или несколько рядовых исполнителей;
Сразу в начале расследования или в конце этого этапа были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.
В дальнейшем, вплоть до заключительного этапа расследования, их влияние затухает или усиливается, вступают в действие новые обстоятельства и факторы, определяющие следственную ситуацию и требующие адекватных действий со стороны следствия.
Следственная ситуация это своего рода стоп - кадр, который позволяет детально изучить и оценить обстановку на определенный момент расследования и принять решения по его оптимальному продолжению.
Таким образом, в целом успешная борьба с преступлениями, совершаемыми организованными преступными структурами, включая сообщества, предполагает комплексное участие ОВД, службы безопасности, пограничной службы, налоговой полиции и таможенных органов. Объектом оперативного внимания являются сами организованные группы и преступные сообщества, как наиболее опасные преступные формирования, выявление и изобличение которых требуют активной оперативно-розыскной деятельности.
Следственно-оперативная группа (бригада) является приоритетной формой расследования преступлений, совершаемых преступными сообществами.
Далее в диссертации рассмотрены особенности производства тех следственных действий, которые нередко осуществляются на первоначальном этапе расследования: следственного осмотра, обыска, допроса, предъявления для опознания, следственного эксперимента, назначения и производства судебных экспертиз.
Основной задачей лица, производящего осмотр места происшествия при расследовании преступной деятельности организованных преступных сообществ (ОПС), является обнаружение и фиксация следов, оставленных, в первую очередь, интересующим
следователя субъектом. Достижение результатов в данных ситуациях нередко зависит от знания следователем типичных способов деятельности лидера ОПС при организации им совершения конкретного преступления и руководстве деятельностью «подчиненных». Так, руководство действиями членов ОПС может осуществляться как непосредственно, так и опосредованно.
Значение осмотра места происшествия при расследовании ОПС определяется тем обстоятельством, что нередко его результаты содержат первичные сведения, изобличающие данное лицо в преступной деятельности и могут явиться базой, основой планирования раскрытия преступления. Полученная исходная информация становится базой для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий. Именно они определяют направление расследования на его начальном этапе.
Обыск может служить средством как установления группового характера совершенного преступления, так и получения информации о существовании преступного сообщества, его составе, целях, распределении ролей между участниками, личности организатора и лидера и т. п.
Производство обыска осуществляется в соответствие с криминалистическими рекомендациями и основная особенность этого следственного действия, целью которого является изобличение организатора и участников преступного сообщества в преступной деятельности, заключается в сборе информации именно об организации преступного сообщества или о руководстве ею. Обнаружить источники информации и расшифровать их содержание - одна из важнейших задач, стоящих перед следователем. Вопреки устоявшемуся мнению практических работников об отсутствии письменных записей о фактах создания преступных сообществ или их функционирования, при обысках они нередко выявляются.
Следственная практика свидетельствует о том, что в последнее время руководители криминальных сообществ все чаще используют компьютеры для накапливания и анализа информации о своей деятельности.
Одна из распространенных, основных ошибок сотрудников правоохранительных органов - желание немедленно и самостоятельно ознакомиться с имеющейся информацией, что нередко способствует утрате документов. Поэтому считаем, что оправданной является рекомендация при обнаружении компьютера не пытаться самостоятельно найти пароль, защищающий имеющеюся информацию, а изъять и компьютер, и дискеты к нему, чтобы впоследствии предложить специалистам «прочитать» интересующие предварительное следствие сведения.
Производство одновременных обысков у нескольких лиц обычно представляет собой элемент тактической операции, включающий в себя (помимо обысков) еще и задержания, допросы, всевозможные очные ставки, другие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Для успешного проведения операции создается следственно-оперативная группа и разрабатывается детальный план ее реализации.
Особенности предмета допроса состоят именно в установлении тех данных, которые относятся к групповому субъекту преступления, групповым действиям, и получении о ней максимально полного представления, а также индивидуализации роли и вины каждого из участников.
