Приговор машину и рыбальченко в пресненском суде. Суд отказал генеральной прокуратуре по делу сергея магина

В Мосгорсуд поступили жалобы на приговор участникам занимавшегося многомиллиардной обналичкой оргпреступного сообщества, во главе которого стояли бизнесмены Сергей Магин (Сережа Два Процента) и Вадим Рыбальченко. Прокуратура просит отменить приговор по делу из-за его чрезмерной мягкости, тогда как защита осужденных к лишению свободы требует их полного оправдания, пишет «Коммерсант».

Приговор по этому громкому уголовному делу судья Татьяна Васюченко вынесла за несколько дней до Нового года. Для Магина прокуратура потребовала 15 лет колонии строгого режима. В результате он получил восемь лет и пять месяцев колонии общего режима, как и его ближайший подельник Рыбальченко. Остальные десять подсудимых, которые в зависимости от роли в преступлении обвинялись в участии в ОПС и незаконной банковской деятельности (ст. 210 и ст. 172 УК РФ), получили от трех лет условно до пяти лет и шесть месяцев колонии общего режима. Причем вместе с лидерами ОПС в СИЗО остались лишь получившие максимальные сроки Александр Плужник и Игорь Левин, а также Андрей Кривцов, который успел отбыть почти весь назначенный ему срок в три года и шесть месяцев во время следствия. Из числа остальных пятеро вообще были освобождены от наказания по амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Решение судьи тогда удивило многих, отмечает издание. Оперативники ГУЭБиПК и следователи следственного департамента МВД называли Магина руководителем одной из главных обнальных площадок России, через которую прошло как минимум 122 млрд рублей. Причем в самом начале расследования назывались гораздо большие суммы.

Организаторы вывода 122 млрд рублей из России получили 8,5 года колонии

Пресненский суд Москвы дал Сергею Магину (Сереже Два Процента) и Вадиму Рыбальченко по 8,5 года колонии по делу о незаконном обналичивании и выводе 122,271 млрд рублей из РФ, сообщило в среду РАПСИ из суда.

Прокуратура обжаловала приговор в отношении всех осужденных по делу Магина, кроме успевшего отбыть свое наказание Кривцова. По словам источников газеты в надзорном ведомстве, гособвинители отметили, что не ставят под сомнение выводы суда о виновности подсудимых (в ходе процесса с них была снята часть обвинений по легким статьям УК) и квалификацию их действий. Однако, как они считают, приговор надо отменить «ввиду чрезмерной мягкости». По мнению представителей прокуратуры, суд не дал должную оценку действиям подсудимых и не учел «активные роли Магина и Рыбальченко как создателей и руководителей ОПС». Им по ст. 210 УК грозило от 12 до 20 лет лишения свободы, но суд счел возможным назначить основным фигурантам наказание ниже низшего предела, что прокуратура называет «необоснованным».

Также отмечается, что незаконная банковская деятельность, которую вменили в вину осужденным, «подрывает основы нормального функционирования банковской системы государства, уменьшает доверие населения к банкам» и т. д. Как указано в представлении, суд переоценил «положительные данные о личности» обвиняемых, назначив наказание, «не соответствующее требованиям социальной справедливости и целям исправления осужденных». В итоге прокуратура просит Магину и Рыбальченко все же дать по 15 лет колонии строгого режима, их подельникам Плужникову и Левину - по девять, а всем остальным - от двух до восьми лет (всем общего режима).

Защита организаторов вывода более 122 млрд рублей из РФ обжаловала приговор

Пресненский суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы защиты Сергея Магина (Сережи Два Процента) и Владимира Рыбальченко на приговор, в соответствии с которым они к восьми с половиной годам колонии и штрафу в размере 1,5 млн рублей по делу о незаконном обналичивании и выводе 122 млрд 271 млн рублей из России, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Представители осужденных к реальному лишению свободы, в свою очередь, утверждают, что приговор надо отменить и оправдать их клиентов, так как решение суда «состоялось вопреки очевидным доказательствам невиновности». Адвокат Магина Карен Егиазаров считает, что материалы предварительного расследования не подтвердились в судебном заседании, а аргументы обвинения «противоречивы и опровергнуты» или «вызывают обоснованные сомнения». По его словам, «приговор изобилует надуманными суждениями, пряча за объемом декларативных утверждений о некоем руководстве Магиным преступным сообществом, несмотря на отсутствие в действиях последнего события преступления». Как считает защитник, в деле отсутствует описание «конкретных действий» по руководству ОПС «либо вообще какой-либо преступной организацией». Более того, якобы Магин вообще не только не знал «персональных данных, включая имена» других членов ОПС, но даже не встречался с ними.

По убеждению защиты то, что установил суд, не является незаконной банковской деятельностью. «Совершенно очевидно, что судом ошибочно приняты взаиморасчеты юридических лиц как якобы незаконная банковская деятельность», - настаивает сторона защиты. Адвокаты отмечают, что незаконность этих расчетов судом не выявлена и в приговоре не сформулирована.

Его 11 соучастников суд приговорил к срокам от трех лет лишения свободы условно до 5,5 года колонии

Пресненский суд Москвы сегодня приговорил к 8,5 года лишения свободы со штрафом в 1,5 млн рублей организатора преступного сообщества Сергея Магина по прозвищу «Сережи Два Процента», который вместе с подельниками смог незаконно обналичить свыше 120 млрд рублей и «заработать» на этом более 610 млн рублей.

Как передает корреспондент Business FM, 45-летний уроженец подмосковных Мытищ был признан виновным в создании организованного преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и незаконной организации юридических лиц (ч.1 ст. 210, ст. 172 и ст. 173.1 УК РФ).

Представшие вместе с ним перед судом 11 соучастников получили сроки от трех лет лишения свободы условно до восьми с половиной реальных лет заключения со штрафами и без. Двое подсудимых — Белоусова и Малеев — получили условные сроки по 5,5 года лишения свободы каждый. Еще пятеро осужденных были освобождены от наказания по амнистии.

Суд счел возможным назначить Магину, Рыбальченко и другим более мягкое наказание, чем предусматривали статьи, по которыми они были признаны виновными: судья применила статью 64 УК РФ. При этом суд признал исключительными обстоятельствами то, что созданное Магиным и Рыбальченко преступное сообщество совершило преступления экономической направленности и каких-либо тяжких последствий от его действий не наступило. В этой связи суд поменял квалификацию вмененной им статьи 210 УК с особо тяжкой на тяжкую. Поэтому по приговору Магин и Рыбальченко будут отбывать сроки в колонии общего режима.

Оглашение приговора началось 26 декабря и заняло три дня. На скамье подсудимых помимо Магина находились Вадим Рыбальченко, Александр Плужник, Игорь Левин, Ринат Алыков, Игорь Малеев, Сергей Каретко, Андрей Кривцов, Наталья Проценко, Динара Ястребова, Айгуль Белоусова и Инна Чеутина. Пятеро фигурантов были заключены в СИЗО, а остальные находились под подпиской о невыезде либо под домашним арестом.

Первоначально всем инкриминировалось создание или участие в преступном сообществе, но суд счел, что в нем состояла только половина подсудимых. Магин, Рыбальченко, а также «иные, не установленные следствием лица», были признаны организаторами ОПС. Большинство фигурантов суд признал виновными в незаконной банковской деятельности. Он решил, что они совершили преступления в составе организованной группы, а Алыков действовал вообще один. Кроме того, Магина, Рыбальченко и Малеева суд оправдал по 13 эпизодам обвинения в незаконной организации юридических лиц, однако по одному эпизоду счел их вину доказанной.

По данным обвинения, с января 2012-го по июль 2013 годов в результате незаконных банковских операций подсудимые через подконтрольную им сеть фирм-однодневок или физических лиц обналичили и конвертировали денежные средства на общую сумму более 169 млрд рублей. При этом они извлекли незаконный доход в виде комиссии на сумму более 846 млн рублей. В качестве комиссионных члены ОПГ брали не менее 0,5%. В противоправной схеме были использованы несколько банков, в том числе подконтрольные им КБ «Маст-банк» и АКБ «Окский».

Однако в первый день приговора судья Татьяна Васюченко сообщила, что общая сумма, перечисленная участниками ОПС, без учета их процентов была меньшей и составила . Незаконный доход она оценила в размере 611 млн 357 тысяч рублей.

Ранее в ходе прений сторон представители прокуратуры (в деле участвовали сразу три гособвинителя) требовали для фигурантов лишения свободы. Максимальное наказание они запросили Магину и Рыбальченко.

Неожиданным оказался финал расследования одного из самых крупных экономических уголовных дел последнего времени - о незаконном обналичивании 122 млрд руб. членами организованного преступного сообщества, во главе которого стояли Сергей Магин и Вадим Рыбальченко. Для обоих прокуратура запрашивала по 15 лет колонии, предлагая длительные сроки и для их подельников. Однако Пресненский суд нашел основания для вынесения гораздо более мягкого приговора, назначив организаторам ОПС по восемь с половиной лет лишения свободы. А всего из 12 подсудимых реальные сроки получили только четверо.