Сознавая, что количество сочетаний тактических приемов в рамках допроса чрезвычайно велико, считаем возможным выделить наиболее значимые группы, которые условно можно подразделить па два блока:
а) лидер преступного формирования сообщает правдивые и объективные сведения, помогает изобличать членов своей группировки;
в) лидер противодействует установлению истины по делу.
Нередко организаторы ОПС признаются в совершении преступлений по следующим причинам:
Вследствие полного изобличения материалами дела;
Из-за желания добиться смягчения своей участи;
В целях использования возможности уйти от ответственности;
Желая перенести ответственность на других членов ОПС.
Поэтому при допросе организатора ОПС отсутствие перечисленных оснований его «правдивости» должно насторожить следователя и вынудить тщательно выяснять происхождение источников сообщаемых сведений, не основываясь на голословных объяснениях и признаниях допрашиваемого.
Зачастую тактические особенности имеет предъявление для опознания организаторам ОПС их личных вещей, в той или иной степени «задействованных» при совершении преступлений. В подобных случаях после получения положительных результатов опознания закономерным является их последующее исследование в ходе судебных экспертиз (например, записи позволяют идентифицировать их автора: действительно ли организатором ОПС они были выполнены; по предметам обихода в ходе биологической экспертизы (исследуются следы пота, других выделений человека) определяют группу крови лица, обладавшего данной вещью; машинописный текст позволяет индивидуализировать пишущую машинку, с
помощью которой он был исполнен; текст письма в ряде случаев способствует определению личностных данных субъекта, который написал это письмо.
В случаях необходимости (и возможности) опознания организатора ОПС в натуре, необходимо максимально ограничить возможности психологического воздействия на очевидца с его стороны.
Опознания предпочтительно проводить по фотоизображениям, так как при этом опознающие - потерпевший или следователь - психологически чувствуют себя более уверенно.
С целью обеспечения личной безопасности опознающего предъявление для опознания целесообразно провести в условиях, когда он находится вне визуального наблюдения опознаваемого.
Из числа разновидностей следственного эксперимента для установления факта совершения преступления организованной группой или сообществом наиболее эффективны:
Эксперименты по установлению возможности совершения какого-либо действия (возможность установления совершения действия одним лицом);
Эксперименты по установлению отдельных деталей механизма события (выясняются течение события и возможности именно такого течения события при условии лишь одного подозреваемого);
Эксперименты по установлению процесса образования следов события, обнаруженных в ходе расследования (устанавливается, могли ли образоваться исследуемые следы при действиях одного человека или в результате деятельности нескольких лиц).
Успех ликвидации ОПС, пресечение ее деятельности, полнота раскрытия и расследований, совершенных этой организованной структурой, во многом зависят от правильности и своевременности действий на первоначальном этапе расследования.
Основания для задержания лица, подозреваемого в участии в преступной организации, фактически подразделены на две группы. К первой из них следует отнести основания, изложенные в п. п. 1-3 ч. 1 ст. 122 УПК, а ко второй - основания, содержащиеся в ч. 2 ст. 122 УПК.
Такой подход, на наш взгляд, предпочтительнее, так как иной дает основания для задержания по слухам, в результате случайного стечения обстоятельств и т. д. Это связано с
тем, что подозрение в уголовном процессе не может иметь ничего общего с простой безосновательной подозрительностью.
Оперативная информация может быть использована и в тактике задержания для определения его момента, тактического приема, численности участников задержания и т.д. (задержание взяткополучателей с поличным, вымогателей - рэкетиров при получении «выкупа» и т.п.). Такое задержание, как правило, сопровождается наблюдением за действиями преступника с участием общественности, фото - и киносъемкой или видеозаписью, что дает возможность использовать в последующем полученные материалы в качестве источников доказательств.
В тактической операции по задержанию следователь выступает в роли организатора этого следственного действия, а непосредственными исполнителями являются работники милиции, специально подготовленные и проинструктированные для конкретной ситуации.