Процесс по делу ОПС Сергея Магина, материалы которого насчитывают примерно 200 томов, занял около года, а на оглашение приговора у председательствующей судьи Татьяны Васюченко ушло три дня. После того как в ноябре гособвинитель в прениях запросил для организаторов преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств Сергея Магина и Вадима Рыбальченко по 15 лет колонии строгого режима, а для рядовых участников ОПС и незаконных банковских операций - от 6 лет до 14,5 года, мало кто сомневался в том, что приговор окажется весьма суровым. Видимо, готовились к худшему и сами подсудимые - девять обвиняемых, находившихся под домашним арестом или подпиской о невыезде, явились в суд с большими доверху наполненными сумками, явно полагая, что их отправят из зала суда в СИЗО.

Поэтому судебное решение оказалось неожиданным для всех. Во время оглашения приговора судья Васюченко объявила, что виновными в организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ) признаны только 6 из 12 подсудимых. При этом с Магина и Рыбальченко и их подельников была снята значительная часть преступных эпизодов.

В результате организаторы преступного сообщества получили по 8,5 года колонии общего режима. Каждый из них также оштрафован на 1,5 млн руб. Те шестеро подсудимых, с которых суд снял обвинения по 210-й статье УК РФ, были признаны виновными лишь в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).

В итоге реальные сроки - по 5,5 года колонии общего режима - помимо организаторов ОПС получили Игорь Левин и Александр Плужник. Остальные или попали под амнистию, или получили условное наказание. [...]

[ИА "РБК", 28.12.2016, "Лидер одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию получил 8,5 года тюрьмы" : В приговоре значится уточненная сумма, которая прошла через обнальщиков, - 122,2 млрд руб. Причем лично Магин и его партнеры заработали более 611 млн руб. - это была комиссия, которую они взимали с клиентов за незаконные операции (лидер банды имел прозвище Сережа Два Процента). Ранее сторона обвинения вменяла группе Магина обналичивание 169 млрд руб., из которых 846 млн руб. преступники забрали себе; вывод 47 млрд руб. судья Татьяна​ Васюченко сочла недоказанным из-за противоречий в данных о движении по счетам нескольких юрлиц, задействованных в преступной схеме. […]
Как следует из материалов дела, группа Магина послужила причиной конфликта между руководством главка и офицерами ФСБ: сотрудники двух структур решали, кто из них будет заниматься делами об обналичивании денег. По данным «Новой газеты» , оперуполномоченный УСБ ФСБ Сергей Буслов на одной из встреч с сотрудниками МВД утверждал, что «Магин длительное время работал под нашими людьми». - Врезка К.ру]

После оглашения приговора адвокат Карен Егиазаров, защищавший Сергея Магина, заявил "Ъ", что считает решение суда незаконным и необоснованным. По его мнению, те обвинения, с которыми согласился суд, не были доказаны. В частности, защитник отметил, что приписываемое его клиенту руководство ОПС ничем не подтверждается. Кроме того, господин Егиазаров отметил, что все проводимые фигурантами транзакции были согласованы с крупнейшими банками России, к которым у следствия вопросов не возникло. Отметим, что защита получивших реальные сроки осужденных сочла хорошим знаком то обстоятельство, что с половины подсудимых суд снял обвинение в причастности к ОПС, это позволяет и ей в дальнейшем добиваться изменения приговора для своих клиентов.

Напомним, что расследование этого уголовного дела началось летом 2013 года, когда сотрудники ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым ликвидировали крупнейшую обнальную площадку в России. Это расследование стало одной из наиболее масштабных спецопераций тогдашнего руководителя ГУЭБиПК генерал-лейтенанта Дениса Сугробова , которого самого сейчас судят в Мосгорсуде за организацию ОПС. Отметим, что в ходе процесса по делу Сергея Магина и его сообщников адвокаты требовали допросить всех сыщиков, участвовавших в той операции, и самого генерала Сугробова, который, по данным защиты, лично допрашивал Сергея Магина. Однако судья разрешила допросить лишь одного оперативника.

По данным следственного департамента МВД, который занимался этим делом, ОПС Сергея Магина, числившегося председателем ТСЖ "Панорама", являлось одной из главных обнальных площадок России. При этом в МВД Сергея Магина называли "фактическим владельцем" ряда коммерческих банков, в том числе КБ "Окский" и Маст-банка. В финансовых же кругах он был известен как Сережа Два Процента - за, пожалуй, самую незначительную комиссию за обналичку, которая, впрочем, компенсировалась огромными суммами, проходившими через подконтрольные ему структуры.