В заключении диссертации подводятся итоги исследования, делаются основные выводы и предложения. В частности:
1. Необходима разработка и осуществление неотложных мероприятий по коренному перелому криминогенной ситуации в стране. Прежде всего, должна быть разработана общая концепция обеспечения комплексной безопасности личности, общества и государства, а также концепция Основ государственной политики в области борьбы с преступностью. Их сущностью и основным направлением должны стать единство стратегии и действий всех ветвей государственной власти, вовлечение в борьбу с преступностью всего потенционала гражданского общества. В противном случае становится реальной опасность утраты контроля над преступностью, что чревато еще большим разгулом насилия, беззакония, а в итоге - социальным взрывом.
2. Необходимо признать уровень, масштабы и тенденции организованной пре-ступности в Российской Федерации, как представляющие реальную угрозу социально- экономическому развитию и стабильности государства, его национальной безопасности. В то же время органы предварительного следствия и правоохранительная система в целом оказались не готовы к обеспечению успешного противостояния преступности.
3. Рекомендуется использовать тактику борьбы с преступными сообществами, базирующуюся на обобщении и критическом осмыслении совокупного опыта выявления и оперативной проверки разветвленных преступных групп, действующих в разных сферах экономики; борьбы с бандитизмом; оперативного наблюдения за рецидивистами; негласной работы в террористических организациях; использовать опыт, основанный на глубокой
разведке противоборствующей стороны, учитывать степень ее активности, преступную направленность («окраску»), возможность контрагентурных мероприятий.
4. Целесообразно создание в регионах оперативно-следственного бюро (ОСБ) по раскрытию преступлений, совершенных преступными сообществами. В его состав должны быть включены следователи прокуратуры и УВД, специалисты-эксперты в области медицины, криминалистики, бухгалтерского дела, оперативные работники уголовного розыска и ОМОНа.
5. Необходимо принять Федеральный Закон, предусматривающий правовую защиту лиц, внедренных в преступные сообщества (банды), например, по аналогии со ст. 205, 208 и др.
6. Необходимо пересмотреть отчетность ГИЦ МВД России. В раздел «Сведения о состоянии работы по делам оперативного учета подразделений организованной преступностью» (форма 6) выделить самостоятельную строку по преступным сообществам (преступным организациям).
7. Пересмотреть практику заведения дел оперативного учета на преступные сообщества (преступные организации).
8. Конкретизировать и с учетом уголовно-правовой терминологии уточнить п. 4. 26. 1. «Наставления об основах организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел», где в п. а) указывается объект оперативного внедрения «организованные преступные группы», Уголовный Кодекс Российской Федерации, в частности ст. 35, такого понятия не содержит.
9. Исключить случаи реализации дел оперативного учета на преступные сообщества (преступные организации) без участия следователя.
10. Внести изменения в содержание ст. 35 УК России, имея в виду дать точное и полное определение организованной группы и преступного сообщества (преступной, организации) с конкретными признаками, отличающими их друг от друга, дать законодательное толкование термина «создание».
11. Обобщить имеющуюся практику расследования и судебного рассмотрения уголовных дел на преступные сообщества (преступной организации) для принятия соответствующего Постановления Пленума Верховного Суда.
12. Развитие свободного рынка в России, должно жестко регулироваться законами и основываться на их строгом соблюдении. Предупреждение ОП должно проходить красной нитью во всех политических и экономических решениях.
13. В РФ должна быть создана совместно используемая правоохранительными органами межведомственная база данных по ОП, включающая сочетание рассекреченных ма-териалов и материалов из открытых источников. Эта база данных могла бы быть подкреплена секретной базой данных, предназначенных только для следственных и оперативных структур РФ.
14. Действующая дефиниция соучастия недостаточна для отображения существующих реалий, а поэтому нуждается в более четком законодательном закреплении разновидностей преступной группы. Законодательная интерпретация разновидностей соучастия тем более актуальна, что в статьях Особенной части УК квалифицирующий признак «группа лиц» представлен весьма широко и выступает под различными наименованиями, требующими определений. Например, банда (ст. 209 УК), сообщество, организация (ст. 210 УК) и т. п.
15. Необходимо совершенствовать законодательный механизм обеспечения безопасности лиц. содействующих правосудию, что обусловлено международно-правовыми, национальными конституционными нормами, а также недостаточностью правовых гарантий освобождения от уголовной ответственности лиц, участвующих в оперативных мероприятиях и, в частности, внедряющихся в преступные формирования, сам факт вступления в которые является уголовно-наказуемым деянием.
Основные результаты диссертационного исследования отражены в следующих публикациях:
1. Первоначальный этан расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации): учебное пособие. - Москва: МИ МВД РФ, 2000. - 5,0 п. л. (в соавторстве), в печати.
2. Когда нет единого толкования (что мешает борьбе с организованными преступными сообществами) (преступными организациями). - Москва: Бюллетень «Оперативно-розыскная работа» . - 1999. - № 3. - 0,4 п. л. (в соавторстве)
3. Особенности тактических приемов задержания участников преступных сообществ // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом: материалы Всероссийской Межведомственной научно-практической конференции. Вып. 2. - Москва: МИ МВД РФ, 1997. - 0,5 п. л.
Информация обновлена :24.11.2010
Сопутствующие материалы:| Защита диссертаций
Формы соучастия в преступлении в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации). Понятие и признаки организованной группы, преступного сообщества (преступной организации)
В теории уголовного права принято различать два вида соучастия, критерием которых являются уголовно-правовые роли соучастников. Это простое соучастие (соисполнительство) и сложное соучастие (соучастие с распределением ролей в уголовно-правовом смысле этого слова, т.е. участие в преступлении организатора, подстрекателя или пособника). Кроме того, в ст. 35 УК РФ законодательно закреплены формы соучастия, выделяемые в зависимости от степени согласованности действий соучастников:
· группа лиц;
· группа лиц по предварительному сговору;
· организованная группа;
· преступное сообщество (преступная организация).
Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Закон указывает на два основных признака организованной группы: ее устойчивость и объединение участников. Организованная группа создается, как правило, для совершения неопределенного количества преступлений (систематической преступной деятельности). Иногда в научной литературе и в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ указываются и иные признаки организованной группы (наличие лидера, постоянство состава группы, распределение ролей и др.), которые, однако, не имеют определяющего значения. Следует отметить, что распределение ролей в организованной группе имеет не уголовно-правовое, а функциональное значение, действия участников организованной группы по общему правилу квалифицируются как действия соисполнителей (за исключения в части совершения организованной группой преступления со специальным субъектом).
Необходимо обратить внимание на то, что оба признака организованной группы, указанные в законе, являются признаками оценочными. Группа может быть более или менее устойчивой, более или менее единой. В каждом конкретном случае вопрос о совершении преступления организованной группой решается путем оценки выраженности указанных признаков с учетом всех обстоятельств дела.
Как уже было отмечено, организованная группа представляет собой соисполнительство. Для квалификации преступления, совершенного организованной группой необходимо первоначально установить признаки организованной группы (устойчивость, объединение). Затем действия всех участвовавших в совершении преступления организованной группой лиц (участников организованной группы) квалифицируются как действия соисполнителей (за исключением лиц, не обладающих признаками специального субъекта, при совершении организованной группой преступления со специальным субъектом).
Однако при совершении преступления организованной группой не исключено и участие в преступлении организаторов, подстрекателей и пособников (не входящих в состав организованной группы), их действия квалифицируются со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ как соучастие в преступлении, совершенном организованной группой.
Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой, созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях.
Преступное сообщество и преступная организация являются разновидностью организованной группы, поэтому квалификация преступлений, совершенных в данной форме соучастия, подчиняется тем же правилам, что и квалификация преступлений, совершенных организованной группой. От простой организованной группы эта форма отличается большей сплоченностью или более сложной структурой (объединение организованных групп). Указанные признаки содержат в себе элемент оценки. Кроме того, следует отметить, что юридически данная форма соучастия может быть установлена только применительно к тяжким и особо тяжким преступлениям, хотя фактически сплоченные организованные группы могут создаваться и для совершения иных преступлений.
Закон не дифференцирует признаки преступного сообщества и преступной организацииПостановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 12 г. Москва "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)" п. 3; 17 июня 2010 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №5209..
Признаками преступного сообщества (преступной организации) являются:
· количественный состав участников;
· устойчивость;
· структурированность;
· единое руководство;
· цель создания - совместное совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.
Количество участников преступного сообщества (преступной организации), включая организатора и руководителя, не может быть менее четырех лиц, так как с учетом признака структурированности предполагается наличие в составе преступного сообщества (преступной организации) как минимум двух структурированных подразделений либо организованных групп.
Признак устойчивости носит оценочный характер, в связи с чем его наличие должно определяться правоприменителем на основе совокупности различных обстоятельств. Об устойчивости организованной группы могут свидетельствовать большой промежуток времени ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, их техническая оснащенность, длительность подготовки преступления. Для устойчивости характерна стабильность состава группы, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений Постановление Пленума Верховного Суда «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» от 17 января 1997г. п. 4. .
По смыслу закона устойчивость как неотъемлемый признак организованной группы и преступного сообщества (преступной организации) выступает в качестве критерия, отличающего организованные формы соучастия от неорганизованных (группы лиц и группы лиц по предварительному сговору).
Признак структурированности предполагает наличие в составе преступного сообщества (организации) структурных подразделений, в том числе организованных групп (банд, незаконных вооруженных формирований, экстремистских сообществ). Структурированной организованной группе кроме единого руководства присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации) (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 12 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)" (далее постановление от 10 июня 2010г. № 12).
Понятие структурного подразделения содержится в п. 4 постановления от 10 июня 2010 г. № 12, согласно которому под структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) следует понимать функционально и (или) территориально обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность. Структурные подразделения могут, как совершать отдельные преступления (дачу взятки, подделку документов и т.п.), так и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).
Высокая организованность и иерархичность преступного сообщества (преступной организации) требуют четкого вертикального подчинения. В преступном сообществе (организации) рядовые члены одного структурного подразделения или организованной группы могу достоверно не знать о том, что являются составной частью преступного сообщества (преступной организации), однако руководители каждого из структурных подразделений или групп осознают, что возглавляемые ими подразделения и группы являются составными частями такого сообщества (организации). При отсутствии руководителей структурных подразделений или организованных групп и прямом подчинении организатору или руководителю всех участников преступное формирование следует признавать организованной группой либо лиц по предварительному сговору.
Единое руководство объединением организованных групп означает, что их преступная деятельность в составе преступного сообщества (организации) координируется одним лицом либо органом управления для достижения общих целей и задач преступного сообщества (преступной организации). Отсутствие единого руководства в объединении организованных групп свидетельствует о том, что их преступную деятельность нельзя рассматривать как осуществляемую в составе определенного преступного сообщества (преступной организации).
Руководство, осуществляемое органом управления, представляет собой коллективные действия двух или более лиц по управлению и координации преступной деятельности организованных групп, представляющих собой преступное сообщество (организацию). Каждый член руководящего органа может обладать равными полномочиями по руководству сообществом при коллегиальном принятии решений, либо руководящий коллективный орган может возглавляться одним лицом, а другие его участники осуществляют лишь отдельные функции по руководству преступным сообществом (преступной организацией). Выполнение кем-либо из членов коллективного органа управления хотя бы одной из своих функций должно квалифицироваться как руководство преступным сообществом (преступной организацией) независимо от продолжительности ее осуществления, а также постоянного или временного характера.
Специальная цель создания преступного сообщества (преступной организации) заключается в совместном совершении одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. Любое преступление, совершенное в составе преступного сообщества (организации), будет совершено совместно, так как преступное сообщество (преступная организация) является формой соучастия в преступлении, в основу которого уже заложена совместность участия в совершении преступления (ст. 32 УК РФ), в связи с чем, указание в специальной цели на данный признак представляется излишним.
Согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы. К особо тяжким преступлениям относятся умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание (ч. 5 ст. 15). Совершение участниками преступной группы тяжкого или особо тяжкого преступления не дает оснований для автоматического отнесения данной группы к преступному сообществу (преступной организации).
В случаях, когда участники организованной группы, первоначально объединившиеся для совершения преступлений небольшой и (или) средней тяжести, совершили одно или несколько тяжких и (или) особо тяжких преступлений, их действия подлежат квалификации по соответствующей части ст. 210 УК РФ при условии, что эта организованная группа до совершения тяжкого или особо тяжкого преступления преобразовалась в преступное сообщество (преступную организацию), т.е. стала обладать признаками, предусмотренными ч. 4 ст. 35 УК РФ (п. 9 постановления от 10 июня 2010 г. № 12).
В отличие от предыдущей редакции, в новой редакции ч. 4 ст. 35 УК РФ законодатель конкретизировал, что преступное сообщество (преступная организация) может иметь место в случае его (ее) создания с целью совершения хотя бы одного тяжкого или особо тяжкого преступления. В случае планирования одного такого преступления действия, направленные на его совершение, должны характеризоваться большими объемами и особой сложностью, а также необходимостью их проведения на территории различных субъектов Российской Федерации и зарубежных стран для того, чтобы их выполнение обусловливало устойчивость, структурированной организованной группы или объединения организованных групп.
Нововведением является дополнительная цель создания преступного сообщества (преступной организации) -- получение прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.
Соответственно законодатель определил конечный результат преступной деятельности любого преступного сообщества (преступной организации) как стремление его (ее) организаторов, руководителей и участников путем совершения тяжких или особо тяжких преступлений извлечь выгоду денежного либо имущественного характера. Финансовая выгода -- это получение производных имущественных ценностей, каковыми могут быть, например, деньги или ценные бумаги. Иной материальной выгодой следует признавать приобретение первичных имущественных ценностей, в частности, вещей, непосредственно предназначенных для удовлетворения потребностей человека, -- квартир, автомашин, земельных участков, драгоценностей и т.д.
Прямое получение финансовой или иной материальной выгоды подразумевает совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, в результате которых осуществляется непосредственное противоправное обращение в пользу членов преступного сообщества (преступной организации) денежных средств или чужого имущества, под которым понимаются вещи, включая ценные бумаги, и иное имущество, в том числе имущественные права на землю, движимое или недвижимое имущество и т.п. (ст. 128 Гражданского кодекса РФ) (п. 2 постановления от 10 июня 2010 г. № 12). Такими преступлениями могут быть мошенничество (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), вымогательство (ч. 2 и 3 ст. 163 УК РФ), хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ) и т.д.
Под косвенным получением финансовой или иной материальной выгоды следует понимать совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, непосредственно не посягающих на чужую собственность, однако обусловливающих в дальнейшем получение денежных средств, прав на имущество или иной имущественной выгоды как членами преступного сообщества (преступной организации), так и другими лицами (п. 2 постановления от 10 июня 2010 г. № 12). Например, совершение похищения человека из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ), организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ч. 2 ст. 232 УК РФ), вовлечение в занятие проституцией (ч. 2 и 3 ст. 240 УК РФ) и т.п.
Получение финансовой или иной материальной выгоды возможно как членами конкретного преступного сообщества (преступной организации), так и членами других организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций), а также иными лицами (родственниками, близкими и т.д.).
Таким образом, законодатель, отказавшись от оценочного признака сплоченности, более четко конкретизировал понятие и признаки преступного сообщества (преступной организации), введя признаки структурированности организованной группы, единого руководства объединением организованных групп и цели совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, обусловленной потребностью получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.
